一、集資詐騙報案材料包括哪些?
1)、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料;
22)、提供嫌疑人虛構的非法集資的“海報”,如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料;
33)、提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票、匯票、借據等材料。
二、集資詐騙罪的概念
集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數額犯、結果犯。
本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節第200條的規定,單位也可以成為本罪主體。
在通常情況下,這種目的具體表現為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等。
三、非法集資罪的數額怎么確定?
根據司法解釋,個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬于數額巨大;數額在100萬元以上的,屬于數額特別巨大。單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬于數額巨大;數額在250萬元以上的,屬于數額特別巨大。在具體認定金融詐騙犯罪的數額時,應當以行為人實際騙取的數額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續費、回扣等,或者用于行賄、贈與等費用,均應計入金融詐騙的犯罪數額。
但應當將案發前已歸還的數額扣除。在量刑時,不能僅以集資詐騙的數額為根據,還要考慮詐騙手段、詐騙次數、危害結果、社會影響等情節。集資詐騙犯罪的數額特別巨大不是判處死刑的惟一標準,只有詐騙“數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失”的犯罪分子,才能依法選擇適用死刑。對于犯罪數額特別巨大,但追繳、退賠后,挽回了損失或者損失不大的,一般不應當判處死刑立即執行;對具有法定從輕、減輕處罰情節的,一般不應當判處死刑。
綜上所述就是關于什么是集資詐騙?報案時需要帶的材料,以及非法集資的數額怎么確定的內容。我們生活在這個互聯網發達的時代,不免會因一時大意而遭受到蒙騙,那么就需要拿起法律武器來幫助自己。您要是還有其他的法律問題,可以來咨詢我們律霸網的律師。
該內容對我有幫助 贊一個
交通法第90條扣分嗎
2021-03-07交通事故受害人的誤工費的賠償
2021-03-09主合同無效定金返還嗎
2021-02-02競業限制實務中如何界定競爭對手
2021-01-29室內裝修造成房間空氣污染承攬人應否賠償
2021-03-08購房簽約的注意事項有哪些
2020-11-18勞務合同的定義是什么
2021-01-29辭職后可否進行勞動糾紛仲裁
2021-02-13整容手術意外有保險可買嗎
2020-12-19摔倒身亡算是意外嗎
2021-03-18購買飛機延誤險怎么賠償
2021-02-08海洋貨物運輸保險單
2020-12-22保單詳細條款到底是否具有法律上的效力
2021-02-06非營業車輛進行營業運輸發生事故,保險公司可否免責?
2021-03-24保險理賠程序常識
2021-02-11交警調解保險公司不出面怎么辦
2021-02-09商業第三者險的賠償計算方式
2020-11-22車被別人砸了保險公司賠嗎
2021-01-11保險公司被判賠償焦點案例
2021-01-12荒山開發承包合同范本是怎樣的
2020-12-28