在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
哪些行為可以認定為非法集資？
非法集資波及的領域日漸廣泛，商品營銷、資源開發、種植養殖、投資擔保等傳統領域案件時有發生，借貸理財、私募股權、虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。哪些行為可以認定為非法集資呢？
?“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的四個認定條件：
（一）未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；
（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；
（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；
（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
符合以上四個條件的，并且實施下列行為之一的，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：
（一）不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的；
（二）以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的；
（三）以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金的；
（四）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的；
（五）不具有發行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的；
（六）不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的；
（七）不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的；
（八）以投資入股的方式非法吸收資金的；
（九）以委托理財的方式非法吸收資金的；
（十）利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的；
（十一）其他非法吸收資金的行為。
實施上列行為之一的，以非法占有為目的，使用詐騙方法的，以集資詐騙罪定罪處罰。
聲明：該作品內容系作者結合法律法規、政府官網及互聯網相關知識內容整合。如若侵權，請通過投訴通道或網站客服提交信息，我們將按照規定及時處理。
?
延伸閱讀：
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
已經收到了錄用通知書，因為疫情被取消錄用合法嗎？
2020-03-03泄密的代價
2020-03-06新勞動法產假條列是怎么規定？
2020-03-06關于房屋拆遷糾紛應該如何訴訟？
2020-03-09關于看守所和拘留所兩者的區別
2020-03-11無力償還債務怎么辦
2020-04-08無效婚姻的法定情形及其解除
2020-04-09合同詐騙常見的類型
2020-04-13何為法院的訴前調解機制
2020-04-15法律法規明文規定的不得出租的情形
2020-04-17利用未公開信息交易罪如何處罰
2020-04-20二手房房產證辦理相關
2020-04-22辦理婚前債務公證手續之法律規定
2020-04-23遺產繼承糾紛慎處理
2020-04-26醫療事故鑒定申請需要多久
2020-04-28離婚中如何搜集對方轉移財產的證據？
2020-04-28法院通常根據什么來判決孩子的撫養權？
2020-04-30孩子撫養權糾紛如何合法解決？
2020-04-28哺乳期可以協議離婚嗎
2020-04-29最新支付子女撫養費標準是什么？
2020-04-29離婚財產分割協議咋履行？
2020-05-01夫妻離婚損害賠償的范圍是什么？
2020-05-01關于子女撫養費的法律規定有哪些？
2020-05-02已婚男子可否爭奪私生子撫養權？
2020-05-02離婚損害賠償和婚內侵權如何區分？
2020-05-03協議離婚的程序一般來說怎么走？
2020-05-03子女十八歲以后還可以索求撫養費嗎？
2020-05-03夫妻離婚子女撫養權通常如何判決？
2020-05-03離婚以后兩年還可以變更孩子撫養權嗎？
2020-05-04子女成年以后父母離異怎么判決？
2020-05-04簡單的租房合同可以隨意解除嗎？
2020-05-05對方婚外情證據應該如何收集？
2020-05-05前夫婚內欠債我有責任承擔嗎？
2020-05-05變更撫養權協議要公證嗎？為什么要公證？
2020-05-05對方有婚外情能離婚嗎？如何辦理離婚？
2020-05-05二手房產權證過戶如何辦理
2020-05-06用人單位解除勞動合同哪些情況不用賠償？
2020-05-07夫妻共同財產有什么法律特征？
2020-05-08交通事故傷殘賠償項目有哪些
2020-05-28離婚前對方故意轉移夫妻共同財產如何處理？
2020-05-10