一、違法發(fā)放貸款罪中的法律規(guī)定有哪些
《刑法》第一百八十六條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定,向關(guān)系人發(fā)放貸款的,依照前款的規(guī)定從重處罰。
單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前兩款的規(guī)定處罰。
關(guān)系人的范圍,依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。
最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)(2010)
第四十二條 [違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)違法發(fā)放貸款,數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。
二、違法發(fā)放貸款罪與非罪的界限是什么
區(qū)分違法發(fā)放貸款罪與非罪的界限主要應(yīng)注意考察以下幾點(diǎn):
1、行為人是否違反國家規(guī)定。如果行為人并未直接違反國家規(guī)定,而只是違反所在單位內(nèi)部規(guī)定向借款人發(fā)放貸款,該內(nèi)部規(guī)定的內(nèi)容也沒有被國家規(guī)定所涵蓋,則不能對其追究刑事責(zé)任。
2、貸款數(shù)額是否巨大。如果數(shù)額不屬巨大,則不能構(gòu)成本罪。
3、是否造成重大損失。如果未造成重大損失的,不能以本罪論處。
違法發(fā)放貸款罪也是屬于特殊主體犯罪,外資金融機(jī)構(gòu)(含外資、中外合資、外資金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)等)和個(gè)人都不能構(gòu)成本罪的主體。但要是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員,違反國家有關(guān)規(guī)定,對關(guān)系人發(fā)放貸款的話,則會在違法發(fā)放貸款罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)上從重作出處罰。
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