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集資詐騙與非法吸收公眾存款的區(qū)別

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 695人看過

集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪有什么區(qū)別

兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同,非法集資罪是行為人采用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。

1、從籌集資金的目的和用途看,如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營,并且實際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍,或者用于償還個人債務,或者用于單位或個人拆東墻補西墻,則非法集資罪的可能性更大一些。

2、從單位的經(jīng)濟能力和經(jīng)營狀況來看,如果單位有正常業(yè)務,經(jīng)濟能力較強,在向社會公眾籌集資金時具有償還能力,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果單位本身就是皮包公司,或者已經(jīng)資不抵債,沒有正常穩(wěn)定的業(yè)務,則定非法集資罪的可能性更大一些。

3、從造成的后果來看,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒有歸還,造成投資人重大經(jīng)濟損失,則定非法集資罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經(jīng)歸還,則定集資詐騙罪的余地就非常小,一般應定非法吸收公眾存款罪。

4、從案發(fā)后的歸還能力看,如果案發(fā)后行為人具有歸還能力,并且積極籌集資金實際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發(fā)后行為人沒有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒有實際歸還,則具有定集資詐騙罪的可能性。

以上就是小編為您整理的內容,生活中常見的投資不全是非法集資的詐騙行為,更多的是一種吸收存款行為,但是違反金融法規(guī)或采取不正當手段就成了非法吸收存款。如果你情況比較復雜需要找律師咨詢,律霸網(wǎng)也提供律師在線咨詢服務,歡迎您進行法律咨詢。

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