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寧波
董事會會議通知
董事會會議召集程序
為保證董事會會議的效率，許多國家公司法規定董事會會議的召集人和程序。我國《公司法》規定，董事會會議由董事長負責召集并主持;董事長因故不能履行職責時，由董事長指定的副董事長或其他董事代行職權;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負責召集和主持會議。
召開董事會會議，應當履行一定的召集程序，向董事提前發出會議通知。對于會議的召集期限和程序，各國公司法一般不做限制性規定。我國《公司法》規定，有限責任公司召開董事會會議，應當于會議召開10日以前通知全體董事;股份有限公司董事會每次定期會議應當于會議召開10日以前通知全體董事，董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和召集時限。董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發出通知的日期。
董事會會議通知參考范本
XXXX公司董事會會議通知
各位董事會成員：
根據《公司法》、《XXXX公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,XXXX公司第XX屆董事會第XX次會議定于年月日召開。現將有關事項通知如下：
一、會議時間
二、會議地點
三、會議召開及投票方式
四、會議審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
(以上XXXX議案已由公司XX年XX月XX日董事會審議通過)
五、會議出席對象(根據會議情況選擇)
1、本公司董事或其委托代理人(須出具授權委托書)
2、其他相關人員
六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月日前與會議聯系人聯系辦理出席會議登記手續(傳真/信函/電郵亦可辦理)。(可選擇適用該條)八、會議聯系方式
聯系人：聯系電話：
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