律師在為當(dāng)事人進(jìn)行刑事辯護(hù)的時(shí)候,通常都會(huì)根據(jù)案件的情況與證據(jù)做出一份對(duì)當(dāng)事人有利的辯護(hù)詞,有的是進(jìn)行罪輕辯護(hù)而有的則是進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)。下面,律霸就來(lái)為您介紹合同詐騙罪無(wú)罪辯護(hù)辯護(hù)詞的內(nèi)容。
辯 護(hù) 詞
尊敬的審判長(zhǎng)、審判員:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十五條,《中華人民共和國(guó)律師法》第二十五條之規(guī)定,福建名仕律師事務(wù)所接受委托指派由胡志忠、包乾風(fēng)倆位律師擔(dān)任本案被告人張某一審辯護(hù)人,辯護(hù)人現(xiàn)根據(jù)本案事實(shí)和法律規(guī)定提出如下辯護(hù)意見(jiàn):
[辯護(hù)觀點(diǎn)]
被告人張某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪,亦不構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪,起訴書(shū)指控的涉案二罪名不能成立。理由和法律依據(jù)分述如下:
第一部分 關(guān)于合同詐騙罪不能成立的理由和依據(jù)
一、根據(jù)《刑法》第224條關(guān)于合同詐騙罪的法律界定與情形,對(duì)照本案事實(shí),本案應(yīng)當(dāng)是普通的經(jīng)濟(jì)合同糾紛,被告人張某的行為不能構(gòu)成本罪名。
經(jīng)濟(jì)合同糾紛是指行為人有履行或基本履行合同的誠(chéng)意,只是由于某種原因而未能完全履行合同,或者在履行合同中,一方有意違反合同的某項(xiàng)條款,使合同另一方遭受損失,從而引起雙方對(duì)合同約定的權(quán)利和義務(wù)發(fā)生爭(zhēng)議。合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同中,虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真像,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。即有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物、數(shù)額較大的構(gòu)成合同詐騙罪:
(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(2)以偽造、變賣(mài)、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方式,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貸款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
本案應(yīng)當(dāng)是普通的經(jīng)濟(jì)合同糾紛,被告人張某的行為均不符合以上(1)—(5)款項(xiàng)的法律界定。在此,特別針對(duì)(4)、(5)二種情形作分析和提出辯護(hù)意見(jiàn):
(一)、針對(duì)以上法律條款第(4)項(xiàng)規(guī)定關(guān)于是否具有“逃匿”的行為。
公安機(jī)關(guān)多份立案表欄目中,反復(fù)提到了張某“攜款潛逃”的偵控措辭,然而這一指控與客觀事實(shí)完全相悖:
(1)、被告人張某住家在福清市音西鎮(zhèn)音西村溪前99號(hào),妻兒老小及家產(chǎn)均在家中,即便有法律文書(shū)送達(dá)由家中親屬代簽也屬合法并生效,不存在逃匿的法律問(wèn)題。
(2)、本案中,涉及拒不執(zhí)行判決、裁定罪一案時(shí),執(zhí)法機(jī)關(guān)正是從被告人家中搜查、查封房產(chǎn),扣押小轎車(chē)、存折和首飾物品的,法律文書(shū)也確實(shí)送達(dá)家中而且生效并實(shí)際執(zhí)行了。不存在逃匿的事實(shí)與可能。
(3)、被告人將與16戶購(gòu)房戶解除合同退本賠息等糾紛善后事宜委托給當(dāng)?shù)馗=ㄓ罘猜蓭熓聞?wù)所并簽訂了委托書(shū),由律師江化鶯負(fù)責(zé)“專項(xiàng)法律事務(wù)”工作,被告人對(duì)律師明確了態(tài)度:“爭(zhēng)取盡快退款,留下地塊自己開(kāi)發(fā)……”,江律師也確實(shí)開(kāi)展了此項(xiàng)實(shí)際的工作。并且登報(bào)公示,法律明確規(guī)定了民事行為可以授權(quán)委托他人處理。即便被告人離開(kāi)當(dāng)?shù)赝獬觯膊粚儆凇皵y款外逃”的情形。
(4)、被告人多達(dá)70-80次與購(gòu)房戶接觸協(xié)、商談判解決糾紛,購(gòu)房戶多人多次沖入被告人宅戶吵鬧,甚至在市政府上訪時(shí)公開(kāi)圍攻被告人,被告人為此求助政府保護(hù)人身安全才得以脫身,再有,被告人多次自行和通過(guò)江化鶯律師向福清市政府呈遞專題報(bào)告,要求政府協(xié)調(diào)解決此項(xiàng)疑難,這些等等系列行為均更加證明被告人張某根本沒(méi)有逃匿的行為。
一言以蔽之,張某本屬合法的中國(guó)香港居民,往返內(nèi)地老家和香港等地這叫逃匿么?香港公民往返自己的祖國(guó)首都(北京)和老家之間能否被歸責(zé)為“外逃”?不能吧!但是就是這樣一個(gè)本屬正常且簡(jiǎn)單的事實(shí)問(wèn)題,從公安立案?jìng)刹橹两瘢恢北痪o追不放啊!所以辯護(hù)人有充分的理由認(rèn)為:這樣確實(shí)冤了被告人,傷害了一名港澳同胞愛(ài)國(guó)思鄉(xiāng)的熱忱!
(二)、針對(duì)以上法律規(guī)定第(5)項(xiàng)“以其他方法騙取財(cái)物”除了“一房二賣(mài)”張某并沒(méi)有其他方法,“一女二嫁”的情形并非就是詐騙犯罪,而以上規(guī)定所述的“其他方法”也還必須根據(jù)其他法律的明文規(guī)定才能夠適用,否則,不能憑空作出主觀有罪推定。
二、關(guān)于有否隱瞞事實(shí)的辯護(hù)意見(jiàn)。
起訴書(shū)指控:“被告人張某在其中5塊用地已經(jīng)銷(xiāo)售的情況下,故意隱瞞事實(shí)將該地重復(fù)銷(xiāo)售給他人并簽訂協(xié)議書(shū),以牟取非法利益”。
(1)、必須糾正的是:其中5塊地并非已經(jīng)“銷(xiāo)售”,因?yàn)檫@5塊地僅僅是與購(gòu)房戶(前者)簽訂了協(xié)議,收取了部分預(yù)付款,房地產(chǎn)并沒(méi)有“交付”更沒(méi)有登記轉(zhuǎn)移,物權(quán)還在張某手中,對(duì)方僅僅享有合同項(xiàng)下的債權(quán)。張某將該地塊的房地產(chǎn)權(quán)重復(fù)售給另一家只是違反合同的行為,應(yīng)負(fù)的是民事違約責(zé)任,因?yàn)椴⒉皇菍⒁呀?jīng)交付和轉(zhuǎn)移產(chǎn)權(quán)的地產(chǎn)再度出賣(mài)給他人的行為,所以不夠成犯罪。起訴書(shū)指控說(shuō)“在5塊用地已經(jīng)銷(xiāo)售的情況下”這一認(rèn)定的前提條件設(shè)定出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤,根據(jù)邏輯其指控的結(jié)論就一定不可能正確。
(2)、張某沒(méi)有隱瞞事實(shí),理由之一:已經(jīng)委托律師公開(kāi)登報(bào),具有公示性;理由之二:委托律師登報(bào)之前與購(gòu)房戶協(xié)商解約及退本賠息(詳見(jiàn)公安卷(2)P47—48何欽朝《詢問(wèn)筆錄》公安卷(2)P70—71薛艷欽《詢問(wèn)筆錄》)。
(3)、《刑法》第224條合同詐騙罪的法律界定根本沒(méi)有“隱瞞事實(shí)”這一項(xiàng)法定要件,該條款第(一)項(xiàng)指的是“以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的”然而,被告人張某恰恰沒(méi)有任何虛構(gòu)單位或冒名的情節(jié),其所在公司單位及土地開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)均屬合法正當(dāng)。
三、有無(wú)以非法占有為目的的主觀犯意問(wèn)題。
本案證據(jù)表明:被告人張某并沒(méi)有“以非法占有為目的”的行為事實(shí),理由和依據(jù)如下:
(1)、被告人親自委托律師公開(kāi)登報(bào),該行為具備了沒(méi)有主觀占有故意的公示證明力,且多次(至少三次)向律師表達(dá)同意律師提出的二個(gè)退款方案中第一個(gè)方案即退本賠息,保留土地自己開(kāi)發(fā)(詳見(jiàn)公安卷(5)P351—353江化鶯律師《詢問(wèn)筆錄》)。
(2)、公開(kāi)登報(bào)之前被告人多次對(duì)購(gòu)房戶何欽朝、薛艷欽等人明確提出了退款賠息的解決方案,是被告人真實(shí)意思表示,證實(shí)了被告人沒(méi)有以非法占有為目的的主觀故意。
(3)、所收款項(xiàng)去向明確:①繳納總公司管理費(fèi)250萬(wàn)元(尚欠9萬(wàn)元),以及用于小區(qū)圍墻、道路等建設(shè);②已繳納部分土地出讓金100余萬(wàn)元;③小區(qū)下水道建設(shè);④其他各種房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的相關(guān)費(fèi)用。
該房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中的前期投資本身是客觀和必需的,據(jù)此,辯護(hù)人認(rèn)為:現(xiàn)有證據(jù),依法是不能認(rèn)定被告人具有非法占有為目的的意圖。
四、從物權(quán)和合同債權(quán)再看本案罪與非罪。
(1)、從物權(quán)法律關(guān)系上看:
如前所述張某所在公司將建房用地簽約分銷(xiāo)轉(zhuǎn)讓并收取部分預(yù)付款項(xiàng)。但是,地產(chǎn)沒(méi)有“交付“更沒(méi)有登記轉(zhuǎn)移”即物權(quán)未交割,買(mǎi)方雖然交納部分購(gòu)地款但仍未取得該土地使用物權(quán)(只取得合同債權(quán))。所以,從物權(quán)上講張某仍然對(duì)該地塊享有物的所有權(quán)和處分權(quán)。他將土地重復(fù)出售的行為,充其量?jī)H構(gòu)成合同違約責(zé)任,不能夠構(gòu)成犯罪。
(2)、從合同債權(quán)角度看:
張某所在公司與購(gòu)房戶(前者)簽訂合同轉(zhuǎn)讓自建房用地,已取得合法的前提(詳見(jiàn)用地規(guī)劃許可證以及融國(guó)土資[2007]646號(hào)福清市國(guó)土資源局給公安機(jī)關(guān)的《部分土地劃分銷(xiāo)售等問(wèn)題的復(fù)函》),前期合同并未違法而是有效。張某違約將房產(chǎn)用地重復(fù)分銷(xiāo)給他人(后者);應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,對(duì)購(gòu)房戶(前者)形成的是債權(quán),被告人張某認(rèn)罰愿意退還本息及賠償,對(duì)此合同中白紙黑字確定了如違約則退回本金并按3%賠償損失。違約責(zé)任明確透明,不存在詐騙之說(shuō)。
五、本案不存在被害人所以不屬于刑事案件的范疇。
2007 年3月6日公安機(jī)關(guān)對(duì)《起訴書(shū)》指控的用于騙取41.5萬(wàn)元的10#地塊薛艷欽(又名:薛艷芳)《詢問(wèn)筆錄》P71—72述:“購(gòu)地戶土地有重復(fù),無(wú)法建房,于是就由社會(huì)人員向我們十多戶購(gòu)地戶收銷(xiāo)土地,用于建房地產(chǎn),我本人是以1.5%的利息收到退款后將土地轉(zhuǎn)讓給社會(huì)人員,其他購(gòu)房戶也是跟我一樣將土地轉(zhuǎn)讓出去。”
至此,本案沒(méi)有受害者,只有贏利人,哪有聽(tīng)說(shuō)被刑事詐騙者不但獲得還本還有利息回報(bào)的事?沒(méi)有!從來(lái)沒(méi)有。不過(guò),對(duì)此,也許會(huì)有反駁者說(shuō):“這還本付息的不是被告人”,但是別忘了土地開(kāi)發(fā)權(quán)本屬?gòu)埬乘诘姆止尽R婚_(kāi)始取得合法開(kāi)發(fā)權(quán)也是張某所在分公司,前期大量投入同樣是張某。所謂“社會(huì)人員”退本賠息給原購(gòu)房戶。因?yàn)榻ǚ坑玫氐貎r(jià)攀升,有利可圖,這其中有利部分包含張某前期獲得許可以及投資部分的無(wú)形和有形資產(chǎn)在內(nèi),所以土地使用開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)的有價(jià)性決定了張某取得項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)一開(kāi)始就擁有了其“物權(quán)”并不是虛構(gòu)事實(shí)“空手套白狼”,被告人的行為與刑事詐騙犯罪的法律界定具有本質(zhì)的區(qū)別。
據(jù)此,本辯護(hù)人認(rèn)為:
(一)《起訴書(shū)》指控被告人騙取203萬(wàn)余元,這些錢(qián)款實(shí)際上被告人所在公司已經(jīng)將其投入到前期項(xiàng)目建設(shè)中去了,充其量是違約行為不存在詐騙所得。
(二)沒(méi)有受害人的犯罪指控本身就不能成立!
第二部分 關(guān)于拒不執(zhí)行判決、裁定罪不能成立的辯護(hù)意見(jiàn)
一、沒(méi)有證據(jù)證實(shí)被告人有能力履行債務(wù)而拒不執(zhí)行的事實(shí)。
(1)、法院查封的房產(chǎn)(別墅)其產(chǎn)權(quán)并非被告人所有,張某對(duì)該房產(chǎn)并沒(méi)有處分權(quán);
(2)、法院查扣轎車(chē)(車(chē)號(hào):閩A70278)車(chē)主是福清恒成鞋帽有限公司,非張某個(gè)人名下;
(3)、八件金器首飾其物主系被告人父親張志煌,非被告人所有;
(4)、存折零頭及現(xiàn)金一萬(wàn)元系張某夫妻家小生活費(fèi),不足以抗拒300萬(wàn)元之巨的債務(wù)。
二、移送公安機(jī)關(guān)立案理由大有誤會(huì)。
(1)、所謂“出入高檔賓館、酒樓、生活奢侈,揮霍無(wú)度以及為法院執(zhí)行工作設(shè)下種種障礙的行為”純屬誤會(huì)。事實(shí)上,被告人當(dāng)時(shí)生活簡(jiǎn)約,甚至十分拮據(jù),都不好意思說(shuō)出來(lái),當(dāng)時(shí)身無(wú)錢(qián)款并負(fù)債經(jīng)營(yíng)不存在以上所描述的假想事實(shí),那一定是錯(cuò)覺(jué)是大大的誤會(huì)。對(duì)此,公安卷(5)P367,公安機(jī)關(guān)《證明》無(wú)法查證如上所指。所以,辯護(hù)人認(rèn)為,以此罪名嫌疑作出移送立案?jìng)刹椋渲械睦碛纱_屬誤會(huì)了。再說(shuō)被告人已經(jīng)千方百計(jì)與債權(quán)人多次協(xié)商,并從未間斷,甚至提出以北京在建工程房以物低債,是對(duì)方不接受,不是被告人不給。
(2)、至于法院執(zhí)行問(wèn)題,被告人更不敢抗拒也無(wú)能力抗拒。比如,法院查封了不屬于被告人的房產(chǎn),同樣扣押了不屬于被告人的小轎車(chē)及首飾物品直至拍賣(mài)、變賣(mài),被告人也沒(méi)有反對(duì)更無(wú)抗拒之實(shí)。
再譬如,法院搜查被告人父親張志煌所建房產(chǎn)音西村99號(hào)宅院時(shí)并無(wú)合法搜查令(當(dāng)時(shí)的搜查令填寫(xiě)的是別處的57號(hào)老房之地),那也不是照樣扣押、變賣(mài)么?被告人又抗拒了什么?
被告人老老實(shí)實(shí),執(zhí)法機(jī)關(guān)怎么做都不曾有過(guò)抗拒,難道法院通知未到庭就屬抗拒之罪,“情節(jié)嚴(yán)重”又從何而來(lái)?
綜上,根據(jù)2007年5月29日福州市中級(jí)人民法院〈2004〉榕執(zhí)行字第277-6號(hào)《民事裁定書(shū)》裁定:案外人張志煌代被執(zhí)行人返還債務(wù)……扣押飾品歸張志煌所有,裁定執(zhí)行案件宣告終結(jié)。
事實(shí)上,無(wú)論主觀還是客觀上,被告人均不具備抗拒判決、裁定罪更不存在“情節(jié)嚴(yán)重”之事實(shí),純屬對(duì)事實(shí)上的重大誤會(huì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第313條規(guī)定,構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備有能力履行債務(wù)而故意抗拒執(zhí)行已生效的判決或裁定,并且情節(jié)嚴(yán)重的。據(jù)此,起訴書(shū)所指控的該項(xiàng)罪名不能成立。
綜述:本二位辯護(hù)人綜合以上辯護(hù)的事實(shí)和理由,根據(jù)法律規(guī)定提出:
①被告人張某涉嫌合同詐騙罪名不能成立;
②被告人張某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪名不能成立。
敬請(qǐng)公正的人民法院法官根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第162條第(三)款規(guī)定作出無(wú)罪判決,即“證據(jù)不足,不能認(rèn)定被告人有罪的應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足,指控的犯罪不能成立”的無(wú)罪判決。謝謝!
辯護(hù)人:包XX律師
2007年11月 12日
相信你在看完了小編提供的合同詐騙罪辯護(hù)詞后,一定已經(jīng)了解實(shí)踐中的辯護(hù)詞內(nèi)容大概是什么內(nèi)容的。要是你或你身邊的人不幸涉及到官司的話,小編建議你最好還是聘請(qǐng)專業(yè)律師來(lái)為他官司,這樣能夠盡可能維護(hù)他的合法權(quán)益。有需要的話,可以通過(guò)律霸網(wǎng)站委托你所在地區(qū)專業(yè)律師來(lái)為您提供專業(yè)的法律幫助。
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