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網銀回應罰2943萬,涉嫌什么違法行為

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 158人看過

網銀回應罰2943萬,涉嫌什么違法行為

外管局對網銀進行處罰的原因是,2017年網銀在線因部分商戶準入環節出現疏失,造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規交易,網銀在線已經進行關停,不合法的商戶已經清退。

依據外匯管理條例的規定,涉案網銀違法行為是違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為。

中華人民共和國外匯管理條例

第十二條?經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。

外匯管理機關有權對前款規定事項進行監督檢查。

第十四條?經常項目外匯支出,應當按照國務院外匯管理部門關于付匯與購匯的管理規定,憑有效單證以自有外匯支付或者向經營結匯、售匯業務的金融機構購匯支付。

第三十九條?有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

外匯交易分類

根據外匯交易的本質和實現的類型來說,外匯交易一般可以被分為基礎外匯交易和外匯衍生工具交易。基礎外匯交易是為了滿足客戶真實的貿易、資本交易需求而進行的,主要是即期外匯交易。而外匯衍生工具交易則是在基礎外匯交易之上,為了規避和防范匯率風險或出于外匯投資及投機需求而進行的,包括遠期外匯交易,以及外匯擇期交易、掉期交易、互換交易等。

在外匯交易市場中,為了賺取盈利或投機交易的份額大約占到每日交易量的95%,而另外5%則是由于公司和政府部門在國外買入或銷售他們的產品和服務,?或者必須將他們在國外賺取的利潤轉換成本國貨幣。因此對于投機者來說,交易機會最好的當屬市場上最通常認為的“主要貨幣”,即外匯市場流通量最大的貨幣品種,主要為美元,日元,歐元,英鎊,瑞士法郎,加拿大元和澳大利亞元。

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