該如何判斷非法集資
一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,其犯罪要件包括:未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、...
網(wǎng)站第三方支付是否收費(fèi)
網(wǎng)站第三方支付是否收費(fèi) 第三方支付平臺(tái)會(huì)向商家收取費(fèi)用的,像網(wǎng)銀在線、快錢(qián)、環(huán)迅IPS、首信易、云網(wǎng)、YEEPAY等都會(huì)收費(fèi),開(kāi)戶費(fèi)、服務(wù)年費(fèi)、和交易手續(xù)費(fèi),具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)每家公司有不同。 第三方機(jī)構(gòu)主要是收取交易手續(xù)費(fèi): 1、國(guó)內(nèi)銀行卡通道在線支付基本在...
第三方支付風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策
1.1信用方面的風(fēng)險(xiǎn) 第三方支付中的信用風(fēng)險(xiǎn)主要指的是交易者在到期之后,不能夠履行全部義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。就交易主體而言,主要有來(lái)自平臺(tái)方面的風(fēng)險(xiǎn)、買(mǎi)賣(mài)方的信用風(fēng)險(xiǎn)和賣(mài)買(mǎi)方的信用風(fēng)險(xiǎn)。其中平臺(tái)中存在的信用風(fēng)險(xiǎn)主要指的是第三方支付機(jī)構(gòu)所提供虛擬賬戶中存在的風(fēng)險(xiǎn),消費(fèi)者可通...
互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺(tái)現(xiàn)狀是怎樣的
一、互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺(tái)現(xiàn)狀 第三方支付平臺(tái)是指兼具實(shí)力與信譽(yù)的獨(dú)立第三方通過(guò)與國(guó)外各大銀行進(jìn)行簽約,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易提供支持的一個(gè)平臺(tái)。通俗的講,其實(shí)它就是一個(gè)“中間件”或“技術(shù)插件”,將商家與銀行聯(lián)系起來(lái),利用自身的實(shí)力和信譽(yù)保障買(mǎi)賣(mài)雙方的網(wǎng)絡(luò)交易正常進(jìn)行。縱觀...
國(guó)外第三方支付的監(jiān)管模式是怎樣的
一、國(guó)內(nèi)第三方支付的有關(guān)監(jiān)管政策 1、2014年1月13日,國(guó)辦107號(hào)文《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)影子銀行監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》要求金融機(jī)構(gòu)跨市場(chǎng)理財(cái)業(yè)務(wù)和第三方支付業(yè)務(wù)由人民銀行負(fù)責(zé)監(jiān)管協(xié)調(diào)。明確了第三方支付的監(jiān)管主體和職責(zé)。 2、3月14日,原本還處于內(nèi)部小范...
互聯(lián)網(wǎng)金融公司為何頻頻被查
對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說(shuō),富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無(wú)限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來(lái)自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上...
互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些
互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢(qián)犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司,通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式,利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn),實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來(lái)源,規(guī)避反洗...
《股權(quán)眾籌融資管理辦法(試行)》出爐
《股權(quán)眾籌融資管理辦法(試行)》出爐為拓展中小微企業(yè)直接融資渠道,促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展,提升資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力,保護(hù)投資者合法權(quán)益,防范金融風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券業(yè)協(xié)會(huì))起草了《私募股權(quán)眾籌融資管理辦法(試行)(征求意見(jiàn)稿)》(以下...
海外代購(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些
自2012年“空姐代購(gòu)被判刑11年”的案件發(fā)生后,代購(gòu)行為因涉嫌違法并可能會(huì)上升到刑事犯罪而引起公眾廣泛關(guān)注。但代購(gòu)產(chǎn)業(yè)并未因這起案件而停下它發(fā)展的腳步。近年來(lái),伴隨著我國(guó)商業(yè)社會(huì)的進(jìn)步以及信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,電子商務(wù)已逐漸融入到人們的日常生活中,同時(shí),國(guó)內(nèi)外高檔...
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2022-04-01《勞動(dòng)法》關(guān)于工資支付時(shí)間的規(guī)定
2022-04-01