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2020信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 260人看過

詐騙的行為在現(xiàn)在社會上是非常多的,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,信用卡也成為人們?nèi)粘I钪胁豢扇鄙俚臇|西。一些不法分子便利用信用卡來進(jìn)行詐騙的行為,下面小編為大家介紹一下信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

一、信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動,數(shù)額在5000元以上的行為。

刑法第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)騙取他人信用卡并使用的;

(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、惡意透支5萬元以上不滿50萬元的行為。

持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個(gè)月仍不歸還的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”:

(一)明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;

(二)肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;

(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式,逃避銀行催收的;

(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金,隱匿財(cái)產(chǎn),逃避還款的;

(五)使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動的;

(六)其他非法占有資金,拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額,是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。

以上就是小編為大家整理的關(guān)于信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容,相信大家看了之后也有了一定的了解。信用卡的使用有利有弊,大家在使用時(shí)一定要小心,以免被不法分子利用。小編就介紹到這里了,若還有什么不明白的地方,可以到律霸網(wǎng)站咨詢我們的專業(yè)律師。



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