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哪些行為可以認定為非法集資?

來源: 律霸官方 · 2020-01-02 · 554人看過

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非法集資波及的領域日漸廣泛,商品營銷、資源開發、種植養殖、投資擔保等傳統領域案件時有發生,借貸理財、私募股權、虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。哪些行為可以認定為非法集資呢?


?“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的四個認定條件


(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;


(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;


(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;


(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。


未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。


符合以上四個條件的,并且實施下列行為之一的,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰:


(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;


(二)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的;


(三)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的;


(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;


(五)不具有發行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的;


(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的;


(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的;


(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;


(九)以委托理財的方式非法吸收資金的;


(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;


(十一)其他非法吸收資金的行為。


實施上列行為之一的,以非法占有為目的,使用詐騙方法的,以集資詐騙罪定罪處罰。


聲明:該作品內容系作者結合法律法規、政府官網及互聯網相關知識內容整合。如若侵權,請通過投訴通道或網站客服提交信息,我們將按照規定及時處理。

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延伸閱讀:

關于非法集資的量刑標準(一)

關于非法集資的量刑標準(二)

關于非法集資的量刑標準(三)



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