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認識非法集資 維護資金安全

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 160人看過

非法集資還沒有統一的法定概念,刑法中與其相關只有的非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等罪名。結合相關規定概括為“非法集資”是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

非法集資的特點有:未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格;承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人;以合法形式掩蓋其非法集資的實質。非法集資表現形式:通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金;對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資;利用民間會社形式進行非法集資;以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資;以發行或變相發行彩票的形式集資;利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;利用果園或莊園開發的形式進行非法集資等形式。如何識別非法集資?非法集資的形式多樣,隱蔽性和欺騙性越來越強,如何識別和防范非法集資?有道律師建議:1.要人情非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。2.要結合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否承諾回報,非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點。3.要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。4.要增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。要認真識別,謹慎投資。

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張衛華律師,是中華全國律師協會會員,法律碩士,高級信用管理師,廣東宏力律師事務所合伙人律師。自2003年開始從事企業債權債務處理和應收賬款的管理工作,積累了豐富的管理企業應收債權的經驗。

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