在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
金融憑證詐騙罪立案標準是什么
一、金融憑證詐騙罪立案標準是什么
1、追訴標準(數額較大)：
(一)個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。
2、數額巨大或者有其他嚴重情節：
個人進行金融憑證詐騙數額在5萬元以上，單位進行金融憑證詐騙數額在30萬元以上的。
3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節：
個人進行金融憑證詐騙數額在10萬元以上，單位進行金融憑證詐騙數額在100萬元以上的。
二、金融憑證詐騙怎么處罰
1、犯本罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。所謂情節嚴重，是指詐騙數額巨大或者具有其他嚴重情節。所謂數額巨大，根據有關司法解釋的規定，是指個人詐騙數額達5萬元以上，單位詐騙金額達30萬元以上。至于其他嚴重情節，一般是指進行金融憑證詐騙集團的首要分子;多次進行金融憑證詐騙、惡習不改的;因其詐騙造成受害人巨大經濟損失的;金融憑證詐騙款項用于其他違法犯罪活動的等。
2、犯本罪，情節特別嚴重的，處l0年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。所謂情節特別嚴重，是指詐騙數額特別自大或者具有其他特別嚴重情節。個人詐騙數額達到10元以上，單位詐騙達到l00萬元以上的，根據有關司法解釋的規定，即可認定為數額特別巨大。至于其他特別嚴重情節，主要是指以金融憑證詐騙為常業的，因其詐騙造成他人特別巨大經濟損失的，屬于慣犯、累犯或多次作案的，具有多個嚴重情節的等等。
由于自然人和單位都是可以成立金融憑證詐騙罪的，于是在立案標準上面，就需要分開討論。根據法律中的規定，有金融憑證詐騙行為的，一般要求達到規定的數額，那么才能認定構成犯罪。其中，對于自然人的數額要求在10000元以上，而對單位的數額要求則在100000元以上。
如何認定金融憑證詐騙罪?
金融憑證詐騙罪客體的構成要件是什么
金融憑證詐騙罪有死刑嗎？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
民事訴訟流程是怎樣的
2020-12-03什么是專利優先權
2021-02-05著作權法定許可制度是什么
2021-03-06借錢不還起訴后能拿到錢嗎
2020-11-30贈與合同約定不得撤銷贈與,贈與人可以撤銷贈與嗎
2021-02-20交通事故訴訟的有效時限
2020-11-23遺囑公證步驟是怎樣的
2020-12-17按份共有房產證如何辦理贈與手續
2021-01-07低于標準的競業限制協議是否有效
2020-11-19產假期間公司解散了怎么辦
2020-12-27什么是老賴
2021-01-09原保險合同成本如何確認
2020-12-23被保險人家屬在不在保險所指“第三者”范疇內呢
2020-11-20保險合同案件的特點、問題及對策
2020-12-05人身保險的理賠的定義是什么
2021-03-05大貨車盲區肇事未發現保險公司賠嗎
2020-11-26保險理賠需多少時間才能到賬
2021-01-25保險合同不立即生效的原因是什么
2021-03-03快速理賠需要帶什么,流程是怎樣的
2020-11-16免責條款未作明示 保險公司理應賠償
2021-01-09