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寧波
洗錢是什么，洗錢罪如何判定
洗錢是一個金融行業專業術語，是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。那么在法律上，對于此種行為該如何判定呢？我們一起通過一個案例來看一看。
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相關案例
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原贛州市某區城管局長胡某某要求陳某提供其本人銀行賬號幫胡某某接收一筆100萬元的款項，陳某在明知此款系賄賂款的情況下，仍使用其本人銀行賬戶接受此款轉賬。后胡某某將自己收受的賄賂款共計人民幣50萬元現金交給陳某，陳某也依然幫其保管，并存入自己的銀行賬戶。陳某應胡某某安排，先后將其為胡某某保管在自己銀行賬戶里的賄賂款轉給多人，以掩飾該犯罪所得的非法性。
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依據《中華人民共和國刑法》第191條等規定，判決被告人陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八萬元。
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廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外，還包括：
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1、把合法資金洗成黑錢用于非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過洗錢而用于走私；
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2、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達到占用的目的，即把白錢洗白，如把國有資產通過洗錢轉移到個人賬戶；
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3、把合法收入通過洗錢逃避監管，如外資企業把合法收入通過洗錢轉移到境外。
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相關法律
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《刑法》第一百九十一條 洗錢罪：
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明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的； （三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的； （四）協助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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2018年10月10日，為規范互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作，切實預防洗錢和恐怖融資活動，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會制定了《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》
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只有合法的收入，才用的安心，存的長久，千萬因為一時的利益，觸犯法律。
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當然，不同案件下細節不同，所對應的法律問題也不同，如果您遇到相似的法律問題，可以通過線上或者電話的方式向律霸網的律師進行咨詢。
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