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怎樣劃清合同詐騙罪和合同糾紛

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 129人看過

上述區分兩者界限的關鍵是行為人的主觀目的,行為人是以騙取財物為目的,還是通過履行約定的民事法律行為而獲得經濟利益。而要判斷行為人的主觀目的,必須從是否具有履行合同的能力、是否采用欺騙手段以及履行合同的行為,違約后的表現等幾方面進行判斷。

1.行為人有無履行合同的實際能力。

在司法實踐中,應如何判斷行為人是否具有履行合同的實際能力呢?下列情況應視為行為人有履行合同的實際能力:①行為人在簽訂經濟合同時即已具備履行合同所需要的資金、物資或技術力量。②行為人在簽訂合同時雖不具備履約能力,但在合同履行期限內能夠合法地籌集到履行合同所需的資金和物品。③即使行為人不能按照合同規定實際履行義務時,自己或他人能夠提供足夠擔保(包括代為履行和賠償損失)。

行為人明知自己沒有履行合同的實際能力,而且也根本不去創造條件履行合同,非法將他人財物占為己有的,應以合同詐騙罪論處。但是僅僅以此為根據去下判斷,也會有失偏頗。因為履行合同能力的有無和大小是受主客觀各種因素制約的,并且處于一種可變狀態。因此正確區分合同詐騙罪與合同糾紛還必須考察其他因素。

2.行為人是否采取了欺騙手段。

利用合同進行詐騙的人,其手段一般是:①無中生有,編造虛偽的事實。如根本沒有對方所需的貨物、貨源,卻謊稱有貨,價格優惠,能及時供應;根本沒有經營資格或條件,卻設置集資合營的圈套,制造能提供技術和設備的假象。②有意隱瞞真相,以假充真。如假冒廠長、經理、采購員、促銷員等身份,甚至打著名人、“高干家屬”等招牌欺騙對方,偽造工作證、介紹信、銀行憑證等證件和印章使對方上當。③規避法律,利用對方的疏忽或不熟悉合同法,伙同對方代理人、代表人在合同條款中大做手腳,通過這些手法,以合同的合法形式掩蓋騙取對方財物的實質。

3.行為人是否有履行合同的實際行為。

一般來說,凡是有履行合同誠意的,在合同簽訂以后,總會積極創造條件去履行合同。即使不能履行,也會承擔違約責任。而利用合同進行詐騙的人,在合同簽訂后,根本不去履行合同,即使有履行合同的行為,也只是象征性的。簽訂合同后得到的財物一到手,即逃之夭夭,或大肆揮霍,或作與合同毫不相干的其他用途,根本無力償還。對于這種情況,不論其有無履行合同的實際條件,均應以合同詐騙罪論處。

4.標的物的處置情況。

在行為人已經履行了合同義務的情況下,行為人已經合法取得了依法轉移的財物所有權,當事人對其處分固然無實際意義。但若當事人沒有履行合同義務或者只履行一部分合同,則當事人對其占有他人財物的處置情況,一定程度上反映了他當時的主觀心理態度。不同的心理態度,對合同標的的處置也必然不同。合同詐騙犯由于具備非法占有他人財物的故意,因此,行為人一旦非法取得了他人財物的控制權,則通常將其全部或大部分任意揮霍,或從事非法活動,償還他人債務,有的則攜款潛逃,根本不打算歸還。

5.行為人在違約后有無承擔責任的表現。

一般來說,具有履行合同誠意的人,在發現自己違約或經對方提出自己違約時,雖然從其自身利益出發,可能進行辯解,以減輕自己的責任,但卻不會逃避承擔責任。在自己違約確鑿無疑之后,會有承擔責任的表現,并有一定的承擔責任行為。而利用合同進行欺騙的人,由于明知自己根本不可能履行合同或全部履行合同,也根本沒有履行合同或全部履行合同的誠意,在糾紛發生后,行為人往往會想方設法逃避承擔責任,使對方無法挽回已遭受的損失。

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