第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

反洗錢處于兩難境地 通過變相福利洗錢也是犯罪

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-02 · 7239人看過
本報北京3月22日電 (記者 郭永剛) 一些單位隨便給自己的員工買一種保險,過一段時間再退保,這樣剩余的保險金就分別打入每個員工的賬戶。而員工們居然沒人認為這種變相發(fā)福利的方式有什么不妥。今天,中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心主任歐陽衛(wèi)民用這個例子來說明國民的反洗錢意識有多么淡薄。

  他表示,其實這種在國內(nèi)相當普遍的現(xiàn)象就是一種典型的洗錢方式,是一種犯罪行為。

  洗錢就是通過各種方式將非法資金合法化。它是一種嚴重的經(jīng)濟犯罪行為,而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯(lián)系,已對一個國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全以及國際政治經(jīng)濟體系的安全構(gòu)成嚴重威脅。“我國反洗錢工作取得重大成果,僅2005年的一個案子,就有60家金融機構(gòu)因違反反洗錢規(guī)定接受處罰,罰款金額高達5690萬元。”中國人民銀行副行長項俊波今天在“中俄經(jīng)濟工商界高峰論壇”上說,中國政府加大對洗錢活動的打擊力度始于2003年,目前,我國反洗錢工作仍處于起步、完善階段,還需要向包括俄羅斯在內(nèi)的其他國家學習。

  今天下午,中俄雙方的金融代表團在北京交流了各自在反洗錢、反恐怖活動方面的經(jīng)驗。正在此間訪問的俄羅斯金融監(jiān)管局主席祖布科夫?qū)χ袊穹聪村X意識的淡薄深有體會。

  21日晚,祖布科夫在下榻酒店游泳時遇到兩名中國人。交流中祖布科夫向兩人透露,自己是俄反洗錢官員,但解釋數(shù)次,兩名中國人仍搞不懂什么是洗錢。祖布科夫向同行的歐陽衛(wèi)民表示,反洗錢在俄已家喻戶曉,中國的反洗錢工作仍然任重道遠。“反腐敗在中國已經(jīng)做到了家喻戶曉,但人們對反洗錢的認知仍很模糊。”歐陽衛(wèi)民說,這在一定程度上影響了有關(guān)部門對洗錢活動的打擊力度,而金融情報機構(gòu)(FIU)的功能障礙,則使得國內(nèi)反洗錢活動處于兩難境地。

  國內(nèi)的FIU是央行反洗錢監(jiān)測中心。它的職能就是根據(jù)從國內(nèi)及其他國家相關(guān)機構(gòu)獲取的金融情報,分析可疑交易或?qū)ふ曳缸锖圹E,從而打擊洗錢活動。“但該中心現(xiàn)在只是個事業(yè)單位,沒有行政權(quán)力,很難獲得需要的信息,比如,無法從海關(guān)、稅務(wù)機構(gòu)得到有關(guān)被查詢者的逃稅信息。”歐陽衛(wèi)民說,這是因為相關(guān)法律法規(guī)沒有授權(quán),即使授權(quán),也不會授給一個事業(yè)單位。

  國外的反洗錢機構(gòu)也是情報機構(gòu),進出該機構(gòu)要經(jīng)過嚴格的檢查,手機、照相機等通訊設(shè)備嚴禁帶入。而國內(nèi)的相應(yīng)機構(gòu),則隨便出入。“要進一步加大反洗錢力度,還需要完成觀念轉(zhuǎn)變。”歐陽衛(wèi)民說,首先需要從“為儲戶保密”的傳統(tǒng)觀念轉(zhuǎn)變?yōu)椤皥蟾婵梢山灰住薄K忉屨f,“為儲戶保密”確實保護了大多數(shù)儲戶的利益,但絕對為儲戶保密的做法,也保護了一些犯罪行為。今后的做法是,仍要保護大多數(shù)儲戶的利益,但發(fā)現(xiàn)大額可疑交易時,需要報告。“這就需要銀行加強對客戶的了解。”歐陽衛(wèi)民說。

  歐陽衛(wèi)民表示,從金融信息到金融情報的轉(zhuǎn)變,也是一種挑戰(zhàn)。“這一方面是因為人們對過去情報與現(xiàn)在的金融情報在理解上有偏差,另一方面則是搞情報所需的資金不知由誰來出。”

  他說,德意志銀行每年撥款1500萬歐元專門用于反洗錢工作。我國國內(nèi)搞金融情報,也必須指派對電腦、網(wǎng)絡(luò)、金融非常熟悉的人專門去做,還需要開發(fā)專門的軟件,相應(yīng)的資金從何處來,仍然沒有明確。

該內(nèi)容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論
相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發(fā)布咨詢
尚德義

尚德義

執(zhí)業(yè)證號:

14419200410989194

廣東瀟水律師事務(wù)所

簡介:

執(zhí)業(yè)二十五年,代理案件近千件。積累了豐富的辦案經(jīng)驗。法學功底扎實,業(yè)務(wù)范圍寬廣。反應(yīng)敏捷,語言犀利。誠實勤奮敬業(yè)謙虛。

微信掃一掃

向TA咨詢

尚德義

律霸用戶端下載

及時查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號

全國人民代表大會常務(wù)委員會公告〔十一屆〕第十四號

2010-02-26

中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法

2007-10-28

中華人民共和國憲法修正案(1999)

1999-03-15

全國人大常委會關(guān)于批準《中華人民共和國和葡萄牙共和國關(guān)于刑事司法協(xié)助的協(xié)定》的決定

2006-12-29

中華人民共和國藥品管理法

1984-09-20

中華人民共和國懲治軍人違反職責罪暫行條例

1981-06-10

中華人民共和國行政訴訟法

1989-04-04

全國人民代表大會關(guān)于香港特別行政區(qū)第一屆政府和立法會產(chǎn)生辦法的決定

1990-04-02

中華人民共和國電力法

1995-12-28

全國人民代表大會香港特別行政區(qū)籌備委員會關(guān)于建立香港回歸祖國紀念碑的決議

1996-05-25

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于縣、鄉(xiāng)兩級人民代表大會代表選舉時間的決定

1992-07-01

電力供應(yīng)與使用條例(2019修正)

2019-03-02

艾滋病防治條例(2019修正)

2019-03-02

中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例(2019修正)

2019-03-02

建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例

2003-11-24

社會保險費征繳暫行條例(2019修正)

2019-03-24

中華人民共和國反間諜法實施細則

2017-11-22

國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見

2014-01-22

國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見

2013-12-20

國務(wù)院關(guān)于浙江省海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復(fù)

2012-10-10

國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知

2012-07-09

國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見

2011-08-02

國務(wù)院關(guān)于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見

2011-03-19

國務(wù)院辦公廳關(guān)于批準泰安市城市總體規(guī)劃的通知

2011-01-28

國務(wù)院辦公廳關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展重點工作分工的通知

2010-07-22

國務(wù)院辦公廳關(guān)于統(tǒng)籌推進新一輪“菜籃子”工程建設(shè)的意見

2010-03-09

中華人民共和國私營企業(yè)暫行條例

1988-06-25

中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見

2009-03-17

國務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國航道管理條例》的決定

2008-12-27

中華人民共和國外國常駐新聞機構(gòu)和外國記者采訪條例

2008-10-17
法律法規(guī) 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 二手房| 桓台县| 新竹市| 密山市| 利辛县| 建宁县| 四川省| 介休市| 巴中市| 淮南市| 长治市| 广丰县| 马龙县| 河西区| 兴山县| 延川县| 巨鹿县| 常熟市| 鹤壁市| 天全县| 当雄县| 治县。| 田东县| 长宁县| 湟源县| 宜川县| 阳东县| 通州市| 房产| 潼关县| 浦东新区| 泰安市| 福州市| 大田县| 嘉义县| 江孜县| 肥西县| 哈巴河县| 申扎县| 宜阳县| 奉贤区|