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洗錢罪如何認定 怎么認定洗錢罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 563人看過

一、洗錢罪如何認定

洗錢罪的認定要注意一下兩點:

(一)與掩飾隱瞞所得收益罪的界限

刑法第312條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯(lián)系。但是,從具體犯罪構成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別:

1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機構來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質和來源,后者則包括窩藏、轉移、收購或代為銷售贓物四種行為。

(二)與窩藏轉移隱瞞毒品毒贓罪的界限

刑法第349條規(guī)定的窩藏、轉移、隱瞞毒品、毒贓罪與洗錢罪,也在以下幾個方面存在區(qū)別:

1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

2、行為的對象不同,前者指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。

3、行為方式不同,前者指行為人通過中介機構將有關違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質加以隱滿和掩飾,是屬于狹義上的“洗錢”行為,后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物,是屬于廣義上的“洗錢”行為。

4、沒有正當理由,協(xié)助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的。

5、沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的。

6、協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。

二、哪些行為可能構成洗錢罪

(一)提供資金帳戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構出具的票據(jù))轉換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構出具的票據(jù))。

(三)通過轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移。

(四)協(xié)助將資金匯往境外。

(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源的。這里的“其他方式”,具體是指:

1、通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

3、通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;

4、通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉換犯罪所得及其收益的;

5、通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;

6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

7、通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

從刑法規(guī)定來看,洗錢罪是一種比較嚴重的犯罪,最高刑期可達十年,而此時的追訴時效也就可以達到10年。在對洗錢罪進行認定的時候,除了可以從此罪的構成要件入手分析外,其實也是可以區(qū)分一下洗錢罪與其他相似犯罪,這對犯罪的認定也是有幫助的。


哪些人能夠構成洗錢罪

洗錢罪的追訴標準是什么

洗錢罪的上游犯罪類型有哪些

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楊余娜律師(聯(lián)系13282211144),寧波本地人,2011年8月取得法律職業(yè)資格證。曾在寧波市**區(qū)人民法院和寧波市公安局**分局工作多年,現(xiàn)為浙江共業(yè)律師事務所專職律師。業(yè)務專攻方向:刑事、民商事(含民間借貸、買賣合同、債權債務、婚姻繼承、交通事故、工傷賠償?shù)榷喾矫娴陌讣⑵髽I(yè)法律顧問。楊余娜律師受過專業(yè)性法學專業(yè)教育,對所承辦的案件一絲不茍,認真負責。對于刑事案件,楊余娜律師利用多年的公安工作經(jīng)驗和資源,根據(jù)不同案件情形針對性提出有利辯護或策略。對于民商事案件,楊余娜律師具有深厚的理論功底和豐富的法院實踐工作經(jīng)驗,根據(jù)不同案件事實和證據(jù)尋找突破點,最大程度維護當事人的合法權益。楊余娜律師業(yè)余研究風水,發(fā)現(xiàn)通常來找律師的當事人,均在一定程度上受住宅或辦公樓風水、面相或八字等困擾或影響,可通過一定方式化煞、補喜用神等方式增加運勢!

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