山東省東營市中級人民法院

刑事判決書

　　（2005）東刑二初字第15號

　　公訴機關山東省東營市人民檢察院。

　　被告人鞏天明，男，1964年7月8日出生于山東省桓臺縣，漢族，大專文化，勝利油田勝北社區中心辦科員，住勝北社區育才路4-3-4-1號。 2004年11月12日因涉嫌犯詐騙罪被濱海公安局濱北分局刑事拘留，同年12月10日被逮捕，現押于濱海看守所。

　　辯護人崔瑜，山東正義之光律師事務所律師。

　　山東省東營市人民檢察院以東檢刑訴（2005）34號起訴書指控被告人鞏天明犯詐騙罪，于2005年9月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。東營市人民檢察院指派檢察員張洪霞出庭支持公訴，被害人張維山、董月俊、韓文亮、郝寶林、李鳳、王朝立、陳梅、夏友萍、黃庭芳、李臻、張懷才、劉荷麗、吳元祥、秦昭娣，被告人鞏天明及其辯護人崔瑜到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　東營市人民檢察院指控：2001年7月至2004年7月間，被告人鞏天明以承包工程、注冊公司、做生意等急需資金為名，許以高息，詐騙張維山等34人人民幣1165.43萬元。

　　針對指控，公訴人當庭向法庭出示、宣讀了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述及辯解等證據，指控被告人鞏天明的行為構成詐騙罪，請求依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定定罪處罰。各被害人提出“鞏天明的惡意詐騙行為給其帶來巨大的經濟損失，偵查機關未能查清贓款去向，使其無法實現自身權利，請求一審法院予以查清并對鞏天明從嚴處罰”。

　　被告人鞏天明對起訴書指控的犯罪事實供認不諱，未提出辯解意見，其辯護人提出“鞏天明自動投案，主動坦白犯罪事實，依法構成自首，對其可從輕處罰；鞏天明將詐騙的錢除部分用于個人消費、揮霍外，大部分用于歸還他人的債務和高額利息，主觀惡性較小，且歸案后認罪態度好，可從輕處罰”的辯護意見。

　　經審理查明：2001年7月至2004年7月間，被告人鞏天明以承包工程、注冊公司、做生意急需資金為由，許以高息，騙取勝北社區老年站張維山人民幣24萬元、黃河鉆井固井公司董月俊人民幣56萬元、勝北社區景苑物業公司韓文亮人民幣6萬元、鉆井培校張乃剛人民幣6.8萬元、勝北社區景苑物業夏勝軍人民幣15.5萬元、勝北社區機關車隊張寧人民幣60萬元、勝北社區機關車隊郝寶林人民幣140萬元、原黃河鉆井固井公司李鳳人民幣65萬元、勝北社區老年站王朝立人民幣55萬元、原黃河鉆井地質錄井陳梅人民幣170萬元、原勝東社區五十八中學夏友萍人民幣45萬元、墾利縣雙劍建安開發中心茍福生人民幣74萬元、東營市建設銀行勝東二區分理處郝小光人民幣38萬元、勝利油田三十四中黃庭芳人民幣23萬元、安泰物業公司李占剛人民幣25萬元、勝北醫院孫慶茂人民幣6.85萬元、黃河鉆井供應站李臻人民幣26.3萬元、黃河鉆井車隊張懷才人民幣13.58萬元、東營區史口鎮木李村李建民人民幣15萬元、黃河鉆井老年辦劉荷麗人民幣65萬元、勝利油田井下作業二公司吳元祥人民幣31萬元、勝采三礦試井隊楊傳章人民幣6萬元、勝利油田機械公司鉆機制造廠秦昭娣人民幣34.7萬元、勝北社區招待所袁豫鳳人民幣6萬元、塔里木鉆井公司梁玉國人民幣6.2萬元、東安農村信用社宋玉坤人民幣5萬元、陜西省美錦集團姚四俊人民幣90萬元、青島市機械材料有限公司張大勇人民幣7萬元、勝中社區韓喜忠人民幣30萬元、勝北社區醫院范淑慧人民幣3萬元、東營市歐妮迪汽車服務中心王耀福人民幣4萬元、勝北社區錦霞物業公司尹連弟人民幣3萬元、黃河鉆井段文人民幣5萬元、勝利油田機關李宏瑛人民幣4.5萬元，共計總額人民幣1165.43萬元。2004年9月，被告人鞏天明逃往外地藏匿，11月2日鞏天明到桓臺縣公安局自動投案。以上詐騙所有款項至今無法追回。

　　上述事實經庭審舉證、質證，有查證屬實的下列證據予以證實：

　　1、被告人供述

　　被告人鞏天明對上述犯罪事實供認不諱。其供述2002年至2004年間，編造注冊公司、承包辦公樓裝修改造工程、做生意資金緊張等理由，先后向其同事、朋友、同學借錢，開始借的數額較小，不久連本帶息還上，后來就開始大額從他們那騙錢。因為自己沒干工程，也沒有償還能力，就只能再繼續騙錢，然后拆東墻補西墻，以新騙來的錢還先前借錢的人。另外其先后購買本田雅閣轎車一輛、寶來轎車一輛、奧迪A6轎車兩輛、奧迪A4轎車一輛，購入后開一段時間就到典當行抵押，粗算每輛車都賠接近20萬元；2004年用騙來的23萬元錢，支付了東城金瀚家園一處房產的首期付款，其余款項是從建行貸的款，房子買下后，又將騙來的錢中8萬元用于裝修房屋，2萬元用于購買家具；還將騙來的錢用于外出旅游、車輛的油料、保養維修、購買多部手機和進入高檔娛樂場所等個人消費，這部分款項大約200萬元左右。詐騙來的錢都已用于還賬和揮霍，現在無償還能力。

　　2、被害人陳述及借條。

　　（1）被害人張維山的陳述，證實2002年下半年，鞏天明對他講正在承包工程資金緊張，如果借錢給鞏天明就可以給20%的利息，于是就開始借錢給鞏天明，到2004年5月份鞏天明還欠他本金24萬元，約定利息7.3萬元未還。

　　書證借條三張，證實鞏天明借張維山現金共計31.3萬元。

　　（2）被害人董月俊的陳述，證實自2002年3月至2004年6月，鞏天明以搞工程為名許以高額利息，先后從她處借款200余萬元，至今本息仍欠107.2萬元，如果不算利息還欠56萬元。到2004年10月份，鞏天明不知去向，這才知道上當了。后來了解到鞏天明根本沒有承包工程，而且還向許多同事、朋友借錢。

　　書證借條一張，證實鞏天明借董月俊本金共計107.2萬元。

　　（3）被害人韓文亮的陳述，證實2002年8月，鞏天明以裝修工程的名義向他借了10萬元，許諾1個月還，利息20%，后還了4萬元，還欠6萬元多次催要未還。

　　借條一張，證實鞏天明借韓文亮本金10萬元。

　　（4）被害人張乃剛的陳述，證實2002年夏天和10月份分兩次給鞏天明現金7萬元，鞏天明說他在鉆井搞工程，許以50%的利息，到期后不還，2004年2月11日給他寫了一張10.5萬元的借條，后還了2000元錢，還有6.8萬元本金未還。

　　借條一張，證實鞏天明借張乃剛本金共計10.5萬元。

　　（5）被害人夏勝軍的陳述，證實2002年至2003年鞏天明先后四次找他借錢共16萬元，理由都是承包工程，也都開車拉他到工地看過，后來經催要還款5000元，并于2004年1月寫了一張總欠條16.5萬元，其中本金15.5萬元，利息1萬元。

　　借條一張，證實鞏天明借夏勝軍本息共計16.5萬元。

　　（6）被害人張寧的陳述，證實自2002年鞏天明以搞工程、投資為名向其借錢，開始借小數額錢，過幾天就連本帶息還，不久后又借走，借的更多，到2003年連本帶息還有110萬元未還，其中本金60余萬元。

　　借條三張，證實鞏天明借張寧現金共計110萬元。

　　（7）被害人郝寶林的陳述，證實2002年鞏天明以干工程急需資金為由向他借錢，并許以高息，還領他到勝北廣場、孤東采油廠、勝北社區家屬樓防水工程等工地看過，對他說這些都是鞏投資的工程。后陸續從他處借走本金300余萬元，到現在還欠本金140萬元。

　　借條四張，證實鞏天明借郝寶林現金共計351.7萬元。

　　（8）被害人陳梅的陳述，證實2003年底至2004年3月份鞏天明多次找她，說承包社區取暖用油急需資金，許以高息向她借款180余萬元本金，后來還了十幾萬，到現在還騙她170余萬元。打了總額249萬元的借條，其中60余萬元是利息。借給鞏天明的錢大部分是借別人的，她被鞏天明騙后，現在不知道如何還別人的錢。

　　借條七張，證實鞏天明借陳梅現金249萬元。

　　（9）被害人夏友萍的陳述，證實2003年5月份鞏天明找她，說有一個姓宋的叔叔開一家建筑公司，因資金緊張向她借錢，許以40%的利息，七次借款本息114.2萬元，后還給她27萬元，現在還騙她45萬元。向她借錢時，鞏天明還囑咐她不要向任何人提起，后來才知道，鞏天明向許多人借過錢。到2004年9月20日后就和鞏天明聯系不上了。

　　借條七張，證實鞏天明借夏友萍現金114.2萬元。

　　（10）被害人茍福生的陳述，證實2003年到2004年1月份鞏天明以給勝北社區供應油料采暖資金緊張為由，向他借款74萬元，利息7萬元，共計81萬元。

　　借條一張，證實鞏天明借茍福生現金81萬元。

　　（11）被害人郝小光的陳述，證實2003年4月至12月間，鞏天明以搞工程為由，向他借款40萬元，含利息累計48.95萬元，后還款2萬元，現在還騙他38萬元。

　　借條七張，證實鞏天明借郝小光現金共計48.95萬元。

　　（12）被害人李占剛的陳述，證實2003年7月至2004年6月，鞏天明以承包井下工程、勝北社區辦公樓裝修工程急需資金為由，向他借款25萬元，許以利息4.8萬元，多次催要未還。

　　借條二張，證實鞏天明借李占剛現金共計29.8萬元。

　　（13）被害人孫慶茂的陳述，證實2003年7月底鞏天明以其承包了鉆井家屬樓改造工程急需資金為由先后三次向他借款7萬元，加上利息打了7.65萬元的借條，后還款1500元，現在還騙本金6.85萬元。

　　借條三張，證實鞏天明借孫慶茂現金7.65萬元。

　　（14）被害人李臻的陳述，證實2003年7月至10月間，鞏天明以承包鉆井家屬樓閣改造工程，急需資金并許以高息為借口，先后四次共借款31.6萬元，約定利息37.6萬元，后還款5.3萬元，現在還騙走26.3萬元。

　　借條四張，證實鞏天明借李臻現金69.2萬元。

　　（15）被害人張懷才的陳述，證實2002年11月份鞏天明以做生意為名向其借款19.58萬元，還款6萬元，現在還欠本金13.58萬元。

　　（16）被害人劉荷麗的陳述，證實2004年1月鞏天明對她說其承包了勝北體育館、勝北辦公樓裝修、井下家屬樓等工程，急需資金，讓借錢給他，并許以15%的利息，因原來和鞏天明在一個單位，關系不錯，就相信了。后找了幾個朋友，湊錢借給鞏天明本息共計103.8萬元，其中本金67萬元，還了2萬元，現在還欠本金65萬元。

　　借條七張，證實鞏天明借劉荷麗現金共計103.8萬元。

　　（17）被害人吳元祥的陳述，證實2004年3、4月份，鞏天明以承包工程急需資金為由，詐騙其本金31萬元。

　　借條三張，證實鞏天明借吳元祥現金40萬元。

　　（18）被害人楊傳章的陳述，證實2004年4月他通過吳元祥借給鞏天明6萬元現金，20%的利息，鞏天明寫了一張7萬元的借條。

　　借條一張，證實鞏天明借楊傳章現金7萬元。

　　（19）被害人秦昭娣的陳述，證實2004年4月，鞏天明以搞工程急需現金為由向她借錢，先后共騙走現金35.5萬元，扣除還的8000元利息，還欠本金34.7萬元。到期后鞏天明以各種理由推諉不還，并對她講是與他舅舅、弟弟、叔叔一起搞工程，還錢沒有問題。到了9月份就聯系不到鞏天明了，才知道被騙了。

　　（20）被害人袁豫鳳的陳述，證實2004年5月鞏天明以與別人合伙開化工廠為由，從她處兩次借款，現在還欠本金6萬元。

　　借條二張，證實鞏天明借袁豫鳳現金9.6萬元。

　　（21）被害人梁玉國的陳述，證實2004年鞏天明以與其二叔搞工程需要資金為由，向他借款6.2萬元，許以20%的利息，錢未還。

　　借條一張，證實鞏天明借張文英（梁玉國之妻）現金6.2萬元。

　　（22）被害人宋玉坤的陳述，證實2004年鞏天明以成立公司需要注冊資金為由向他借款5萬元，到9月21日就聯系不到鞏天明了。

　　借條一張，證實鞏天明借宋玉坤現金5萬元。

　　（23）被害人姚四俊的陳述，證實2004年7月鞏天明給他打電話說要注冊公司需要200萬元，向他借90萬元，一個星期歸還，因與鞏天明是同學，就給他匯去了90萬元。但錢借出后鞏天明以各種理由推托不還。

　　姚四俊匯款憑證、鞏天明存折、借條，證實鞏天明收到姚四俊匯款90萬元，并向姚打了90萬元的借條。

　　（24）被害人韓喜忠的外甥孫瑞斌的證言，證實2004年7月鞏天明以周轉資金為由向他舅舅韓喜忠借錢，他當時手頭有30萬元準備購房的錢，就把這筆錢給了韓喜忠，借給了鞏天明。

　　借條一張，證實借現金30萬元。

　　（25）被害人范淑慧的陳述，證實2001年7、8月份鞏天明以其弟弟辦公司為由向她借款3萬元，并許以好處，但錢一直未還。

　　借條一張，證實鞏天明借范淑慧現金4萬元。

　　（26）被害人王耀福的陳述，證實2003年11月12日，鞏天明以幫朋友借錢為由向他借款4萬元，但到期未還并又提出再借4萬元，考慮再三后，未再借給他。

　　借條一張，證實鞏天明借王耀福現金4萬元。

　　（27）被害人尹連弟的陳述，證實2004年鞏天明向他借款3萬元，利息2000元，記不清借款用途了，錢一直未還。

　　借條一張，證實鞏天明借尹連弟現金3.2萬元。

　　（28）被害人段文的丈夫王繼皋的陳述，證實2004年6月，鞏天明以其弟弟承攬裝修工程為由，向他妻子段文借款5萬元，鞏答應3個月還款并付利息5000元，可錢一直未還。

　　借條一張，證實鞏天明借段文現金5.5萬元。

　　（29）被害人李宏英的陳述，證實2004年7月鞏天明以與其弟弟合伙開制管廠為由向他借款4.5萬元。

　　借條一張，證實鞏天明借李宏英現金4.5萬元。

　　（30）被害人李鳳的陳述，證實2002年底鞏天明以承包工程急需資金為名騙她的錢，并許以高息，陸續從她處借款130.6萬元，后來還給她35萬元，現在還騙人民幣95萬元。鞏天明給她寫了4張借條共334.3萬元，是含利息的。

　　借條四張，證實鞏天明借李鳳現金共計334.3萬元。

　　（31）被害人王朝立的陳述，證實2003年8月1日鞏天明以其弟弟鞏天豐注冊公司急需資金為由向他借款6萬元，2004年元月份又以其弟弟資金短缺為由并許以高息陸續借款98萬元，至今未還，這104萬元都是本金，利息是口頭約定的。到2004年9月中旬就聯系不上鞏天明了，其弟鞏天豐也否認鞏天明為其借款。

　　借條六張，證實鞏天明借王朝立現金共計104萬元。

　　（32）被害人黃庭芳的陳述，證實2003年6月份鞏天明找到他，以承攬工程為由向他借錢，因鞏原是他的學生，而且鞏的妻子和他是同事，關系很好，就借給了他。共借走本金42萬元，本息共計58萬元。

　　借條四張，證實鞏天明借黃庭芳現金共計58萬元。

　　（33）被害人李建民的陳述，證實2003年11月至12月，鞏天明以做生意資金緊張為由向他借款22.5萬元，都是本金。他為了到期好要錢，借條上寫的是他哥哥李建華的名字。證人李建華的證言，證實2003年底，李建民以他的名義借22.5萬元給鞏天明使用。

　　借條二張，證實鞏天明借李建華現金共計22.5萬元。

　　（34）被害人張大勇的陳述，證實2004年7月鞏天明打電話說要注冊公司，向他借款30萬元，因是同學關系，于是就將10萬元錢匯給了鞏天明。

　　借條一張，證實鞏天明借張大勇現金10萬元。

　　關于被害人李鳳、王朝立、黃庭芳、李建民、張大勇所陳述的借款數額與被告人鞏天明的供述存有矛盾，供證不一的情節，公訴機關按照有利于被告人的原則，以兩者中較低的數額作為認定的詐騙數額予以指控，符合法律規定，本院予以支持。

　　3、證人證言及相關書證

　　（1）證人郭春林的證言，證實2004年5月11日，鞏天明以45.8萬元的價格從他公司購買了一輛奧迪A6，當天鞏天明首付現金10萬元，但他了解到鞏天明在買車的當天就將車典當到仁和典當行，于是他就抓緊催款，二個月后鞏天明分兩次將車款還清。還清車款后鞏天明就向他借款10萬元，并許諾2萬元的利息，他沒同意。

　　（2）證人白義昌的證言，證實2002年鞏天明花32萬元將他的一輛本田雅閣轎車買走，2003年4至5月間，以23萬元的價格將他的一輛寶來車買走，7、8月份以42萬元的價格將他的奧迪A4車買走，12月份以奧迪A4相抵并補差價13萬元，買走了他的奧迪A6.后來了解到鞏天明買走的車，有時送到典當行去典當。

　　（3）證人賈維軍的證言，證實2004年6月18日鞏天明到其典當行當了一輛本田雅閣轎車，當金14萬元，8月19日鞏天明的一個朋友袁懷光拿手續將該車贖回；5月11日鞏天明將一輛奧迪A6開來典當，當金33萬元，但因鞏天明一直未贖當，該車到風險底線后，其送到東營市二手車交易市場處理了。

　　書證東營市仁和典當有限公司質物清單、息費憑證，證實鞏天明典當本田雅閣和奧迪A6的情況。

　　（4）證人任樹圣的證言，證實2003年5月18日鞏天明將一輛奧迪A4當于銀通典當行，當金35萬元，12月23日鞏天明用一輛魯ED0410奧迪轎車將其先前當在典當行的奧迪A4換走，追加當金4萬元，當期滿后鞏天明沒有將車贖回，現在車以按合同被處理了。

　　書證東營市銀通典當有限責任公司當票、收據，證實鞏天明將奧迪A4、A6典當的情況。

　　（5）證人穆敏（鞏天明的妻子）的證言，證實2003年7月鞏天明到學校找她說要在東城買一套商品房，總價值80.1萬元，已交了23.4萬元的定金，她和鞏天明一起去銀行貸款57.1萬元。2004年11月1日她將該房以100萬元的價格賣給了王桂英，錢全部用于還賬了，其中還基地建設銀行貸款563680元，還油建建設銀行103699元，還她弟弟穆濤10萬元，還鞏冬華13萬元，還呂軍妹9.3萬元，個人取出3175元，剩余6000元在存折上。另外2000年左右鞏天明用她家庭合法收入買了一輛普桑，2004年8月底由她到典當行當了2萬元，錢被鞏天明拿走了。

　　書證中國建設銀行個人住房借款合同、個人住房貸款委托扣款協議、貸款轉存憑證、貸款還款憑證，證實為購買金瀚家園房產，2003年7月17日以穆敏為借款人從建設銀行貸款567000元，2004年10月28日，歸還貸款563679.08元。

　　（6）證人鞏冬華的證言，證實2004年4月和9月鞏天明以有項目需投資為由向其借款3萬元，11月1日穆敏往其對象王鑾文的賬號上匯了13萬元，其提出10萬元還給了她舅舅宋述武，因鞏天明曾向宋借過10萬元一直未還。

　　（7）證人穆濤的證言，證實2004年7月份他姐姐穆敏找到他，說鞏天明因債務糾紛被人扣在河北，對方要鞏天明還錢，他借給穆敏9.8萬元，到11月份穆敏往他妻子李楊的賬戶上匯款10萬元，他提出2000元還給了穆敏。

　　（8）書證鞏天明及妻子的消費票據，證實鞏天明用于個人消費的單據總額為1879791.32元。

　　綜合全案，公訴機關還出示、宣讀了以下綜合證據：

　　1、物證及扣押物品清單，證實從鞏天明處扣押Tudorgeneve手表一塊、三星、索尼手機各一部、皮包一個；從穆敏處扣押存折一個，余有現金6426元 .

　　2、鞏天明身份證，證實了被告人鞏天明的身份、年齡情況。

　　3、抓獲經過，證實被告人因涉嫌特大詐騙潛逃后，于2004年11月2日在桓臺縣公安局投案自首。經審訊，鞏天明供述了自2002年以來，編造承包工程等理由進行詐騙的犯罪事實。

　　4、濱海公安局濱北分局刑偵大隊的說明，證實鞏天明贓款去向的情況。1、2003年5月，鞏天明將詐騙來的30萬元用于購買別墅及裝修，2004年10月下旬穆敏以100萬元的價格將該別墅轉賣，其中53萬元償還銀行購房貸款及利息，其余47萬元還債；2、2002年至2004年7月，鞏天明用詐騙所得資金先后購買高級轎車5輛，鞏天明采用先付部分款將車開走，再將車典當換取大筆現金的方式，用來歸還追債較緊的債主，事后再進行詐騙，支付購車款；3、鞏天明生活奢侈，出入駕駛高級轎車，所帶手表價值1萬多元，所使用的3部手機均價值4000元左右；4、辦案人員對鞏天明及其所有親屬在東營市范圍的銀行號進行調查，曾使用的和正在使用的86個賬號，均未發現大額存款，并到鞏天明原籍桓臺對鞏天明及親屬的所有賬號進行查詢，亦未發現任何疑點。另外，鞏天明交待部分受害人已收回部分本金及利息，但受害人不肯說明收回資金的真實情況。至今無法查清贓款準確去向。

　　本院認為，被告人鞏天明以非法占有為目的，采用虛構事實的手段，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。關于各被害人提出的“贓款去向不明，應予以查清”的意見，審理認為，被告人鞏天明在偵查階段及當庭供述其贓款用于個人揮霍和償還高息債務，偵查機關于贓款去向的說明也證實除查明鞏天明將詐騙款項用于購車、買房和個人消費外，其余款項無法查清，以上證據致使本院無法查清詐騙款項的具體去向，但是該情節并不影響本案對被告人鞏天明的定罪量刑。被告人鞏天明所得詐騙款未能追繳或退賠的情節，只應作為對其量刑情節予以考慮。被告人鞏天明犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，依法構成自首，但根據被告人鞏天明犯罪的事實、詐騙的數額、贓款退賠的情節及對社會的危害程度，不足以對其從輕處罰，故對其辯護人提出的“構成自首，可從輕或減輕處罰”辯護意見，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十七條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規定，判決如下：

　　一、被告人鞏天明犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金十萬元。（所處罰金于本判決生效后一個月內一次性繳納）。

　　二、扣押在案的Tudorgeneve手表1塊、三星、索尼手機各1部變現后與現金6426元按比例返還各被害人。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內通過本院或直接向山東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本兩份。

　　審　判　長　　徐　峰

　　審　判　員　　呂彥松

　　審　判　員　　宋國蕾

　　二00五年九月二十九日

　　書　記　員　　桑愛紅