金融犯罪,在我國是比較常見的一種犯罪,因為金融犯罪一般涉及到的金錢的數額都比較龐大,因此我國政府對于這個問題也非常的重視。當然,經濟犯罪的規則是比較困難的。因此很多人想知道較北京經濟犯罪在我國包括哪些?下面為大家介紹。
一、金融憑證詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的原件。
4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證復印件,并加蓋單位印章、注明出處。
6、本罪起點:個人10000元以上;單位100000元以上。
二、信用卡詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。
4、被騙款項的銀行帳單,銀行催收通知憑據。
5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據。
6、本罪起點:5000元以上,惡意透支10000以上。
三、票據詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據及合同協議、收付單據、承諾保證書和其他證據材料。
4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和復印件。
6、本罪起點:個人10000元以上;單位100000元以上。
貸款詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、報案單位的經營許可證、工商營業執照復印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復印件,犯罪嫌疑人貸款時留下的文件、證明材料等資料。
4、犯罪嫌疑人開戶資料,開戶時留下的文件資料。
5、騙取貸款后資金流向的票據、憑證、銀行帳頁等相關證據。復印資料應由提供單位加蓋印章并注明出處。
6、本罪起點:20000元以上。
合同詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、報案單位的工商營業執照及經營許可證復印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業執照復印件等相關證明材料。
5、涉案合同和擔保方文件的原件和復印件。
6、擔保、抵押、支付等使用的票據、收付單據、承諾保證書或其他證據。
7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片),可能的請提供實物樣品。
8、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和復印件。
9、其他可提供的相關證明材料。
10、本罪起點:20000元以上。
挪用資金案
1、單位報案的書面報案材料并加蓋公章。
2、知情人員如實陳述案發經過的書面材料。
3、報案單位的工商營業執照復印件(加蓋公章),犯罪嫌疑人是本單位職工的相關證明材料,如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發生期間的工資單及簽收、福利發放及簽收等。
4、涉案的發票、借貸憑證、物品庫存、收據、財務帳冊、領(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復印件。
6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、職責的證明材料。
7、本罪起點:挪用本單位資金10000-30000元以上,超過三個月未還的或進行營利活動的;挪用本單位資金5000-20000元以上,進行非法活動的。
首先就是金融憑證的詐騙案件以及信用卡等詐騙案件。最近幾年來,關于金融詐騙的例子是越來越多。還有就是挪用資金的案件。像這些經濟犯罪都會被判處非常嚴重的刑罰,而且具有一個共同的特點,就是需要繳納罰金。
職務犯罪的種類有哪些
刑事犯罪訴訟時效的相關規定有哪些
檢察院應當訊問犯罪嫌疑人的情形有哪些?
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簡介:
陳鳴蔚律師,中共黨員,畢業于“南粵警官的搖籃”——廣東警官學院,系司法部注冊律師,中華全國律師協會會員,珠海市律師協會職務與經濟犯罪辯護委員會委員,現執業于廣東瀛凱邦律師事務所。 陳鳴蔚律師具備豐富的刑事辯護經驗,辦理的案件涉及行賄罪、受賄罪、濫用職權罪等職務類犯罪以及虛開增值稅專用發票罪、銷售假冒注冊商標的商品罪、信用卡詐騙罪等經濟類犯罪。典型案例:代理黎某某涉嫌行賄罪一案,在涉案標的達50萬元的情況下,最終法院僅判處一年有期徒刑;代理陳某某涉嫌虛開增值稅專用發票罪一案,在涉案稅額高達800萬余元的情況下,在審查起訴階段積極向公訴機關發表意見,公訴機關最終同意在本案中適用認罪認罰程序,法院僅判處四年有期徒刑。 陳鳴蔚律師熟悉各類債權債務糾紛,曾為銀行、汽車貸款公司、資產管理公司等金融機構提供訴訟以及非訴法律服務,案件類型包括金融借款合同糾紛、信用卡糾紛等;同時辦理了大量刑民交叉的案件,熟悉信用卡詐騙罪、貸款詐騙罪等經濟類犯罪特點,能夠準確對案件進行分析并制定相應訴訟及非訴策略,為當事人取得良好的效果。 陳鳴蔚律師常年為企業和個人提供專項法律服務,能夠及時、有效處理各類合同糾紛,多次為
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