第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

集資詐騙認定和處理法律是怎么規定的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 704人看過

集資詐騙認定和處理法律是怎么規定的

一、集資詐騙罪的認定

(一)區分集資詐騙罪與非罪的界限

1、行為人主觀上是否具有非法占有他人財物的目的。如果行為人無此目的,其行為屬于一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意夸大了回報集資的條件,而且集資后因經營管理不善或市場因素變化等原因造成虧損而無力償付集資本息并引起糾紛的,也只能按債務糾紛處理,而不能以犯罪論處。

2、集資詐騙的數額大小。如果數額不大的,不應認定構成犯罪。

(二)區分集資詐騙罪與詐騙罪的界限

集資詐騙罪實際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區別主要是:

1、犯罪的對象不同。本罪的對象是不特定多數人的用以集資獲利的資金,包括金錢與財物;但后罪即詐騙罪的對象則是特定的,即行為人是針對某一特定的人或單位去實施詐騙行為并獲取其錢財。

2、客觀行為的表現形式不同。詐騙罪在客觀方面表現為用虛構事實或隱瞞真相直接使被騙人交付財物的行為,被騙人交付財物既可以是為了投資營利,亦可以是購買某物或借給欺騙人;但本罪不僅要使用詐騙方法即虛構事實或隱瞞真相的方法,而且還是以聚集資金的名義進行的,被騙人交付錢財是認為所交付的資金是集資而營利,而沒有其他意圖。這樣,本罪客觀行為不僅要有詐騙的方法,而且還要有非法集資的行為,詐騙方法實施的目的就是為了騙取他人用以集資的錢財,而不是他種用途的財物。

(三)本罪與非法吸收公眾存款罪的界限

非法吸收公眾存款,在一定意義上講,也是一種非法集資的形式,二者的主要區別有:

l、侵犯的對象不同。本罪的對象是他人用于集資獲利所交付的集資款,既可以表現為資金,又可以表現為財物;后罪的對象則是公眾的存款,它只能表現為金錢的形式,并且只能以存款人用于存款而獲取一定利息的形式出現。

2、犯罪客觀行為的表現方式不同。本罪是以詐騙的方法去非法聚集資金,表現為詐騙方法與非法集資兩種行為的統一。詐騙行為屬于方法行為,其是為非法集資這一目的行為服務的;后罪即非法吸收公眾存款罪,是以存款的形式非法吸收公眾存款。其雖可采用欺騙的方法進行,但不是必備的條件之一。

3、犯罪的目的不同。本罪的目的是為了將所非法募集到的集資資金據為己有,即具有非法占有之目的;但非法吸收公眾存款罪的目的是為了營利,其不具有占有的目的意圖。如果出于占有的故意采取以存款的形式騙取他人存款的,則不構成其罪,而應構成本罪。為了營利,是指將所聚集的資金用于一些諸如生產投資、高利放貸等生產或服務的經營活動。

4、侵犯的客體不同。本罪侵犯的客體為雙重客體,其既侵犯了國家有關集資的金融管理制度、而且亦會侵犯公私財物所有權;可后罪侵犯的客體卻是單一的,即為國家有關集資主要是吸收公眾存款的金融信貸管理制度。

(四)本罪與擅自發行股票、公司、企業債券罪、欺詐發行股票、債券罪的界限

本罪的詐騙方法亦可以通過欺詐或擅自發行股票、債券等行為來實現,其關鍵區別在于目的不同。如果不是出于非法占有的目的而是出于作法牟取經濟利潤的目的,應以后者等定罪,如果出于非法占有之目的、則應以本罪定罪科刑。

二、集資詐騙罪的處理

依據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

以上知識就是小編對“集資詐騙認定和處理法律是怎么規定的”問題進行的解答,如果您需要更多法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
江銀利

江銀利

執業證號:

15113201911090259

四川綢都律師事務所

簡介:

本人從事法律職業近十年,從事律師行業近兩年,對處理各類糾紛,特別是婚姻家庭,合同糾紛,借貸糾紛,擁有豐富的經驗。性格細致,有耐心,能更好的為客戶提供優質的服務。

微信掃一掃

向TA咨詢

江銀利

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法律常識 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 大埔县| 文昌市| 永康市| 汾阳市| 微山县| 伊宁市| 施秉县| 云林县| 辽阳县| 通河县| 固阳县| 内乡县| 定兴县| 青田县| 怀集县| 华容县| 镇远县| 苏尼特右旗| 揭阳市| 岚皋县| 陆河县| 中牟县| 阿勒泰市| 巫山县| 乐东| 晋城| 新泰市| 乌什县| 兴宁市| 临湘市| 白银市| 古田县| 确山县| 隆化县| 渭南市| 东方市| 莱西市| 嘉定区| 博白县| 雅安市|