在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
信用卡詐騙罪立案標準
一、信用卡詐騙罪立案標準
根據相關法律規定，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯網、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支1萬元以上的行為。
持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應當認定為刑法第一百九十六條第二款規定的“以非法占有為目的”：
(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯系方式，逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉移資金，隱匿財產，逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數額，是指在第一款規定的條件下持卡人拒不歸還的數額或者尚未歸還的數額。不包括復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。
如果大家還有其它需要了解的法律知識，律霸網也提供在線法律知識咨詢，歡迎大家進行法律知識咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
醫療事故賠償多少錢
2021-01-23行政訴訟答辯狀（格式）
2020-12-09商標注冊絕對禁止條件
2020-12-01擔保合同能獨立存在嗎
2021-02-27房貸抵押解押后房產證如何處理
2020-12-02在偵查階段刑事案件律師代理權限怎么規定
2021-01-08房屋繼承協議什么時候生效
2020-11-13單位集資房能否私下轉讓
2021-02-14提前離職扣工資嗎
2021-02-25勞動爭議仲裁管轄原則小議
2020-12-26辭退發工資嗎
2021-02-28人壽保險的理賠注意事項有哪些
2021-01-21怎樣投保人壽險,要注意的事項又有哪些
2020-12-18平安意外險幾時生效
2021-02-12車險購買有哪些誤區
2021-02-05責任書出來后保險多久理賠
2021-02-08環境責任保險制度研究
2020-12-02為什么農村土地承包經營權無法確權
2021-03-10承包林地需要辦理什么證
2021-01-02代為償還土地出讓款的還款協議是否有效
2021-01-23