上述區(qū)分兩者界限的關(guān)鍵是行為人的主觀目的,行為人是以騙取財(cái)物為目的,還是通過履行約定的民事法律行為而獲得經(jīng)濟(jì)利益。而要判斷行為人的主觀目的,必須從是否具有履行合同的能力、是否采用欺騙手段以及履行合同的行為,違約后的表現(xiàn)等幾方面進(jìn)行判斷。
1.行為人有無履行合同的實(shí)際能力。
在司法實(shí)踐中,應(yīng)如何判斷行為人是否具有履行合同的實(shí)際能力呢?下列情況應(yīng)視為行為人有履行合同的實(shí)際能力:①行為人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)即已具備履行合同所需要的資金、物資或技術(shù)力量。②行為人在簽訂合同時(shí)雖不具備履約能力,但在合同履行期限內(nèi)能夠合法地籌集到履行合同所需的資金和物品。③即使行為人不能按照合同規(guī)定實(shí)際履行義務(wù)時(shí),自己或他人能夠提供足夠擔(dān)保(包括代為履行和賠償損失)。
行為人明知自己沒有履行合同的實(shí)際能力,而且也根本不去創(chuàng)造條件履行合同,非法將他人財(cái)物占為己有的,應(yīng)以合同詐騙罪論處。但是僅僅以此為根據(jù)去下判斷,也會(huì)有失偏頗。因?yàn)槁男泻贤芰Φ挠袩o和大小是受主客觀各種因素制約的,并且處于一種可變狀態(tài)。因此正確區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛還必須考察其他因素。
2.行為人是否采取了欺騙手段。
利用合同進(jìn)行詐騙的人,其手段一般是:①無中生有,編造虛偽的事實(shí)。如根本沒有對方所需的貨物、貨源,卻謊稱有貨,價(jià)格優(yōu)惠,能及時(shí)供應(yīng);根本沒有經(jīng)營資格或條件,卻設(shè)置集資合營的圈套,制造能提供技術(shù)和設(shè)備的假象。②有意隱瞞真相,以假充真。如假冒廠長、經(jīng)理、采購員、促銷員等身份,甚至打著名人、“高干家屬”等招牌欺騙對方,偽造工作證、介紹信、銀行憑證等證件和印章使對方上當(dāng)。③規(guī)避法律,利用對方的疏忽或不熟悉合同法,伙同對方代理人、代表人在合同條款中大做手腳,通過這些手法,以合同的合法形式掩蓋騙取對方財(cái)物的實(shí)質(zhì)。
3.行為人是否有履行合同的實(shí)際行為。
一般來說,凡是有履行合同誠意的,在合同簽訂以后,總會(huì)積極創(chuàng)造條件去履行合同。即使不能履行,也會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。而利用合同進(jìn)行詐騙的人,在合同簽訂后,根本不去履行合同,即使有履行合同的行為,也只是象征性的。簽訂合同后得到的財(cái)物一到手,即逃之夭夭,或大肆揮霍,或作與合同毫不相干的其他用途,根本無力償還。對于這種情況,不論其有無履行合同的實(shí)際條件,均應(yīng)以合同詐騙罪論處。
4.標(biāo)的物的處置情況。
在行為人已經(jīng)履行了合同義務(wù)的情況下,行為人已經(jīng)合法取得了依法轉(zhuǎn)移的財(cái)物所有權(quán),當(dāng)事人對其處分固然無實(shí)際意義。但若當(dāng)事人沒有履行合同義務(wù)或者只履行一部分合同,則當(dāng)事人對其占有他人財(cái)物的處置情況,一定程度上反映了他當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度。不同的心理態(tài)度,對合同標(biāo)的的處置也必然不同。合同詐騙犯由于具備非法占有他人財(cái)物的故意,因此,行為人一旦非法取得了他人財(cái)物的控制權(quán),則通常將其全部或大部分任意揮霍,或從事非法活動(dòng),償還他人債務(wù),有的則攜款潛逃,根本不打算歸還。
5.行為人在違約后有無承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。
一般來說,具有履行合同誠意的人,在發(fā)現(xiàn)自己違約或經(jīng)對方提出自己違約時(shí),雖然從其自身利益出發(fā),可能進(jìn)行辯解,以減輕自己的責(zé)任,但卻不會(huì)逃避承擔(dān)責(zé)任。在自己違約確鑿無疑之后,會(huì)有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn),并有一定的承擔(dān)責(zé)任行為。而利用合同進(jìn)行欺騙的人,由于明知自己根本不可能履行合同或全部履行合同,也根本沒有履行合同或全部履行合同的誠意,在糾紛發(fā)生后,行為人往往會(huì)想方設(shè)法逃避承擔(dān)責(zé)任,使對方無法挽回已遭受的損失。
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