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非法集資與民事欺詐有什么區(qū)別

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 543人看過

社會是復(fù)雜的,形形色色的人和錯綜復(fù)雜的關(guān)系,構(gòu)成了這個社會。我們需要正確的處理這些關(guān)系,并且需要武裝大腦,明辨是非。在社會中,很多人對于非法集資與民事欺詐搞不清楚二者的區(qū)別、接下來。小編為了使大家正確處理二者關(guān)系,為大家詳細(xì)的介紹非法集資與民事欺詐的區(qū)別,趕快來看一下吧。

一、什么是非法集資

非法集資在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒有明確的定義,只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定,司法解釋不屬于法律)中規(guī)定,非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)向社會公眾非法募集資金的行為” ,根據(jù)《行政許可法》規(guī)定,法律、行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。部委規(guī)章不得設(shè)定行政許可。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)或者取得行政許可的集資行為包括:金融機構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù);企業(yè)公開發(fā)行股票、債券;從事保險業(yè)務(wù);證券投資基金管理機構(gòu)公開發(fā)行基金等。

二、什么是集資詐騙罪

《刑法》 第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

1、 依據(jù)最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規(guī)定,集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構(gòu)集資用途,以虛假證明文件和高回報率為誘餌” 進(jìn)行集資;

2、依據(jù)《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》,非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)向社會公眾非法募集資金的行為”可以看出在非法集資罪中,行為人的行為要具有一定的“融資性”。 3、被害人要具有廣泛性,也就是說對象有不特定性,如果犯罪嫌疑人是以騙取一定數(shù)量的熟人或者只是騙取了個別單位的公私財物只能以詐騙罪定罪。

4、行為人在主觀上有非法占有募集到的資金的目的,判斷是否具有非法占有的目的,從以下行為進(jìn)行判斷:

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。

三、非法集資與民事欺詐有什么區(qū)別

(一)詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)分

詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。民事欺詐行為則是指在民事活動中,一方當(dāng)事人故意以不真實情況為真實的意思表示,使對方陷于錯誤認(rèn)識,從而達(dá)到引起一定民事法律關(guān)系的不法行為。兩者都可表現(xiàn)為在經(jīng)濟活動中采用欺騙方法取得對特定財物的不法占有狀態(tài),主要區(qū)別在于:

1、民事欺詐行為的當(dāng)事人采取欺騙方法,旨在誘使對方陷入認(rèn)識錯誤并與其交易從而獲取一定的經(jīng)濟利益,不具有非法占有公私財物的目的;而詐騙罪實施欺騙的目的是讓對方陷于錯誤認(rèn)識而處分財產(chǎn),從而達(dá)到非法占有公私財物的目的。

2、民事欺詐行為人在簽訂合同之后,總會以積極的態(tài)度創(chuàng)造條件履行合同;詐騙行為人根本無履行誠意或履行能力,即使有一點履行合同的行為,也是象征性的“虛晃一槍”。

3、民事欺詐行為人為了減輕責(zé)任可能進(jìn)行一定程度的辯解,但不會逃避承擔(dān)責(zé)任;而詐騙行為人則是要使自己逃避承擔(dān)責(zé)任,最終使對方遭受損失。

其中,是否具有非法占有的目的是二者相區(qū)分的關(guān)鍵所在。除非常典型的情況下,非法占有的目的通常都是根據(jù)一定的客觀事實來推定的。盡管“非法占有目的”屬于行為人的主觀心理狀態(tài),但它必然通過一系列外化的客觀行為表現(xiàn)出來,我們可以根據(jù)其客觀行為表現(xiàn)以及行為效果推定行為人的主觀心理態(tài)度。

詐騙犯罪非法占有目的的推定,必須以行為人實施的客觀行為活動為基礎(chǔ)事實,綜合考慮行為人事前、事中以及事后的各種主客觀因素進(jìn)行整體判斷,只有從行為人的詐騙技術(shù)過程、各個行為環(huán)節(jié)著手,綜合所有事實,經(jīng)過周密的論證,排除其他可能,才能得出正確結(jié)論。

綜上所述,非法集資與民事欺詐還是有很大差別的。非法集資與民事欺詐二者采取的欺騙方法,欺騙的目的,以及在合同的實行,責(zé)任的承擔(dān)等方面均存在著關(guān)鍵的區(qū)別。但是,非法集資與民事欺詐在判斷的過程中,需要我們做出一個全方位、整體的判斷,不放過一個環(huán)節(jié)和方面,這樣才能夠正確區(qū)別。


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