一、洗錢罪辯護詞

尊敬的審判長、審判員：

重慶**律師事務所接受了杜XX的委托，指派我擔任犯罪嫌疑人杜XX涉嫌洗錢罪一案的辯護人。接受委托后，我們依法會見了當事人，閱讀分析研究了有關案卷材料，現發表如下辯護意見，請法庭考慮：

一、洗錢罪的刑法構成要件

《刑法》第一百九十一條?明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

二、渝萬檢刑訴【2011】XX號《起訴書》有期徒刑指控事實分析

2010年5月，被告人杜XX明知李XX在從事毒品犯罪情況下，為幫助李XX掩飾、隱瞞毒贓性質及來源，將李XX提供的24萬元用于購買XXX牌小轎車一輛，并登記于自己父親名下。

三、律師辯護意見

1、杜XX與李XX系男女朋友關系。

在向公安機關所做的供述中，李XX、杜XX均供述承認兩人是談戀愛的男女朋友關系。基于雙方之間的男女朋友關系，杜XX消費李XX一定的錢財具有一定的合理性和依據。

2、杜XX的行為不符合《刑法》規定的洗錢罪的行為方式特征。

從《刑法》第一百九十一條的規定可以看出，所謂“洗錢”，就是指那種通過金融或其他機構將經營毒品等其它犯罪的非法收入變為合法財產的行為。洗錢罪主要懲罰通過金融或其他機構將“非法的錢”變成“合法的錢”，即俗稱的“把黑錢洗成白錢”的行為，依然是一個“從錢到錢”的過程。其主要表現方式是：提供資金賬戶;協助將財產轉換為現金或者金融票據的;通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;協助將資金匯往境外的;及以其他方法。杜XX只是將李XX給她的錢買成了車子，并且主要還是供使用消費。加之，《刑法》規定的洗錢罪要求行為人最終要將“洗白的”、“合法的錢”交還給上家、上游犯罪的人，而自己只收取一定的傭金和好處。而本案中，沒有證據顯示，杜XX還會將車子交還給李XX，而自己只收取一定的好處。

3、杜XX主觀上沒有洗錢的犯意。

首先，沒有證據顯示杜XX明知李XX給她買車的24萬就是某一次具體毒品犯罪的贓款，杜XX主觀上沒有要弄清這24萬確鑿來源的愿望，客觀上也沒有要弄清的義務和必要。我們應該注意到，沒有確實充分的證據可以明確證明這24萬就是毒贓，是哪一次或哪幾次犯罪的毒贓，這24萬的來源缺乏證據以滿足刑事證據高度確定性的本質要求。

其次，杜XX只是基于“李XX和自己是男女朋友關系，他說他把我當作家人”這樣一個主觀認識，以及自己是李XX的女友、用點他的錢應該屬于天經地義這樣一個主觀心態，理所當然并心安理得地接收李XX的錢買車供自己消費，主觀上沒有通過買房子買車把這筆錢洗白后再交還給李XX的犯意。

4、擾亂和破壞國家的金融管理秩序是洗錢罪的應有特征之一，杜XX的行為沒有這一特征。

《刑法》將洗錢罪規定在“第四節破壞金融管理秩序罪”這一節,其立法本意還在于打擊洗錢這一破壞金融管理秩序的行為。杜XX只是將李XX給的錢買了車子，沒有通過金融機構，沒有與金融機構發生直接的聯系，顯然不符合洗錢罪的基本特征。

至于被告人杜XX將所購車輛登記于自己父親名下，只是基于廣泛存在的消費習慣，或者是規避民事債務風險，這一情節與本案缺乏關聯性，不應成為指控事實。

加之，我們應該注意到，指控被告人杜XX的主要還是一些證人的言詞證據，而且還是間接證據，這些證據大都還是憑借聽說、感覺等的一種推測，與要達到證明杜XX具有洗錢的故意、洗錢的行為等還有相當大的距離。

另外，請法庭注意并考慮到，杜XX到案后能夠事實求是地配合公安等司法機關調查，態度端正。

我們認為，本案被告人杜XX只是用了其男友的錢買了車子，其行為不符合洗錢罪的犯罪構成。

綜上所述，我們認為犯罪嫌疑人杜XX洗錢罪名不成立。

以上意見，請參考。

此致

辯護律師：**

二、相關法律規定

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答，律師為洗錢罪被告人辯護的，可以從被告人是否有知道錢是否屬于黑錢、是否有洗錢的主觀故意等情形辯護。如果需要法律方面的幫助，讀者可以到律霸網進行咨詢，律霸網有專業的律師為你解答。