山東省東營市中級人民法院

刑事判決書

　?。?006）東刑二初字第2號

　　公訴機關山東省東營市人民檢察院。

　　被告人溫進福，男，1981年9月15日出生于福建省安溪縣，漢族，中專文化，農民，住福建省安溪縣城廂鎮(zhèn)中標村。2005年5月9日因涉嫌詐騙犯罪被山東省墾利縣公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌詐騙犯罪經墾利縣人民檢察院批準逮捕，次日由墾利縣公安局執(zhí)行逮捕?，F押于東營市看守所。

　　辯護人杜渤海，山東齊征律師事務所律師。

　　被告人陳志強，男，1977年11月12日出生于福建省安溪縣，漢族，初中文化，農民，住福建省安溪縣魁斗鎮(zhèn)大嶺村。2005年5月9日因涉嫌詐騙犯罪被墾利縣公安局刑事拘留，同年6月9日因涉嫌詐騙犯罪經墾利縣人民檢察院批準逮捕，次日由墾利縣公安局執(zhí)行逮捕?，F押于東營市看守所。

　　辯護人賀為民，北京市連縱律師事務所律師。

　　山東省東營市人民檢察院以東檢刑訴（2005）50號起訴書指控被告人溫進福、陳志強犯詐騙罪，于2005年12月29日向本院提起公訴，本院于次日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。東營市人民檢察院指派檢察員田曉東出庭支持公訴，被告人溫進福、陳志強及其各自委托的辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。

　　山東省東營市人民檢察院指控：2005年3月初，被告人溫進福、陳志強共謀用謊稱手機號碼中獎進行詐騙。2005年3月23日，中國工商銀行墾利縣支行二礦儲蓄所代辦員胡愛英的手機顯示溫進福打來的未接電話，胡愛英回電話，溫進福事先設定的手機語音信箱謊稱是深圳市公證處，胡愛英的手機號碼中獎。后溫進福、陳志強以種種理由騙得胡愛英的信任，胡愛英于2005年3月23日至25日13次向二被告人所留的5個銀行賬號上匯去1242310元。兩被告人將款提出后分贓，案發(fā)后部分贓款追回。

　　公訴機關向法庭出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據，指控被告人溫進福、陳志強的行為均已構成詐騙罪，請求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。

　　被告人溫進福提出“起作用小”的辯護意見，其辯護人提出“溫進福的作用明顯小于陳志強；贓款大部分已追回；認罪態(tài)度好”的辯護意見，請求對其從輕處罰。溫進福的辯護人提交了墾利縣人民法院的判決書一份及胡愛英的退款憑條，證實案發(fā)后胡愛英已將所挪用資金全部退還。被告人陳志強提出“起作用小”的辯護意見，其辯護人提出“系從犯；有立功情節(jié)”的辯護意見，請求對其從輕處罰。

　　經審理查明：2005年3月初，被告人溫進福、陳志強共謀用謊稱手機號碼中獎的方式進行詐騙。2005年3月23日，中國工商銀行墾利縣支行二礦儲蓄所代辦員胡愛英的手機顯示溫進福打來的未接電話，胡愛英回電話，溫進福事先設定的手機語音信箱謊稱是深圳市公證處，胡愛英的手機號碼中得大獎，騙得胡愛英的信任。后溫進福、陳志強以需要繳納公證費、個人所得稅等理由，誘使胡愛英于2005年3月23日至25日分13次向二被告人所留的5個銀行賬號上匯去1242310元。兩被告人將款提出后分贓，案發(fā)后共追回贓款784570元。

　　認定上述犯罪事實的證據：1、被害人胡愛英證實2005年3月23日上午，有人用手機給其打電話，稱是深圳市公證處的，告訴其中了8.8萬元獎，讓其與張小姐聯系。打電話找到張小姐后，張小姐說中獎需要公證，讓其先匯1800元的公證費，她便以個人名義往張小姐的賬號上匯了1800元，后張小姐讓其與公司的鄭建平主任聯系匯獎金的事情，接通手機后，姓鄭的讓其先交個人所得稅6210元，匯完后，姓鄭的又打電話說經確認，其實際中了一等獎，是價值180萬元的“寶馬”車，并說可以幫其把車賣了把賣車款匯來，又說得辦個好車牌，還得到國稅、地稅和海關等部門辦理各種手續(xù)，并說了各種各樣的理由，她便按照姓鄭的要求，挪用單位的資金，至3月25日共往姓鄭的提供的賬戶上匯去1242310元錢。到3月28日再給姓鄭的打電話時，就一直關機。2、證人燕振民系墾利縣工商銀行副行長，證實2005年3月29日上午，發(fā)現工商銀行墾利縣支行二礦儲蓄所現金庫存很高，感覺不正常，經查其庫存短缺124萬余元，發(fā)現是二礦儲蓄所的合同工胡愛英經手辦的，胡愛英虛擬了存款，現金已匯走，找到胡愛英后，胡講述了收到手機短信后，分13筆從銀行挪走124萬余元的經過。3、證人溫月琴系溫進福的大姐，證實2005年4月份左右，其弟弟溫進福分三次放在她那里17萬元錢，后來又分多次拿走了7萬元，不知道錢是怎么來的。4、證人溫月玲系溫進福的二姐，證實溫進福用其對象謝永祿的身份證往工商銀行存了28萬元錢。5、證人謝曙霞系陳志強的表嫂，其證實2005年4月初幫陳志強存了一筆40萬元的錢。6、證人林美蘭系陳志強的妻子，證實2005年4月份，其對象陳志強拿回家兩張工商銀行的存單，共計金額40萬元，當時也沒問錢是怎么來的。7、中國工商銀行墾利縣支行的匯款明細單及憑證、客戶留存憑證證實胡愛英分13次匯出資金1242310元。8、中國工商銀行泉州市分行出具的開戶信息及活期類明細賬證實該行收到胡愛英所匯款項情況。9、中國工商銀行安溪縣支行、南安市支行的取款憑證證實所詐騙資金被取走的情況。10、中國工商銀行泉州市分行出具的活期存款明細清單證實被告人溫進福、陳志強所詐騙資金的存取情況。11、扣押清單及發(fā)還清單證實案發(fā)后從林美蘭處追繳款項40萬元、從溫月琴處追繳款項10萬元、從溫月玲處追繳款項28萬元、從溫進福處追繳現金4570元，以上款項共計784570元已發(fā)還給墾利縣工商銀行。12、墾利縣公安局出具的抓獲經過證實，案發(fā)后墾利縣公安局展開偵破，在福建省泉州市公安機關配合下將陳志強抓獲，陳志強供述了其同伙溫進福并配合公安機關將溫進福抓獲。13、手機通話清單證實了被告人與受害人的多次通話情況。14、戶籍證明證實了兩被告人的出生年月等情況。15、被告人溫進福、陳志強均對犯罪事實供認不諱。

　　本院認為，被告人溫進福、陳志強以非法占有為目的，謊稱他人手機號碼中獎進行詐騙，詐騙數額1242310元，數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。在共同犯罪中，兩被告人共同預謀，互相分工，緊密配合，分贓基本一致，作用相當，故不分主從犯，對兩被告人及溫進福的辯護人提出的“作用小”、陳志強的辯護人提出的“系從犯”的辯護意見均不予采納。被告人陳志強協助公安機關抓獲同案犯溫進福，有立功表現，對其可從輕處罰，對陳志強的辯護人提出的“有立功表現”的辯護意見予以采納。兩被告人歸案后認罪態(tài)度較好，均可酌情從輕處罰。本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十八條第一款、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：

　　被告人溫進福犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2005年5月9日起至2020年5月8日止），并處罰金人民幣二萬元（于判決生效后十日內一次性繳納）。

　　被告人陳志強犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2005年5月9日起至2017年5月8日止），并處罰金人民幣二萬元（于判決生效后十日內一次性繳納）。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向山東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本兩份。

　　審　判　長　　馬曰全

　　審　判　員　　呂彥松

　　審　判　員　　宋國蕾

　　二00六年二月九日

　　書　記　員　　桑愛紅