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寧波
中國銀行關于嚴格按國家金融法規開展外匯資金業務的通知
來源:
律霸小編整理
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2021-01-24
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（１９９６年８月３０日 中銀資［１９９６］４１號）
各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市、經濟特區分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市、杭州市、濟南、浦東分行：
最近，總行陸續接到一些分行的報告，反映對開辦外匯資金業務申報以及申報程序中的一些問題。為更好地做到依法、合規經營，落實總行一級法人的地位，經總行與國家外匯管理局商洽，并根據國家外匯管理局的有關規定，現將有關問題明確如下：
一、凡開辦代客外匯買賣業務（包括個人實盤外匯買賣）的各級分行，必須是經國家外匯管理局批準的有權經營外匯業務并領取了《經營外匯業務許可證》的分行。同時，你行及轄內各分支行開辦外匯買賣業務必須遵守國家外匯管理局的有關規定。
二、你行及轄內各分支行開辦代客外匯買賣業務（包括個人實盤外匯買賣）必須符合國家外匯管理局《關于對各級銀行外匯業務范圍的規定》的要求（見［９３］匯業函字第８３號之附件三）。根據上述規定要求，各分支行開辦的業務必須符合國家外匯管理局在《經營外匯業務許可證》中核定的范圍，并嚴格按此業務范圍開展業務。
三、有關申報業務范圍的具體操作辦法，請按國家外匯管理局頒布的《銀行外匯業務管理規定》（國家外匯管理局１９９３年１月１日公布）、《關于下發〈銀行外匯業務管理規定〉和〈非銀行金融機構外匯業務管理規定〉的補充規定的通知》（［９３］匯業函字第８３號），以及《關于頒發〈銀行外匯業務范圍界定〉和〈非銀行金融機構外匯業務范圍界定〉的通知》（［９６］匯管函字第１４２號）的規定執行。
四、對你行及轄內各分支行申報開辦外匯資金業務的合規性進行一次清理。檢查已開辦的代客外匯買賣和個人外匯買賣業務是否按有關規定完成了報批手續。上述手續尚不完善的分、支行，抓緊時間按規定補辦有關手續。
五、在外匯業務大檢查中，當地外匯管理局對你行及轄內各分支行開辦代客外匯買賣業務的資格是否提出異議。如有，請上報總行資金部。
各分行開展外匯資金業務要始終樹立依法經營的觀念。各分行主管外匯資金業務的處長要認真學習人民銀行、國家外匯管理局及總行有關外匯資金業務的管理規定，做到依法合規經營。同時，認真做好對轄內行管理。如有問題，請及時上報總行。
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