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平安保險公司章程

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-29 · 5092人看過

  第一章 總則

  第二章 業(yè)務(wù)范圍

  第三章 資本

  第四章 董事會

  第五章 監(jiān)事會

  第六章 管理機構(gòu)

  第七章 財務(wù)審理

  第八章 附則

  第一章 總則

  第一條 平安保險公司(以下簡稱公司)是經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的社會主義股份制保險企業(yè)。

  公司英文名稱:PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA

  第二條 公司的經(jīng)營宗旨是信譽第一,客戶至上,優(yōu)質(zhì)服務(wù),公平競爭,積極開拓保險領(lǐng)域,繁榮保險市場,安定人民生活,發(fā)揮經(jīng)濟補償作用,為發(fā)展我國金融保險事業(yè)作出貢獻。

  第三條 公司實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。經(jīng)中國人民銀行總行批準,在國家工商行政管理局登記注冊的企業(yè)法人

  第四條 公司的組織形式為有限責(zé)任公司,最大責(zé)任以注冊資本為限。股東各方以所占股份金額對公司的債務(wù)承擔責(zé)任,并按其股份比例分享利益和承擔風(fēng)險。

  第五條 公司接受中國人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和稽核,執(zhí)行國家統(tǒng)一的保險方針、政策和中國人民銀行制定的規(guī)章制度,其一切活動必須遵守中華人民共和國的法律、法令。

  第六條 公司為區(qū)域性保險公司。總公司設(shè)于深圳,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展,經(jīng)中國人民銀行批準,重點在沿海城市設(shè)立分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)。

  第二章 業(yè)務(wù)范圍

  第七條 公司及所屬分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍為:

  1.經(jīng)營人民幣及境內(nèi)、外外幣的各種財產(chǎn)保險、責(zé)任保險、信用保證保險、農(nóng)業(yè)保險、人身保險等業(yè)務(wù);

  2.按照國家有關(guān)規(guī)定辦理境內(nèi)外分保、共保等保險業(yè)務(wù)及法定保險業(yè)務(wù);

  3.與國內(nèi)外保險機構(gòu)建立代理關(guān)系和業(yè)務(wù)往來關(guān)系,代理檢驗、理賠、追償?shù)仁乱耍?/p>

  4.參與國際保險學(xué)術(shù)活動;

  5.有價證券投資及公司業(yè)務(wù)有關(guān)的投資、租賃及資金融通業(yè)務(wù);

  6.經(jīng)中國人民銀行批準的其他業(yè)務(wù)。

  第三章 資本

  第八條 公司注冊資本為人民幣三億元。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展,公司可向中國人民銀行申請增加注冊資金。公司股份結(jié)構(gòu)的變化和股權(quán)的轉(zhuǎn)讓需經(jīng)人民銀行批準。

  第四章 董事會

  第九條 公司設(shè)董事會,董事會成員由股東選舉產(chǎn)生,董事任期四年,期滿后可連選連任。董事會設(shè)董事長一人,副董事長若干人,由董事會選舉產(chǎn)生,并報中國人民銀行核準。

  第十條 董事因故不能出席董事會議,可臨時委托代理人行使其職權(quán),董事委托代理人出席會議,須向董事會出具委托書,代理人在董事會例會期間行使董事權(quán)利,但授權(quán)委托不能連續(xù)兩次,如屆時董事未出席董事會議而又未委托代理人出席視作為棄權(quán)。董事會休會期間,重大問題公司直接請示正副董事長一致通過決定。

  第十一條 董事連續(xù)三次不參加董事會會議,原委派方應(yīng)另行委派新董事。

  第十二條 董事會職責(zé)如下:

  一、根據(jù)國家政策、方針,審定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃;

  二、批準年度財務(wù)報表、收支預(yù)算、決算與年度利潤分配方案;

  三、決定公司職工獎勵及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金的提取比例;

  四、討論通過公司章程的修改和補充;

  五、討論提出公司內(nèi)部機構(gòu)及分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)的設(shè)置、變更方案;

  六、討論提出公司資本金的增加和轉(zhuǎn)讓議案;

  七、決定聘任總經(jīng)理。

  第五章 監(jiān)事會

  第十三條 公司設(shè)監(jiān)事會,監(jiān)事會設(shè)首席監(jiān)事一人,監(jiān)事若干人。首席監(jiān)事由中國人民銀行提名,其它監(jiān)事成員由總經(jīng)理提名,董事會聘任。監(jiān)事任期四年,期滿后,如需要可連續(xù)受聘。

  第十四條 監(jiān)事會職責(zé)如下:

  一、根據(jù)國家政策及國內(nèi)外的形勢,對公司的經(jīng)營方針及發(fā)展規(guī)劃的制定提出意見和建議;

  二、審查公司的年度預(yù)算和決算;

  三、對涉及公司的重大問題,參與調(diào)查處理。

  第六章 管理機構(gòu)

  第十五條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,設(shè)總經(jīng)理一人,副總經(jīng)理若干人,總經(jīng)理為公司法人代表,對董事會全面負責(zé),執(zhí)行董事會決議及公司章程,主持領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營管理工作及董事會委托的其他事宜。

  第十六條 總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:

  一、按照公司的章程,董事會通過的各項決議、規(guī)定和制度、組織公司的經(jīng)營活動。

  二、組織編制公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃送交董事會審議,經(jīng)董事會批準后負責(zé)執(zhí)行和實施。

  三、主持制定公司的經(jīng)營管理規(guī)章制度、勞動工資制度、職工考勤、升級與獎懲制度和其它各項工作業(yè)務(wù)制度。

  四、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,合理設(shè)置公司內(nèi)部的部門;決定聘用副總經(jīng)理(報董事會審定)總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理和其他中層管理人員,報董事會備案。

  五、負責(zé)向董事會提交年度工作報告和其它報告,接受董事們的質(zhì)詢。

  第十七條 副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責(zé)并協(xié)助總經(jīng)理工作,當總經(jīng)理不在時,受總經(jīng)理委托,代行總經(jīng)理職權(quán)。

  第十八條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級職員請求辭職應(yīng)提前六十天向董事會提出書面報告;總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會審定,報中國人民銀行核準后聘任。

  第十九條 總公司對分支機構(gòu)及附屬機構(gòu)的主要人事任免、業(yè)務(wù)政策、綜合計劃、資金運用、分保規(guī)劃、各類準備金管理及涉外事務(wù)方面實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

  第七章 財務(wù)審理

  第二十條 公司以公歷每年一月一日至十二月三十一日為一個會計年度。年終編制資產(chǎn)負債表、營業(yè)報告、損益表、財產(chǎn)目錄以及盈余分配方案,由總經(jīng)理提交監(jiān)事會審核并報經(jīng)董事會審定后,報請國家主管部門備案。

  第二十一條 公司按國家有關(guān)規(guī)定提留責(zé)任準備金和總準備金。

  第二十二條 公司資產(chǎn)運用嚴格按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第八章 附則

  第二十三條 本章程未盡事宜,由公司董事會修改補充。

  第二十四條 本章程解釋權(quán)屬于平安保險公司董事會。

  第二十五條 本章程報經(jīng)中國人民銀行批準后實施,修改亦同。

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