我們都知道一定要用正當(dāng)?shù)墓ぷ魅Q取的錢財(cái),是心安理得的,也是每個(gè)人也應(yīng)該這么做的,但是有些人為了謀取更好的利益,去做犯法的事情,去騙取錢財(cái),那如果知道了別人做的這些事,該怎么去做,那就來了解一下應(yīng)該怎樣舉報(bào)經(jīng)濟(jì)犯罪?下面就來聽聽小編的看法。
一、應(yīng)該怎樣舉報(bào)經(jīng)濟(jì)犯罪?
1、舉報(bào)方式:電話舉報(bào)、材料舉報(bào)、當(dāng)面舉報(bào)、聯(lián)合簽名舉報(bào)
2、接報(bào)部門:紀(jì)委、檢察院、公安局
二、舉報(bào)經(jīng)濟(jì)犯罪需要哪些證據(jù)?
(一)、金融憑證詐騙案
1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。
4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件,并加蓋單位印章、注明出處。
6、本罪起點(diǎn):個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。
(二)、信用卡詐騙案
1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。
4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單,銀行催收通知憑據(jù)。
5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。
6、本罪起點(diǎn):5000元以上,惡意透支10000以上。
(三)、票據(jù)詐騙案
1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。
4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。
6、本罪起點(diǎn):個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。
(四)、貸款詐騙案
1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、報(bào)案單位的經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件,犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。
4、犯罪嫌疑人開戶資料,開戶時(shí)留下的文件資料。
5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。
6、本罪起點(diǎn):20000元以上。
(五)、合同詐騙案
1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復(fù)印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。
5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。
6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。
7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片),可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。
8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。
9、其他可提供的相關(guān)證明材料。
10、本罪起點(diǎn):20000元以上。
(六)、挪用資金案
1、單位報(bào)案的書面報(bào)案材料并加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過的書面材料。
3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章),犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料,如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫存、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。
7、本罪起點(diǎn):挪用本單位資金10000-30000元以上,超過三個(gè)月未還的或進(jìn)行營利活動(dòng)的;挪用本單位資金5000-20000元以上,進(jìn)行非法活動(dòng)的。
(七)、職務(wù)侵占案
1、單位報(bào)案需提供書面報(bào)案材料,加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。
3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,犯罪嫌疑人是本單位職工的相一關(guān)證明材料,如錄用、聘用合同、任命書、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行借貸憑證、物品庫存、出庫、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。
7、本罪起點(diǎn):5000-10000元以上。
(八)、集資詐騙案
1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。
3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報(bào)的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書面資料等原件或復(fù)印件。
4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。
5、資金流向。
6、本罪起點(diǎn):個(gè)人100000元以上;單位500000元以上。
(九)、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。
2、單位報(bào)案的要提供書面報(bào)案材料,并加蓋公章。
3、提供偽劣產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假生產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷合同、生產(chǎn)計(jì)劃書等物證和書證。
4、提供合格產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書證。
5、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)值、銷售去向。
6、可能的話提供權(quán)威部門的鑒定結(jié)論。
7、本罪起點(diǎn):銷售金額50000元以上。
(十)、虛開增值稅專用發(fā)票案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。
2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料,并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況、納稅人性質(zhì)。
4、提供虛開的增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián),如無則提供發(fā)票號(hào)碼或開票單位、受票單位名稱。
5、虛開增值稅專用發(fā)票的份數(shù)、稅額。
6、涉及虛開增值稅專用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)資料。
7、本罪起點(diǎn):虛開的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在5000元以上的。
(十一)、假冒注冊(cè)商標(biāo)案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。
2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料,并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。
4、提供注冊(cè)商標(biāo)證書及商標(biāo)合法有效性的相關(guān)材料。
5、真實(shí)的注冊(cè)商標(biāo)商品樣品或照片。
6、涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的樣品或照片。
7、提供已知假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)。
8、盡可能提供假冒注冊(cè)商標(biāo)的鑒定結(jié)論。
9、本罪起點(diǎn):
(1)非法經(jīng)營數(shù)額在50000元以上或者違法所得數(shù)額在30000元以上的;
(2)假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo),非法經(jīng)營數(shù)額在30000元以上或者違法所得數(shù)額在20000元以上的;
(3)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
(十二)、保險(xiǎn)詐騙案
1、書面報(bào)案材料并加蓋單位公章。
2、簽訂的保險(xiǎn)合同原件或復(fù)印件。
3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。
4、索賠申請(qǐng)材料。
5、已支付的保險(xiǎn)金相關(guān)憑證。
6、保險(xiǎn)事故調(diào)查報(bào)告。
7、證明行為人保險(xiǎn)詐騙行為的證據(jù)。
8、本罪起點(diǎn):個(gè)人10000元以上;單位50000以上。
(十三)、逃稅案
1、書面報(bào)案料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。
2、單位報(bào)案的要提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人(單位)的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記資料的原件或復(fù)印件。
4、偽造、變?cè)臁㈦[匿的帳冊(cè)、記帳憑證、票據(jù)、假產(chǎn)品入庫單等書證的原件或復(fù)印件。
5、偷逃稅款的數(shù)額。
6、本罪起點(diǎn):
(1)納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款,數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后,不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;
(2)納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰,又逃避繳納稅款,數(shù)額在50000元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額10%以上的;
(3)扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額在50000元以上的。
(十四)、非國家機(jī)關(guān)工作人員受賄案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)講述案發(fā)經(jīng)過。
2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。
3、當(dāng)事人陳述詳細(xì)經(jīng)過的書面材料。
4、犯罪嫌疑人的基本情況、職務(wù)證明。
5、受賄數(shù)額及相關(guān)的書面證據(jù)。
6、受賄后為他人謀取何種利益以及給公司、企業(yè)造成的影響。
7、本罪起點(diǎn):5000元以上。
(十五)、非法吸收公眾存款案
1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。
2、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證。
3、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。
4、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。
5、本罪起點(diǎn):
(1)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;
(2)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;
(3)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的;
(4)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。
綜合上面所說的,應(yīng)該怎樣舉報(bào)經(jīng)濟(jì)犯罪?只要是有確切的證據(jù)是可以向有關(guān)部門舉報(bào)的,經(jīng)濟(jì)犯罪是不可以包容的,是需要嚴(yán)懲的,不然的話就會(huì)影響一個(gè)公司正常的運(yùn)作,所以我們一定不要去做犯法的事,要遵守法律,不然的話會(huì)成為一輩子的污點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施有哪些
常見的經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案需要提供哪些證據(jù)材料?
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