在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法民間放貸罪立案標準
一、非法放貸罪立案標準是什么
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
(一)個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。
(二)單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的。
刑法第186條第2款、第3款規(guī)定，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
本罪立案標準的第1項規(guī)定，“個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的”，應(yīng)當立案追究。
所謂違法發(fā)放貸款，是指銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，嚴重不負責任或者濫用職權(quán)，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為。
本罪立案標準的第2項規(guī)定，“單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的”，應(yīng)當立案追究。
二、違法發(fā)放貸款罪該如何處罰
我國刑法規(guī)定：
自然人犯 違法發(fā)放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
單位犯違法發(fā)放貸款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。
根據(jù)最高檢和公安部聯(lián)合制定的規(guī)定中可以知道，一般個人在有非法放貸行為的時候，此時要求造成的經(jīng)濟損失達到了50萬元以上的才會被認定構(gòu)成此罪。但如果是單位有非法放貸行為的話，此時的數(shù)額要求是在100萬元以上。
延伸閱讀：
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
2019欠錢不還起訴需要提供哪些證據(jù)？起訴有哪些流程？
2019-08-30借錢利息超過多少不受法律保護
2020-01-16在哪里申請勞動仲裁
2020-02-21勞動合同到期補償要扣稅嗎
2020-03-19免職和撤職有什么區(qū)別？
2020-03-31技術(shù)合同的特點
2020-04-10發(fā)生醫(yī)療事故糾紛，患方該如何維權(quán)
2020-04-21交通事故傷殘賠償之護理費、醫(yī)療費、誤工費
2020-04-23你該知道的闖紅燈拍照原理！
2020-04-26保險公司清算？法律規(guī)定了解一下
2020-04-26婚后怎么在房產(chǎn)證上加女方名字
2020-04-28勞動爭議訴訟時效怎么規(guī)定的
2020-04-28個人債務(wù)糾紛有哪些注意事項？
2020-04-29訴訟離婚子女撫養(yǎng)費要給多少？
2020-05-26交通肇事罪需要承擔哪些刑事責任？
2020-04-30誣告陷害罪的認定和界限是什么
2020-04-30抗訴是否可以申請筆跡鑒定
2020-04-30夫妻法院起訴離婚程序怎么走？
2020-04-30夫妻起訴離婚共同財產(chǎn)分割需要哪些證據(jù)？
2020-05-01夫妻之間申請未成年子女撫養(yǎng)的條件是什么
2020-05-01小孩變更撫養(yǎng)權(quán)要經(jīng)過父母雙方同意嗎
2020-05-01變更撫養(yǎng)權(quán)有哪些正當?shù)睦碛?/p> 2020-05-01
個人合伙解散后的債務(wù)承擔如何分配
2020-05-01現(xiàn)有房屋按揭貸款流程是什么
2020-05-01配偶去世可以繼承多少夫妻共同財產(chǎn)？
2020-05-01異地離婚對爭取撫養(yǎng)權(quán)有沒有影響？
2020-05-02子女撫養(yǎng)費支付一般要給到什么時候？
2020-05-022020訴訟離婚流程怎么走？
2020-05-02如何可以快速離婚？需要辦理哪些手續(xù)？
2020-05-03辭職申請如何寫才有效
2020-05-04正當防衛(wèi)的認定
2020-05-06房屋漏水怎么辦？
2020-05-07變更勞動合同能要求漲工資嗎
2020-05-09公司負責人離職：拒絕交還公司公章營業(yè)執(zhí)照不可以
2020-06-16離婚協(xié)議要不要列明婚前財產(chǎn)?多久可以生效？
2020-05-10老年人再婚婚后財產(chǎn)分配有哪些法律規(guī)定？
2020-05-10夫妻共同財產(chǎn)范圍是什么？訴訟離婚訴狀怎么寫？
2020-05-10女方先提出離婚男方能否爭奪子女撫養(yǎng)權(quán)？
2020-05-11女方提出退婚可以要回紅包錢嗎？
2020-05-11販毒罪法律規(guī)定有哪些判罰標準
2020-05-11