利用區(qū)塊鏈信息服務從事違法活動如何處罰

依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，利用區(qū)塊鏈信息服務從事違法活動的，由當?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)信息辦公室依據(jù)職責給予警告，責令限期改正，改正前應當暫停相關業(yè)務，拒絕改正的罰款，構(gòu)成犯罪的追究刑事責任。

《區(qū)塊鏈信息服務管理規(guī)定》

第二十一條?區(qū)塊鏈信息服務提供者違反本規(guī)定第十條的規(guī)定，制作、復制、發(fā)布、傳播法律、行政法規(guī)禁止的信息內(nèi)容的，由國家和省、自治區(qū)、直轄市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室依據(jù)職責給予警告，責令限期改正，改正前應當暫停相關業(yè)務;拒不改正或者情節(jié)嚴重的，并處二萬元以上三萬元以下罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

區(qū)塊鏈信息服務使用者違反本規(guī)定第十條的規(guī)定，制作、復制、發(fā)布、傳播法律、行政法規(guī)禁止的信息內(nèi)容的，由國家和省、自治區(qū)、直轄市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處理。

區(qū)塊鏈技術在組織領導傳銷活動罪的表現(xiàn)

隨著金融行業(yè)認可、研發(fā)區(qū)塊鏈，不法份子便以區(qū)塊鏈+各行業(yè)的形式，引誘他人進行投資，以此募集資金，形成典型的“龐氏騙局”(利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資)。

在區(qū)塊鏈金融交易領域中，構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪的表現(xiàn)形式為，行為人利用區(qū)塊鏈金融交易的第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺，銷售區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣，利用自創(chuàng)、或者其他數(shù)字貨幣的方式進行發(fā)展會員，隨后自行控制、或者伙同他人控制數(shù)字貨幣的升值、下降幅度，以此來吸引下線，再根據(jù)會員發(fā)展下線的人數(shù)，進行計酬、或返利的依據(jù)，最后，騙取他人財物。

實踐中，在甄別行為人犯罪行為時，應作以下三點進行具體區(qū)分：

一是，利用數(shù)字貨幣開展網(wǎng)絡傳銷。如果涉案的數(shù)字貨幣屬于虛假的數(shù)字貨幣，即非基于區(qū)塊鏈技術的數(shù)字貨幣，沒有在區(qū)塊鏈平臺上進行金融交易，該行為可能成立詐騙罪。

二是，非法占有數(shù)字貨幣，區(qū)塊鏈金融交易領域的數(shù)字貨幣是真實的貨幣通過錢包、USDT等方式轉(zhuǎn)化成為數(shù)字貨幣的，其本身是真實貨幣兌換而來。行為人若以非法占有為目的，通過非正常途徑吸納數(shù)字貨幣、或者銷售沒有價值、遠高于價值的數(shù)字貨幣，造成受害人損害的，就可能成立集資詐騙罪。

三是，多重法益重合的抉擇問題。行為人因自己的行為侵犯了多種法益，同時成立集資詐騙罪、組織領導傳銷活動罪、洗錢罪等罪名。筆者認為，首先應對遵循從重抉擇的原則，其次對于組織者、領導者和一般參與者進行劃分，組織者、領導者應從重處罰，其他一般參與者，如果符合資詐騙罪條件的，亦應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答，利用區(qū)塊鏈信息服務從事違法活動的，由當?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)信息辦公室依據(jù)職責給予警告，責令限期改正，改正前應當暫停相關業(yè)務，拒絕改正的罰款，構(gòu)成犯罪的追究刑事責任。如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。