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淺談貨款詐騙犯罪的預(yù)防

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 825人看過

羅*洪

近年來,經(jīng)濟(jì)所有制結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)管理體制發(fā)生了重大的變革,經(jīng)濟(jì)活動日益頻繁,人民群眾的生活水平日益提高,隨之而來的經(jīng)濟(jì)犯罪已成為困擾社會治安和影響農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)突出問題。最近,我們對部分經(jīng)濟(jì)犯罪的情況作了專題調(diào)研,并對經(jīng)偵工作思路作了一些探討。

一、企業(yè)概況

重慶三江羽絨有限公司于1997年8月落戶銅梁縣,法人白-勇,河南省固始縣人,該公司從一個(gè)資產(chǎn)不足100萬元的租賃小廠,發(fā)展成集羽絨加工、水洗、制品為一體的綜合型加工企業(yè),系西南地區(qū)規(guī)模最大,設(shè)備最先進(jìn)的羽絨生產(chǎn)廠家之一,連續(xù)兩年被市、縣政府評為重點(diǎn)保護(hù)企業(yè),工業(yè)20強(qiáng),納稅大戶等稱號,2000年被中國羽絨工業(yè)協(xié)會確定為團(tuán)體會員單位,被消費(fèi)者協(xié)會評為消費(fèi)者信得過企業(yè),2001年被市政府評為出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè)和被農(nóng)行市分行評為“AAA”級企業(yè)。

二、偵辦過程

2004年3月,銅梁縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警了解到三江公司2002年就沒有生產(chǎn)了,并說白-勇是騙子,欠了很多賬不還,大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)極為重視,派人到為公司提供原料鴨、鵝毛的販子手中去了解得到的情況是:白-勇在另一老板汪某擔(dān)保的情況下才收購到200余噸,單價(jià)不足2千元每噸的片毛,并用這些片毛在農(nóng)行貸了很多款。我隊(duì)迅速建收集到的這一線索向局領(lǐng)導(dǎo)、縣領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),領(lǐng)導(dǎo)們高度重視,拿出專案經(jīng)費(fèi),組織經(jīng)偵大隊(duì)精干力量查破該案。

案偵民警首先到縣農(nóng)行收集該公司用鴨、鵝毛抵押貸款的相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn):于2001年9月至2002年10月期間,用鴨、鵝毛片毛充著絨毛抵押分四次共評估為1680余萬元,共貸款880萬元。2004年6月正值鴨、鵝毛成倍上漲行情,該行將這批質(zhì)押物公開拍賣,鑒定仍由同一評估公司評估,評估價(jià)為110余萬元,拍賣為130余萬元,**梁農(nóng)行損失650萬余元,至今無法收回。我隊(duì)立即立案調(diào)查,一面將該質(zhì)押物取樣送檢,一面到公司提取財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行審計(jì)。通過對收購原料票據(jù)的審查,發(fā)現(xiàn)開據(jù)2千張左右,總金額9千余萬元的收購發(fā)票,民警們根據(jù)票據(jù)上的名單,分別到成都樂山、簡陽、重慶市內(nèi)各縣等處調(diào)查取證,經(jīng)過大量的外查工作,名單上的“毛販子”都未售貨與三江公司,很大一部分票據(jù)上的人根本不存在。顯然收購發(fā)票是偽造的,而三江公司是用這些票據(jù)騙稱購原料而從銀行取現(xiàn)的,這時(shí)法人白-勇、副總孫*剛及財(cái)物經(jīng)辦人員楊*山早已逃之夭夭。

2004年5月,重慶市商檢局對我隊(duì)送檢樣品作出鑒定結(jié)論,含絨量為零,也就是質(zhì)押物系片毛而非含絨的混合毛。我隊(duì)立即對**金鑫公司的評估過程展開調(diào)查。查明:該評估公司是從市*行內(nèi)部分離出去取得獨(dú)立法人資格的資產(chǎn)評估公司,全市*行的貸款需要的資產(chǎn)評估都由該公司評估,而該公司人員較少,就在各支行內(nèi)部確定聯(lián)絡(luò)員,一般由聯(lián)絡(luò)員代辦,公司制作文書,較大的評估質(zhì)才由該公司親自參與評估,該案的貸款時(shí)的評估是該公司評估人員到場,但未按評估程序及要求把關(guān),沒有對不了解的質(zhì)押物送相關(guān)部門檢驗(yàn)而作出的評估。在公開拍賣這批質(zhì)押物時(shí),該公司通過對質(zhì)押物檢驗(yàn)再次評估,兩次評估值相差甚遠(yuǎn)。經(jīng)司法鑒定,該評估公司為貸款作出的價(jià)值1680余萬元的評估系虛假評估。故**金鑫評估公司因涉嫌提供虛假證明文件罪被我局立案偵查,涉案人也被取保候?qū)?/a>。

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