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淺談貨款詐騙犯罪的預防

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 826人看過

羅*洪

近年來,經濟所有制結構及經濟管理體制發生了重大的變革,經濟活動日益頻繁,人民群眾的生活水平日益提高,隨之而來的經濟犯罪已成為困擾社會治安和影響農村經濟發展的一個突出問題。最近,我們對部分經濟犯罪的情況作了專題調研,并對經偵工作思路作了一些探討。

一、企業概況

重慶三江羽絨有限公司于1997年8月落戶銅梁縣,法人白-勇,河南省固始縣人,該公司從一個資產不足100萬元的租賃小廠,發展成集羽絨加工、水洗、制品為一體的綜合型加工企業,系西南地區規模最大,設備最先進的羽絨生產廠家之一,連續兩年被市、縣政府評為重點保護企業,工業20強,納稅大戶等稱號,2000年被中國羽絨工業協會確定為團體會員單位,被消費者協會評為消費者信得過企業,2001年被市政府評為出口創匯先進企業和被農行市分行評為“AAA”級企業。

二、偵辦過程

2004年3月,銅梁縣公安局經偵大隊民警了解到三江公司2002年就沒有生產了,并說白-勇是騙子,欠了很多賬不還,大隊領導極為重視,派人到為公司提供原料鴨、鵝毛的販子手中去了解得到的情況是:白-勇在另一老板汪某擔保的情況下才收購到200余噸,單價不足2千元每噸的片毛,并用這些片毛在農行貸了很多款。我隊迅速建收集到的這一線索向局領導、縣領導匯報,領導們高度重視,拿出專案經費,組織經偵大隊精干力量查破該案。

案偵民警首先到縣農行收集該公司用鴨、鵝毛抵押貸款的相關資料,發現:于2001年9月至2002年10月期間,用鴨、鵝毛片毛充著絨毛抵押分四次共評估為1680余萬元,共貸款880萬元。2004年6月正值鴨、鵝毛成倍上漲行情,該行將這批質押物公開拍賣,鑒定仍由同一評估公司評估,評估價為110余萬元,拍賣為130余萬元,**梁農行損失650萬余元,至今無法收回。我隊立即立案調查,一面將該質押物取樣送檢,一面到公司提取財務帳目進行審計。通過對收購原料票據的審查,發現開據2千張左右,總金額9千余萬元的收購發票,民警們根據票據上的名單,分別到成都、樂山、簡陽、重慶市內各縣等處調查取證,經過大量的外查工作,名單上的“毛販子”都未售貨與三江公司,很大一部分票據上的人根本不存在。顯然收購發票是偽造的,而三江公司是用這些票據騙稱購原料而從銀行取現的,這時法人白-勇、副總孫*剛及財物經辦人員楊*山早已逃之夭夭。

2004年5月,重慶市商檢局對我隊送檢樣品作出鑒定結論,含絨量為零,也就是質押物系片毛而非含絨的混合毛。我隊立即對**金鑫公司的評估過程展開調查。查明:該評估公司是從市*行內部分離出去取得獨立法人資格的資產評估公司,全市*行的貸款需要的資產評估都由該公司評估,而該公司人員較少,就在各支行內部確定聯絡員,一般由聯絡員代辦,公司制作文書,較大的評估質才由該公司親自參與評估,該案的貸款時的評估是該公司評估人員到場,但未按評估程序及要求把關,沒有對不了解的質押物送相關部門檢驗而作出的評估。在公開拍賣這批質押物時,該公司通過對質押物檢驗再次評估,兩次評估值相差甚遠。經司法鑒定,該評估公司為貸款作出的價值1680余萬元的評估系虛假評估。故**金鑫評估公司因涉嫌提供虛假證明文件罪被我局立案偵查,涉案人也被取保候審

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