在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見(jiàn)反饋
回到頂部
寧波
集資詐騙罪答辯材料有哪些
1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說(shuō)明書等材料。
2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。
1根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。
這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的;
(3)集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;
(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?/a>。
故以上可以得知，非法集資詐騙本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者自有資金極為有限，因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來(lái)越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國(guó)家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資活動(dòng)的過(guò)分謹(jǐn)慎，甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。律霸網(wǎng)小編提醒大家對(duì)于此需要謹(jǐn)慎！
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問(wèn)題？馬上聯(lián)系律師
簡(jiǎn)介:
左娜律師，系山東煒弈律師事務(wù)所律師。山東大學(xué)法學(xué)系本科畢業(yè)，法學(xué)學(xué)士。2012年取得法律職業(yè)資格。2010年7月至2011年7月在青島市市南區(qū)檢察院實(shí)習(xí)工作，2011年7月至2014年9月在青島市中級(jí)人民法院見(jiàn)習(xí)工作，2014年9月從事專職律師工作至今。在實(shí)習(xí)工作中，將法學(xué)理論與法學(xué)實(shí)踐相結(jié)合，為執(zhí)業(yè)積累了大量的工作經(jīng)驗(yàn)。自2014年從事律師工作以來(lái)，本著對(duì)律師職業(yè)的熱愛(ài)和對(duì)委托人認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，盡職盡責(zé)地辦理經(jīng)手的每一個(gè)案子，獲得了當(dāng)事人的好評(píng)。
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
土地交換合同范本
2020-11-20行政處罰法幾年未發(fā)現(xiàn)違法行為就無(wú)效
2020-12-18非法集資罪的構(gòu)成要件怎么規(guī)定
2020-11-22交通十級(jí)傷殘最低賠償多少
2020-11-21如何計(jì)算票據(jù)貼現(xiàn)利息
2020-12-05公司破產(chǎn)的清償順序是怎樣的呢
2020-12-22賣方贈(zèng)與的產(chǎn)品有瑕疵是否需要承擔(dān)責(zé)任如何劃分
2021-03-06協(xié)議離婚的手續(xù)是什么
2021-02-17手寫房屋放棄繼承書可以反悔嗎
2021-01-29違反競(jìng)業(yè)限制造成實(shí)際損失如何舉證
2020-12-11同居有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償嗎
2021-02-13疫情春節(jié)停工期間工資怎么算
2021-01-23違反壽險(xiǎn)免責(zé)條款會(huì)有什么后果
2020-12-31人身保險(xiǎn)可否和侵權(quán)責(zé)任賠償共存
2020-12-15買賣雙方保險(xiǎn)利益轉(zhuǎn)移時(shí)間
2021-01-30建筑工程保險(xiǎn)的保險(xiǎn)期限如何確定
2021-03-05固定資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)價(jià)值可以為賬面余額嗎
2021-01-28寧波正式實(shí)施商業(yè)車險(xiǎn)二次費(fèi)改
2021-03-03保險(xiǎn)單丟了能理賠嗎
2020-12-03投保人在投保時(shí)要保護(hù)自己的利益應(yīng)該如何處理
2020-11-30