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廣東搗毀特大外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-30 · 9195人看過
據(jù)新華社北京9月1日電 國家外匯管理局1日宣稱,廣東外匯部門協(xié)同當?shù)毓?月26日成功搗毀了廣東省一特大外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡。至此,覆蓋廣東省多個經(jīng)濟活躍地區(qū)的外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡基本癱瘓。

  據(jù)介紹,在國家外匯管理局、公安部和中國人民銀行的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,廣東省及轄屬9地市外匯局協(xié)同當?shù)毓矙C關開展了代號為“斷流1號”的聯(lián)合行動,這次聯(lián)合行動中,外匯、公安密切合作,搗毀廣州江門佛山珠海東莞肇慶中山陽江以及云浮9個地市33個關聯(lián)地下錢莊,抓獲違法犯罪嫌疑人69人,刑事拘留33人,現(xiàn)場繳獲非法交易現(xiàn)金折美元80余萬元,凍結賬戶482個,凍結賬戶資金折美元206萬元,查扣汽車、摩托車、電腦、驗鈔機等一批作案工具。

  2004年上半年,外匯局廣東省分局在日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)了不法分子從事非法外匯交易的線索,迅即聯(lián)同公安機關展開偵查。經(jīng)過一年多的縝密調(diào)查,全面掌握了不法分子借助多種金融工具在廣東省內(nèi)進行跨地區(qū)外匯非法交易的違法行為,進而采取了聯(lián)合行動,有力打擊了外匯違法行為。

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