辯 護 詞
審判長、審判員:
受本案被告人***親屬的委托,作為被告人***的辯護人,依法發表辯護意見如下,請會議庭參考采納。
一審判決書的被告人***犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金五十萬元。屬嚴重的主觀臆斷、客觀歸罪。一審判決嚴重缺乏事實依據,辯護人認為被告人***不構成合同詐騙罪。理由有五:
一、一審判決判定被告***等三人合同詐騙的邏輯推理不公正、不合法、不科學,是謬論。
一審判決的邏輯三段論是:
1、被告三人騙取****信任無履行能力的情況下,簽訂****合同。
2、故意在**中騙取****保證金180余萬元。
3、因此,構成合同詐騙罪。
首先,一審判決邏輯思路混亂,將所謂的“騙****”和“騙*/***公司”兩個“詐騙”,故意概念混淆。
在此,應該是兩個三段論。
而第一個三段論應當是:
1、被告三人無履行能力;
2、故意騙取****信任,簽訂****合同;
3、因此,是詐騙(或期詐)。
第二個三段論:
1、被告三人以******的方式;
2、故意騙取保證金180余萬元,據為己有;
3、因此,構成詐騙罪。
一審故意將兩個三段論混為一談。因此,其邏輯前提錯誤。其次,在兩個三段論中,均是或然論,不是必然論。
二、我國《刑法》第224條規定的合同詐騙罪,是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,以虛構的事實或隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物數額較大的行為。
那么,在本案中,***等三名被告人虛構的是什么事實?隱瞞的是什么真象?他們“騙”的具體犯罪行為又是什么呢?
綜觀本案,我們先來看看報案人是如何報案的。
以洛陽市****公司***的報案材料為例。《報案材料》“投標時交的50萬元保證金也不給退,按規定,這個投標工程保證金在投標結束后就應該退還投標方。以現在來看,****有限公司是頂著****的項目,以招標為幌子,收取投標工程保證金進行期詐”。(見證據卷第75頁)
簡而言之,****公司是因保證金未退而控告詐騙的。
但是,在招投標和保證金問題上,***等三人存在詐騙行為嗎?答案是否定的。因為:
1、工程客觀、真實存在。
2、招標依法進行。
3、收保證金有法律依據。
4、沒有虛構事實。
5、沒有隱瞞真象。
這談何詐騙?!
而未退保證金,就構成合同詐騙嗎?
在***等三人沒有虛構事實,沒有隱瞞真象的的前提下,即便他們“借雞生蛋”未退保證金,也應當且只能是民事糾紛問題。
更何況,未退保證金是有“說法”的。
《招標投標法》第60條規定:“中標人不履行與招標人訂立的合同的,履約保證金不予退還?!?/span>
《工程建設項目施工招標投標辦法》第81條規定:“中標人放棄中標項目的,無適當理由不與招標人簽訂合同的,……招標人可取消其中標資格,并沒收其投標保證金?!?/span>
在本案中,**家建筑公司中標,故保證金未退。**家建筑公司落標,保證金已退大部分。
并且幾家建筑公司均以民事糾紛案由向西工區法院提起民事訴訟。(詳見西工區法院民事判決書)
而一審判決和起訴書對保證金問題,只引用對其有用的《評標委員會和評標方法暫行規定》第52條“5日退還保證金”的規定,而故意遺漏第57條“投標保證金不予退還”的規定,辯護人對此深感遺憾!??!
三、一審判決在“騙****”問題上,有這樣幾個結論。
1、**公司無力履行聯建合同;2、簽訂的聯建合同是被告人三人騙取****信任簽訂的;3、目的是為了非法騙取財物。
辯護人需要指出:這些結論是武斷的主觀臆斷。
(1)我國刑法法理解釋:“即使合同半真半假,如果行為人在主觀上有履約意圖,在客觀上為履行合同作了積極努力,則不能認定是合同詐騙犯罪?!?/span>
結合本案一審法庭調查和大量證據,均能證明:三被告主觀上意圖履約,客觀上積極履行合同。
例如:為履行合同,**公司同西安******有限公司、西安********有限公司、上海******股份有限公司等達成融資,引資協議(見證據卷第74-79頁合同書)。
為了履行合同,同******多次談判催促(見證據卷第86頁會議記錄)。
為了履行合同,**公司多次開會商討聯建工作事宜(見證據卷第82頁會議記錄)。
更何況本案中,**公司與****的合同不是半真半假,而是完全真實的合同。
(2)聯建合同的形成,有一個由****合同轉換成**合同的過程。在該過程中,根本不存在**公司騙取****信任的問題。反而存在****土地****合同單方違約的問題。
故此,**公司與****在聯建合同的簽訂、履行方面也不存在合同詐騙。
四、被告人***在本案中的身份和作用問題
本案另二名被告人在偵查初期和審判階段對***身份和作用的敘述,前后大相經庭,判若兩人。
辯護人不想過多評論同案被告的陳述。只提醒三點:
1、作為職業法律人士不應長時間對***的愛人是**公司掛名董事長過多聯想。
2、**公司財務原始憑證上沒有****的任何簽批。(庭審中另一被告人辯護人提交的有***簽字同意的,****的叁萬元收條,從證據的來源、形式、內容、需證明問題都存在重大問題。該證據沒有證明力)。
3、證據顯示**公司會議***不在會。
因此,辯護人對***實際掌控**公司一說,持懷疑態度。試想,對公司的掌控是這樣嗎?!
而***與**公司約定中介費的證據更堅信了以上懷疑。
五、2630萬假資金證明問題
該證據是控方和一審據以形成“合同詐騙”的重要“心理基石”。
但辯護人嚴正指出:
1、出具假資金證明時,聯建合同早已簽訂;
2、假資金證明只是**公司掩蓋其資金狀況的體現,不能單憑假資金證明就認定構成了詐騙****;
3、從證據上沒有看出與***有關;
4、**公司和三被告沒有利用假資金證明騙取任何人財物;
5、民事欺詐和刑事詐騙不應混淆。
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