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非法民間放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)

來源: 律霸官方 · 2020-01-13 · 457人看過

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一、非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么


根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:


(一)個人違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。


(二)單位違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。


刑法第186條第2款、第3款規(guī)定,銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款,造成重大損失的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成特別重大損失的,處5年以上有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。


本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第1項規(guī)定,“個人違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的”,應(yīng)當(dāng)立案追究。


所謂違法發(fā)放貸款,是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán),向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為。


本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第2項規(guī)定,“單位違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的”,應(yīng)當(dāng)立案追究。


二、違法發(fā)放貸款罪該如何處罰


我國刑法規(guī)定:

自然人犯 違法發(fā)放貸款罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金,造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。


單位犯違法發(fā)放貸款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。


根據(jù)最高檢和公安部聯(lián)合制定的規(guī)定中可以知道,一般個人在有非法放貸行為的時候,此時要求造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到了50萬元以上的才會被認(rèn)定構(gòu)成此罪。但如果是單位有非法放貸行為的話,此時的數(shù)額要求是在100萬元以上。


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承辦了大量的民商事訴訟案件,包括海事海商、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、民商事合同糾紛、涉外婚姻糾紛案件、建設(shè)工程糾紛案件。在涉及數(shù)億的借貸糾紛中,通過代理二審程序,為當(dāng)事人挽回了四千多萬元的經(jīng)濟(jì)損失。承辦涉嫌故意傷害、毒品犯罪、組織賣淫罪等刑事案件,在代理涉嫌組織賣淫案件二審階段中,最終通過辯護(hù)成功為當(dāng)事人減刑。為房地產(chǎn)公司、建設(shè)工程公司、教育企業(yè)提供常年法律顧問服務(wù),為顧問單位提供股權(quán)架構(gòu)設(shè)計、股權(quán)融資等法律服務(wù)。

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