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小出納鯨吞公款百萬(wàn)元 攜款潛逃被捉拿歸案

來(lái)源: 律霸網(wǎng)整理 蘇瑩 · 2020-07-13 · 297人看過(guò)

小出納鯨吞公款百萬(wàn)元 攜款潛逃被捉拿歸案

2003年4月4日 

  這是一起檢察機(jī)關(guān)查辦案件中少有的案件,被告人陳家慧有一小一大的特點(diǎn):一是職務(wù)小——縣民政局農(nóng)保處出納;二是作案數(shù)額大——貪污挪用公款數(shù)額達(dá)100多萬(wàn)元。
  
  2002年11月20日,玉溪市人民檢察院以陳家慧犯有貪污和挪用公款罪向玉溪市中級(jí)人民法院提起公訴。2002年12月20日,玉溪市中級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》的有關(guān)規(guī)定,以陳家慧犯有貪污罪,判處無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收財(cái)產(chǎn)5萬(wàn)元;犯挪用公款罪,判處有期徒刑五年,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)終終身,并處沒收財(cái)產(chǎn)5萬(wàn)元;向被告人陳家慧繼續(xù)追繳未歸還的剩余贓款842618.43元。這一案件是檢察機(jī)關(guān)三日三夜連續(xù)苦戰(zhàn),并在異地同行的協(xié)助下破獲的。
  
  2002年7月7日晚上10點(diǎn),新平縣民政局農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)處出納陳家慧的妻子在料理家務(wù)中發(fā)現(xiàn)陳留下的10萬(wàn)元現(xiàn)金和一張留言條,留言說(shuō)他用了公家的一大筆錢,闖了大禍,不逃走就只能等死。當(dāng)晚,陳妻就向民政局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了情況,并交出了陳留下的10萬(wàn)元人民幣。民政局領(lǐng)導(dǎo)于7月8日向縣公安局報(bào)案,要求為他們追款。
  
  2002年7月8日下午5點(diǎn)20分,新平公安局根據(jù)案件管轄范圍的有關(guān)規(guī)定向新平縣人民檢察院報(bào)了案。
  
  接報(bào)后,新平縣檢察院意識(shí)到這極可能是一起嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,可能影響到農(nóng)保戶的利益,案情重大,即向縣委報(bào)告,縣委領(lǐng)導(dǎo)高度重視,指示以檢察院為主,公安機(jī)關(guān)協(xié)助,盡快破案,減少損失,全力維護(hù)農(nóng)保戶的利益。檢察院成立專案?jìng)善菩〗M,下設(shè)賬務(wù)清查、外調(diào)和科技聯(lián)絡(luò)以及縣內(nèi)調(diào)查四個(gè)小組,要求專案組成員嚴(yán)守秘密,不得泄露案情。
  
  為及時(shí)找到線索,專案組辦案人員迅速找到與陳家慧關(guān)系密切的人員進(jìn)行調(diào)查。
  
  在調(diào)查中,一知情人反映,陳家慧于當(dāng)天中午乘馬某某的出租車走了,根據(jù)這一線索,辦案人員將馬某某“請(qǐng)”到檢察院,經(jīng)詢問,馬某某證實(shí):當(dāng)天上午10點(diǎn)左右,陳家慧說(shuō)他要到玉溪出差,叫馬某某送他一下,中午12點(diǎn)左右他就將陳家慧送到玉溪,下車地點(diǎn)是在玉溪市老干活動(dòng)中心。
  
  根據(jù)馬某某提供的情況,外查組辦案人員李興才、吳紹明兩位偵查員于7月9日凌晨1點(diǎn)向玉溪出發(fā),直奔玉溪市老干活動(dòng)中心招待所,經(jīng)查看住宿登記,沒有發(fā)現(xiàn)任何線索。
  
  外查組在外地進(jìn)行調(diào)查的同時(shí),縣內(nèi)調(diào)查組陳光平等同志也在各娛樂場(chǎng)所進(jìn)行搜尋,他們?cè)诳h城轉(zhuǎn)了一天,沒有發(fā)現(xiàn)陳的任何蹤跡。偵破工作暫時(shí)陷入困境。
  
  檢察長(zhǎng)再次召集大家研究案情。根據(jù)在縣城內(nèi)查無(wú)所獲及其家屬提供的情況,斷定陳家慧已逃往外地,即派外查組李興才、吳紹明再上玉溪,請(qǐng)求市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)助上網(wǎng)追逃。
  
  7月10日,就在偵查人員一籌莫展時(shí),玉溪市檢察院反貪局協(xié)查小組的同志從有關(guān)部門查到了陳家慧近期的通話記錄,專案組成員通過(guò)對(duì)陳300多次通話記錄進(jìn)行梳理排查,逐步鎖定了通話次數(shù)頻繁、持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的5個(gè)可疑的電話號(hào)碼,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步核查,發(fā)現(xiàn)其中一部移動(dòng)電話是陳家慧已向單位報(bào)稱備用的,但現(xiàn)在卻仍在使用。偵查人員試著撥通了這一電話,接電話的是一個(gè)嬌滴滴的女聲。這一發(fā)現(xiàn)使大家興奮不已,于是立即將重點(diǎn)鎖定在尋找這一目標(biāo)上。
  
  偵查人員再次到娛樂場(chǎng)所搜尋,當(dāng)他們到某大酒店詢問并出示照片時(shí),一服務(wù)員辨認(rèn)出相片上的人就是陳家慧,并說(shuō)陳常到酒店賭博,與某大廈的服務(wù)員沐某某經(jīng)常在一起,偵查人員立即趕到某大廈,知情人反映,沐某某已到河邊車隊(duì)賣材料。循著這一線索,偵查人員到了河邊車隊(duì),有人說(shuō):沐某某就住在車隊(duì)三樓,但當(dāng)天沒有上班。偵查人員追到三樓時(shí),見一女子在洗衣服。經(jīng)進(jìn)一步確認(rèn),該女子就是沐某某。在對(duì)其住處進(jìn)行搜查時(shí),發(fā)現(xiàn)了陳讀函大的一些書籍和其他物品。偵查人員立即將該女子帶回檢察院詢問,并及時(shí)將這一情況向反貪局匯報(bào),請(qǐng)求協(xié)助查清沐某某所帶手機(jī)近兩天的通話記錄。
  
  在對(duì)沐某某進(jìn)行訊問的同時(shí),專案組接到了市院協(xié)查小組發(fā)來(lái)的傳真:經(jīng)查,該部手機(jī)近期有兩次與省外通話的記錄,一個(gè)是海口市的電話號(hào)碼,據(jù)查是興云溫泉大酒店的電話號(hào)碼,酒店服務(wù)人員告知:確有一個(gè)叫陳家慧的客人住店,但已于7月8日退房;另一個(gè)電話號(hào)碼是廣西南寧的電話號(hào)碼,電話記錄是當(dāng)天所打,通話時(shí)間是15分鐘。偵查人員問沐某某后一個(gè)電話是誰(shuí)打的,沐說(shuō)是其在南寧打工的弟弟打來(lái)的,偵查人員進(jìn)一步追問時(shí),沐又說(shuō)是打錯(cuò)的,見沐一再說(shuō)謊,偵查人員出示了有關(guān)的證據(jù),在強(qiáng)有力的證據(jù)面前。沐某某終于道出了實(shí)情:陳家慧于7月5日上午找她,并對(duì)她說(shuō)他用公款賭博,挪用了許多公款,不逃只有死路一條,當(dāng)時(shí)還拿了2萬(wàn)元給沐,沐不敢要。陳出逃后又多次給她打電話,以上兩次電話也是陳打的。據(jù)此,偵查人員斷定:陳家慧很可能就在廣西南寧市。
  
  7月11日晚上9點(diǎn)鐘,偵查人員再次撥打南寧市的電話號(hào)碼,接話人提供該號(hào)碼是廣西南寧市福興大酒店的,確有一個(gè)叫陳家慧的客人于當(dāng)天下午6點(diǎn)鐘住進(jìn)酒店。得知這一情況后,專案組立即向市院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),同時(shí)向縣公安局局長(zhǎng)曹文剛通報(bào),請(qǐng)求向廣西警方發(fā)出了協(xié)助抓捕通知。一張縝密的法網(wǎng)正慢慢地鋪開。
  
  三天三夜的連續(xù)作戰(zhàn),偵查人員都感到異常疲憊,但得知陳家慧的出逃路線以后,他們提起精神。為及時(shí)抓捕在逃犯罪嫌疑人,專案組決定于當(dāng)天晚上趕到南寧市,由于當(dāng)天沒有飛往南寧的航班,偵查人員決定駕車前往。
  
  7月11日晚上10點(diǎn)30分,偵查員李興才、陳光平兩位同志在李家興副檢察長(zhǎng)的帶領(lǐng)下從新平縣出發(fā),日夜兼程駕車趕往南寧市抓捕犯罪嫌疑人。他們輪流駕車,不辭辛勞,餓了,吃點(diǎn)干糧,困了,就在車上打個(gè)盹,沒有人叫苦叫累。
  
  7月12日早上8點(diǎn)鐘,李家興副檢察長(zhǎng)一行接到了尹貞寧檢察長(zhǎng)打來(lái)的電話:陳家慧已被廣西警方擒獲,叫直接去帶人。聽到這個(gè)令人振奮的消息,偵查人員們喜出望外,旅途的疲勞頓消。
  
  原來(lái),廣西南寧市刑偵支隊(duì)接到協(xié)助抓捕通知以后,當(dāng)晚就對(duì)陳家慧所住的福興大酒店進(jìn)行了監(jiān)控,并派了最有刑偵經(jīng)驗(yàn)的偵查員——1998年全國(guó)公安系統(tǒng)十大優(yōu)秀公安民警柴明生同志負(fù)責(zé)完成抓捕任務(wù)。當(dāng)柴明生同志沖進(jìn)陳家慧所住的房間并出示工作證時(shí),陳家慧也同時(shí)亮出了自己的警官證,這更進(jìn)一步確認(rèn)了陳家慧的身份:他正是所要抓捕的在逃犯罪嫌疑人。
  
  陳家慧被捕時(shí)一直念叨:究竟是誰(shuí)出賣了我?
  
  據(jù)統(tǒng)計(jì),從報(bào)案到抓獲陳家慧,用了三天半時(shí)間。
  
  7月14日上午8點(diǎn)40分,陳家慧被押解回到新平縣受審。
  
  經(jīng)過(guò)偵查局干警一個(gè)多月廢寢忘食的戰(zhàn)斗,查明了陳家慧貪污和挪用公款的全部犯罪事實(shí):
1996年8月14日至2002年7月5日間,被告人陳家慧利用擔(dān)任新平縣民政局農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)處出納的職務(wù)之便,從農(nóng)保處在中國(guó)人民建設(shè)銀行新平縣支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新平縣支行、新平縣信用社慶豐信用合作社所開設(shè)的賬戶中,以支取“農(nóng)保退金”、“備用金”、“考察費(fèi)”、“會(huì)議費(fèi)”等各種費(fèi)用名義提取現(xiàn)金后不計(jì)賬的手段,侵吞公款716556.51元。

  2000年3月至2000年6月,被告人陳家慧采用截留各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)保所交來(lái)的農(nóng)保金收入不計(jì)賬的手段,侵吞公款132050元。
  
  2002年7月5日,陳家慧從農(nóng)保處在新平縣慶豐銀行開設(shè)的賬戶上提取現(xiàn)金204811.92元,攜款潛逃。
  
  據(jù)統(tǒng)計(jì),被告人陳家慧自1996年8月14日至2002年7月5日間,利用擔(dān)任新平縣民政局農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)處出納員的職務(wù)便利,貪污公款人民幣1055418.43元用于賭博和揮霍。
  
  2001年5月,被告人陳家慧與楊某某、高某某共謀后,于同月29日,由陳家慧從農(nóng)保處在農(nóng)行新平縣支行開設(shè)的賬戶中兩次提取現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元,挪用給個(gè)體戶劉某某進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng),后劉某某于2001年12月16日歸還本金20萬(wàn)元及利息6000元,陳家慧將204000元存入慶豐信用合作社,余2000元據(jù)為己有。

(信息來(lái)源:新華社 )


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