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寧波
洗錢罪的追訴標準是什么
對于每一個犯罪來講，相關法律都是規定的有追訴標準的，而這其實就是立案標準。不同犯罪的追訴標準不同，那么具體說到洗錢罪，大家知道洗錢罪的追訴標準是什么嗎？本文將對這個問題為您做詳細解答。
一、如何認定洗錢罪
(一)洗錢罪的概念
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
(二)洗錢罪的社會危害性
本罪侵犯的是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
(三)洗錢罪的行為表現
洗錢罪的行為主要有以下幾點：
1、提供資金帳戶;
2、協助將財產轉為現金或者金融票據;
3、通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移;
4、協助將資金匯往境外;
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性質。
(四)洗錢罪的主觀因素
年滿十六周歲以上、具有刑事責任能力的自然人和單位均能構成本罪。本罪行為人在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
二、洗錢罪的追訴標準是什么
根據《最高人民檢察院 公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第48條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。洗錢罪是行為犯，沒有數額和情節標準。
洗錢罪屬于下游犯罪，根據規定他還有七種上游犯罪，大致包括了走私犯罪、毒品犯罪等等。至于洗錢罪的追訴標準內容，律霸小編也在上文中做出了介紹。法律規定，只要是一般的犯罪主體那么就是由可能構成此罪的，當然單位也有可能成為此罪的犯罪主體。
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