個人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。
《刑法》第一百九十二條集資詐騙罪是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
第六十七條自首犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。
因此,非法集資詐騙200萬如果僅僅考慮數(shù)額,大概會被判處五、六年的有期徒刑。
非法集資罪的數(shù)額怎么確定:
根據(jù)司法解釋,個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;數(shù)額在100萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;數(shù)額在250萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。在具體認(rèn)定金融詐騙犯罪的數(shù)額時,應(yīng)當(dāng)以行為人實際騙取的數(shù)額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續(xù)費、回扣等,或者用于行賄、贈與等費用,均應(yīng)計入金融詐騙的犯罪數(shù)額。
但應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。在量刑時,不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù),還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)、危害結(jié)果、社會影響等情節(jié)。集資詐騙犯罪的數(shù)額特別巨大不是判處死刑的惟一標(biāo)準(zhǔn),只有詐騙“數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失”的犯罪分子,才能依法選擇適用死刑。對于犯罪數(shù)額特別巨大,但追繳、退賠后,挽回了損失或者損失不大的,一般不應(yīng)當(dāng)判處死刑立即執(zhí)行;對具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)的,一般不應(yīng)當(dāng)判處死刑。
對進(jìn)行非法集資活動的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對構(gòu)成犯罪的,還要依法追究其刑事責(zé)任。
參與非法集資活動不受法律保護(hù)。有關(guān)法律明確規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成的債務(wù)和風(fēng)險,不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。債權(quán)債務(wù)清理清退后,有剩余非法財物的,予以沒收,就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財政撥款的方式來彌補(bǔ)非法集資造成的損失。
集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
1、個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;
這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定,具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數(shù)額達(dá)到10萬元以上的,公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。
非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
刑法第一百九十二條?以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
第一百九十九條?犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。
第二百條?單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
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