各位領導干部、各位朋友們:
大家好!
在推動全民創業,加快富民興市的大潮中,今天的新余經濟建設發展迅猛,公司也越辦越多。同時,我們也無法回避一個事實,那就是,公司在經濟活動中,都必然涉及到一系列法律問題,借這次機會,我來講一下公司如何防范合同詐騙的法律問題,希望對在座的各位一個有益的啟發和幫助。
合同,是當事人之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。合同是由人來訂立的,有的騙子往往把這個最安全的合同變成最危險的陷阱。時下,一些不法分子抓住一些個人和單位發財心切的心理,在簽訂或履行合同過程中,大肆進行虛構事實、隱瞞真相、坑蒙拐騙的違法犯罪活動,他們精心編織著一個又一個的圈套,使大量公司和個人債臺高筑,甚至瀕于破產。
一、各種類型合同詐騙
1、“組合型”詐騙越來越多。
現今的合同騙子,已從以往的“單干戶”向“組合型”發展,一般由多人合伙,明確分工,進行多頭行騙。這種形式的詐騙,往往因貌似合法而更具有欺騙性。2001年9月,高某等6人為達到詐騙目的,由高某出面借得**偉光實業發展有限公司的營業執照及公司印章后,分別對外假稱總經理、總經理助理、業務員等職務,租用了南昌市某建筑材料公司的四間辦公室。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業,他們分工協作,進行詐騙活動,在短短幾個月中,先后騙取了鋼材等建筑材料,價值高達288萬余元。
2、“障眼法”以假亂真。
他們有的虛構單位或冒用其他單位的名稱進行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔保等手法,使人在不知不覺中上當受騙。2002年,南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案:被告人杜某為了騙得巨額錢款,采用私刻公章、偽造貨物提單和房產權確認書、提供虛假擔保等手法,騙取南昌某公司與之簽訂抵押協議,共騙得該公司人民幣600余萬元。這種采用連環式造假手法的詐騙案,由于障眼程度較高,欺騙性很大。
3、部分付款做“誘餌”。
一些騙子利用一些單位離他們路途較遠、信息不暢,對他們的身份、信譽等缺乏了解又急于推銷產品的心理,以“貨到款清”為幌子,簽訂虛假購銷合同,并假意先付部分貨款進行詐騙。A、2003年9月,被告人李某等人,冒用南昌市某化工采供站的名義與有關化工公司、單位簽訂采供合同,采用先履行小額合同或履行部分合同的手段騙取對方信任,誘騙對方繼續簽訂和履行合同。他們共騙得全國各地39家化工廠高達價值為700余萬元的化工產品,然后低價銷售,分贓潛逃。
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