集資詐騙需要哪些證據(jù)才可以定罪

一、對(duì)犯罪主體的證明

(一)對(duì)刑事責(zé)任年齡的證明

證明刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等，只要以上有一證據(jù)查證屬實(shí)，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張沒(méi)有達(dá)到刑事責(zé)任年齡，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括：

1、犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學(xué)的證言；

2、犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護(hù)照等。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到刑事責(zé)任年齡。

(二)對(duì)刑事責(zé)任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡，就認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具有刑事責(zé)任能力，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括：

1、精神病鑒定；

2、周圍居民、老師、同學(xué)、同事對(duì)犯罪嫌疑人行為能力的評(píng)價(jià)；

3、知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見(jiàn)是偽造的或者鑒定人無(wú)鑒定資格或者鑒定人被收買(mǎi)，以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任能力。

二、對(duì)犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗(yàn)檢查、扣押書(shū)證、物證、鑒定、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、詢問(wèn)證人、詢問(wèn)被害人、推定。

(一)勘驗(yàn)檢查

對(duì)犯罪嫌疑人的公司、企業(yè)勘驗(yàn)檢查，以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

(二)扣押物證、書(shū)證

1、扣押與集資詐騙有關(guān)的宣傳廣告、宣傳工具，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳；

2、扣押公司、企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅資料、公司、企業(yè)往來(lái)帳目，以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)；

3、扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關(guān)憑證，以證明為犯罪制造條件；

4、扣押贓款、贓物，以證明非法占有。

(三)鑒定

1、對(duì)犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定，以證明其內(nèi)容是否真實(shí)；

2、對(duì)公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)帳目審計(jì)，查明集資款的用途及公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳；

3、對(duì)被害人持有的集資憑證鑒定，以證明是否犯罪嫌疑人簽發(fā)。

(四)詢問(wèn)被害人

1、交納集資款的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)額，犯罪嫌疑人是否給予憑證，以證明犯罪過(guò)程；

2、犯罪嫌疑人允諾的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的時(shí)間，后續(xù)返利是否持續(xù)，犯罪嫌疑人實(shí)際返利的數(shù)額、財(cái)產(chǎn)損失情況，以證明財(cái)產(chǎn)損失的數(shù)額；

3、犯罪嫌疑人用于宣傳的文件、資產(chǎn)證明是否真實(shí)，如何擔(dān)保按期還款付息的，擔(dān)保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構(gòu)事實(shí)；

4、在中止返還利潤(rùn)后，犯罪嫌疑人是否避而不見(jiàn)，是否中斷聯(lián)系，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)非法占有的目的。

三、對(duì)有關(guān)量刑情節(jié)的證明

1、對(duì)犯罪嫌疑人有無(wú)前科、是否累犯的證明，證據(jù)主要是法院的判決、公安網(wǎng)上的資料。

2、對(duì)犯罪嫌疑人在集資詐騙中作用的證明，證據(jù)主要有同案犯供述、證人證言、占有集資款的份額。

3、對(duì)集資詐騙是否引發(fā)群體性事件的證明，證據(jù)主要有證人證言、錄音錄像。

4、對(duì)犯罪嫌疑人有無(wú)投案自首，檢舉揭發(fā)、立功的證明，證據(jù)主要是證人證言，公安機(jī)關(guān)的記錄。

四、補(bǔ)強(qiáng)證明

(一)當(dāng)犯罪嫌疑人推翻原先的供述，理由是受到刑訊逼供時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、錄音錄像、訊問(wèn)筆錄，證明公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)的合法性、客觀性；

2、看守所的體檢證明，證明犯罪嫌疑人身上的傷痕是原有的；

3、證人證言，包括犯罪嫌疑人同監(jiān)室囚犯的證言以及看守所民警的證言，證明犯罪嫌疑人沒(méi)有受到刑訊逼供。

(二)當(dāng)犯罪嫌疑人辯解在犯罪中不起主要作用，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、證人證言，證明犯罪嫌疑人是公司、企業(yè)的實(shí)際控制人；

2、書(shū)證，證明集資款是由犯罪嫌疑人控制的，證人證明公司、企業(yè)其他人員是由犯罪嫌疑人聘用的。

(三)犯罪嫌疑人辯解，沒(méi)有向被害人返還本金與利潤(rùn)是因商業(yè)虧損造成的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、證人證言，證明犯罪嫌疑人所說(shuō)的商業(yè)項(xiàng)目根本不存在；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)，證明犯罪嫌疑人沒(méi)有將集資款用于約定的項(xiàng)目；

3、銀行資料，證明被害人的集資款被犯罪嫌疑人挪作他用。

刑法

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

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