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私人企業(yè)存在洗錢罪嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 480人看過

私人企業(yè)存在洗錢罪嗎

對于洗錢罪這個并沒有規(guī)定私人企業(yè)就不可以構(gòu)成,相反的只要是屬于一般的主體,而且年滿16周歲具備刑事責任的自然人就可以構(gòu)成。

違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)

1、行為主體

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。

2、行為

本罪在行為方面表現(xiàn)為:

(1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;

(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù));

(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。

3、行為對象

本罪的行為對象為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

4、結(jié)果

本罪侵犯的是復雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

責任的構(gòu)成要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

犯罪故意中“明知”的判斷,應(yīng)當結(jié)合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實不知道的除外:

(1)知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

(2)沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

(3)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;

(4)沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;

(5)沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的;

(7)其他可以認定行為人明知的情形。

根據(jù)以上內(nèi)容的相關(guān)回答可以得出,對于洗錢罪這個并沒有規(guī)定私人企業(yè)就不可以構(gòu)成,相反的只要是屬于一般的主體,而且年滿16周歲具備刑事責任的自然人就可以構(gòu)成,如果您還有相關(guān)法律咨詢可以致電律霸網(wǎng)在線律師解答。

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