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信用卡詐騙多少錢立案 怎么處罰信用卡詐騙罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 544人看過

對于信用卡詐騙的行為,具體包括了使用偽造的信用卡、冒用他人的信用卡、使用作廢的信用卡以及惡意透支信用卡四種情況,而在認定是否構成犯罪的時候,還要看有沒有達到規定的立案標準。那到底信用卡詐騙多少錢立案呢?請跟隨律霸小編一起在下文中進行了解吧。

一、信用卡詐騙多少錢立案

根據《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第54條的規定,

進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;

就《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規定來看,

使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動

1、數額較大:在五千元以上不滿五萬元

2、數額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元

3、數額特別巨大:在五十萬元以上

(二)惡意透支。

本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,經發卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還。

惡意透支的數額,是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額,不包括利息、復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額,應當認定為歸還實際透支的本金。

惡意透支數額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的,可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。

就《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規定來看,

1、數額較大:在五萬元以上不滿五十萬元

2、數額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元

3、數額特別巨大:在五百萬元以上的。

二、信用卡詐騙罪量刑標準

對于信用卡詐騙罪量刑標準,根據我國刑法第196條第1款的規定:

1、進行信用卡詐騙活動的,數額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下犯禁;

2、進行信用卡詐騙活動的,數額巨大或者有其他嚴重情節的,處10年以上有期徒刑,并處5萬元以上15萬元以下罰金;

3、進行信用卡詐騙活動的,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處10年以上有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或沒收財產。

律霸小編就為大家介紹到此,現實中無論是哪一種具體的信用卡詐騙行為,其實法律中規定的立案數額都是5000元,也就是說實際詐騙的數額達到了5000元的,那么就可以認定行為人構成犯罪。具體在處罰的時候,則還要看實際的犯罪數額是多少。


?信用卡詐騙罪數額巨大標準是什么

?信用卡詐騙罪追訴時效是多久,立案標準是什么

?信用卡惡意透支判斷標準是怎樣的

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