比如擴(kuò)大反洗錢犯罪范圍,比如虛構(gòu)事實(shí)騙貸,比如嚴(yán)懲騙取出口退稅等等,在所提交的案卷中,對犯罪特征、量刑尺度等均有詳細(xì)描述。
可以看出,在對上述金融犯罪進(jìn)行有力的懲罰措施的同時(shí),法律對金融犯罪所設(shè)定的條件要比以往更為嚴(yán)格。
我們知道,參與金融犯罪活動的主體一般都具有較高的文化素質(zhì),對有關(guān)業(yè)務(wù)知識有較深的掌握,并且大多具有一定的社會地位和經(jīng)濟(jì)地位,因此其規(guī)避法律的能力較強(qiáng),容易形成“社會保護(hù)傘”。
因此,對金融犯罪的特征、現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因進(jìn)行研究分析,進(jìn)一步建立和完善金融領(lǐng)域中的犯罪防治機(jī)制,以便及時(shí)化解可能引發(fā)的深層次問題,是當(dāng)前金融和法律研究領(lǐng)域迫在眉睫的問題。
此外,金融領(lǐng)域中的犯罪活動與經(jīng)濟(jì)犯罪活動的總體特征一樣,存在著較高的犯罪隱患,而這種犯罪隱患的大量存在,給社會群體和個(gè)體帶來極大的負(fù)效應(yīng),助長了犯罪分子的僥幸心理和冒險(xiǎn)意識,使犯罪活動不斷升級。
這種負(fù)效應(yīng)還使那些不穩(wěn)定人員的是非界限更加模糊,故而模仿,誘發(fā)更多的金融犯罪。
在1997年以前的刑法中沒有獨(dú)立成章的金融犯罪規(guī)定,其他法律規(guī)范也大多為行政法規(guī)和行政規(guī)章,不僅法律效力層次低,而且配套性差、過于籠統(tǒng),缺乏系統(tǒng)性、具體性和可操作性。
而近幾年來,國內(nèi)金融漏洞及重大金融犯罪活動不斷發(fā)生,令人觸目驚心。重大的金融漏洞及相應(yīng)犯罪活動的出現(xiàn),其主要原因和我國現(xiàn)行金融市場體制、運(yùn)行機(jī)制及管理模式所存在的弊端及個(gè)人道德非常有關(guān),而法律的空白更是誘發(fā)犯罪的深層次原因之一,而此次國家加大力度,從法律層面對金融犯罪進(jìn)行推進(jìn)應(yīng)該說是遏制金融犯罪,穩(wěn)定金融安全的一劑良藥。
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