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非法集資案件報案材料是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 100人看過

社會的不斷發展和進步,不斷的會有許多的新事物出現在生活中,相應的會出現很多的問題,非法集資的問題屢禁不止,非法集資的方式層出不窮,在這些問題出現的時候要針對這些問題提出一些相應的解決方法,根據相應的法律法規來解決,那么再被騙過后怎么去報案呢、非法集資案件報案材料又要準備些什么呢?在文章中進行詳細的分析以及研究,需要了解的請仔細的閱讀一下。

一、什么是非法集資

根據《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位,研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。

二、非法集資案件報案材料

提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料;提供娣嫌疑人虛構的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料;提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票、匯票、借據等材料。

三、非法集資的處罰

對進行非法集資活動的,除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監管管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外,對構成犯罪的,還要依法追究其刑事責任。例如按照我國刑法規定,對非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,情節嚴重的,可處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;對未經批準擅自發行股票,情節嚴重的,可處5年以下有期徒刑;對以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,最高可處死刑,并處罰金或者沒收財產。

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,井對其直接責任的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

非法集資案件報案材料是什么這一問題在文章中明確的給出了解答,補充了一些內容,要詳細了解的可以參照分析,在針對具體詳細的問題時還是要認真的了解問題的關鍵所在,找到問題的重點所在才能很好的解決問題,相關的細節可以仔細的閱讀文章內容,希望以上內容對有需要的人有所幫助。


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