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認(rèn)識(shí)非法集資 維護(hù)資金安全

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 164人看過

非法集資還沒有統(tǒng)一的法定概念,刑法中與其相關(guān)只有的非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等罪名。結(jié)合相關(guān)規(guī)定概括為“非法集資”是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。

非法集資的特點(diǎn)有:未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格;承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式;向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人;以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。非法集資表現(xiàn)形式:通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金;對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資;利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資;以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資;以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資等形式。如何識(shí)別非法集資?非法集資的形式多樣,隱蔽性和欺騙性越來越強(qiáng),如何識(shí)別和防范非法集資?有道律師建議:1.要人情非法集資的本質(zhì)和危害,提高識(shí)別能力,自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”,對(duì)“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析,避免上當(dāng)受騙。2.要結(jié)合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn);是否承諾回報(bào),非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報(bào)的特點(diǎn)。3.要增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高投資往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏這巨大風(fēng)險(xiǎn)。4.要增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。要認(rèn)真識(shí)別,謹(jǐn)慎投資。

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肖志銀貴州星緯律師事務(wù)所丨貴州 貴陽(yáng)
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肖志銀律師,畢業(yè)于省部共建大學(xué)法學(xué)院大法學(xué)專業(yè),曾系“春暉行動(dòng)”貴州民族大學(xué)分校副會(huì)長(zhǎng),南明區(qū)民商事案件調(diào)解中心兼職調(diào)解員,現(xiàn)為中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)及貴州省律師協(xié)會(huì)會(huì)員。 辦案經(jīng)驗(yàn)豐富且擔(dān)任多家政府、公司專業(yè)法律顧問,如:黔南州惠水縣羨塘鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府、清鎮(zhèn)市住建局、清鎮(zhèn)市公共住宅建設(shè)投資有限公司、貴州世紀(jì)中意工程項(xiàng)目管理有限公司、貴州弘宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴州鑫華凱建設(shè)工程有限公司等。 執(zhí)業(yè)以來辦理案件近300余起,均取得良好效果,其中重大法律服務(wù)案例有:碧桂園貴州地區(qū)商業(yè)套案、貴州德勝投資管理有限公司套案、貴州弘宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司套案、潘華與貴州大地永樂置業(yè)有限公司合同糾紛案、曾圣蓉與貴州廣播電視臺(tái)返還原物糾紛、貴州結(jié)廬商業(yè)管理有限公司租賃合同糾紛案、清鎮(zhèn)市公共住宅建設(shè)投資有限公司生命權(quán)糾紛等。

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