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非法集資如何追繳利息?如何做?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 113人看過

我們現在的社會中非法集資的案例非常的多,對于非法集資我們國家是有很嚴厲的處罰方式的。對于非法集資方面也是有利息規定的,對于非法集資所產生的利息也是需要交納的。但是對于利息方面我們很多人不懂得,那么非法集資如何追繳利息呢?

一、依法追繳非法集資有哪些方面?

(一)要界定贓款的范圍。

非法集資行為的贓款數額是指行為人從被害人處所吸收或實際騙取的資金總數。由于在此類犯罪中,行為人會將部分籌集所得資金或騙取的資金用于支付中介組織或人員的中介費、手續費、提成,或者用于支付行賄有關國家工作人員,或者用后期集資所得款項支付前期向被集資人承諾的高額利息,因此,以上諸項應當計人贓款總數。但是案發前已歸還受害人的數額應當予以扣除。

(二)確定追繳主體。

實踐中,非法集資犯罪贓款之所以追繳不力,主要原因在于沒有明確的追繳主體和職責,不僅立法對此沒有作出規定,法院在判決中也只是籠統地做出“依法對贓款進行追繳”的表述。因此,在司法實務中,由于主體不確定、責任不明確、手段滯后等原因,往往導致喪失最佳追繳時機,涉案群眾利益得不到有效保護,為群體性上訪等危及社會穩定事件的發生埋下了隱患。贓款的追繳應屬偵查機關的職責范圍,確定非法集資款的數額是公安機關在偵查工作的重要組成部分,公安機關不僅要查清包括集資贓款數額在內的犯罪事實,還要負責追繳贓款,以保護被害人的利益。

(三)公安職責。

處置非法集資部際聯席會議發布的《處置非法集資工作操作流程(試行)》規定的公安機關在處理非法集資工作中的職責包括:“受理單位或個人舉報、報案,移送的涉嫌非法集資案件,及時依法立案偵查;對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施;依法查詢、凍結、扣押涉案資產,最大限度挽回經濟損失;協助省級人民政府做好維護社會穩定等工作。”可見,公安機關應當通過查詢、凍結、扣押涉案資產等強制性措施,追繳贓款,挽回被害人的經濟損失。當然,贓款的追繳必須在查清犯罪事實的基礎上,在偵查、審查起訴、審判和判決生效后的各個階段進行,直至全部贓款追繳完畢。

(四)刑民交叉問題的處理。

非法集資犯罪中贓款的追繳其實就是一個刑民交叉問題,即行為人所實施的非法集資行為既觸犯了刑事法律,又涉及到被害人的贓款返還請求權民事法律關系。因此,非法集資犯罪行為的司法處置的重點一方面在于對被告人的準確定罪和量刑,另一方面在于使被害人的權益得到最大限度的保護。對于非法集資行為中的刑民交叉問題,應當遵循“刑事優先原則”,即在非法集資產生的民事訴訟活動中,如果發現被告人的行為構成犯罪的,應當中止民事訴訟,轉入刑事訴訟程序,公安機關查清涉嫌犯罪的事實并經公訴機關審查起訴后,交由法院對非法集資犯罪行為進行刑事審判,再針對涉及的民事糾紛進行審理,或者在審理非法集資刑事犯罪的同時,附帶審理民事糾紛。“刑事優先”的司法處理機制,有利于偵查機關通過強制措施防止行為人隱匿、轉移贓款,從而可以最大限度挽回涉案群眾的經濟損失。

二、非法集資依法追繳有哪些情形?

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見,向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予折抵本金。

將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償債務或者轉讓給他人,有下列情形之一的,應當依法追繳:

(一)他人明知是上述資金及財物而收取的;

(二)他人無償取得上述資金及財物的;

(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的;

(四)他人取得上述資金及財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的;

(五)其他依法應當追繳的情形。

查封、扣押、凍結的易貶值及保管、養護成本較高的涉案財物,可以在訴訟終結前依照有關規定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結機關予以保管,待訴訟終結后一并處置。

查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

對于非法集資如何追繳利息方面我們國家的規定是非常的嚴格的,對于追繳方面基本上都是由公安機關來進行,對于公安機關我們國家規定的都是非常嚴格,所以說一般情況下只要是出了問題我們不用擔心公安機關會進行進一步的處理工作。


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