一、非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(一)個人違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
(二)單位違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。
刑法第186條第2款、第3款規(guī)定,銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款,造成重大損失的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成特別重大損失的,處5年以上有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第1項規(guī)定,“個人違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的”,應(yīng)當(dāng)立案追究。
所謂違法發(fā)放貸款,是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán),向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為。
本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第2項規(guī)定,“單位違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的”,應(yīng)當(dāng)立案追究。
二、違法發(fā)放貸款罪該如何處罰
我國刑法規(guī)定:
自然人犯 違法發(fā)放貸款罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金,造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
單位犯違法發(fā)放貸款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。
根據(jù)最高檢和公安部聯(lián)合制定的規(guī)定中可以知道,一般個人在有非法放貸行為的時候,此時要求造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到了50萬元以上的才會被認(rèn)定構(gòu)成此罪。但如果是單位有非法放貸行為的話,此時的數(shù)額要求是在100萬元以上。
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