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電信詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 689人看過

一、電信詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

由公安機關(guān)直接立案的詐騙犯罪,是集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價證劵詐騙、保險詐騙和合同詐騙共計九類詐騙案件。具體規(guī)定如下:“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

《刑法》第一百九十三條,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款,數(shù)額在二萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

第一百九十四條,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;

(二)單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。

第一百九十四條,使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個人進(jìn)行金融憑證詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;

(二)單位進(jìn)行金融憑證詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。

第一百九十五條,進(jìn)行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;

(二)使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的;

(四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。

第一百九十六條,進(jìn)行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;

(二)惡意透支,數(shù)額在一萬元以上的。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。

惡意透支,數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責(zé)任。

第一百九十七條,使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在一萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

第一百九十八條,進(jìn)行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個人進(jìn)行保險詐騙,數(shù)額在一萬元以上的;

(二)單位進(jìn)行保險詐騙,數(shù)額在五萬元以上的。 ”

“第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額在二萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。”

二、司法解釋中詐騙罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

關(guān)于《刑法》第266條詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn) :因詐騙罪是數(shù)額犯,行為人采用詐騙的方式騙取公私財物必須達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),才構(gòu)成詐騙罪,予以立案追究。

對于單位犯詐騙罪的,詐騙數(shù)額在5萬元至10萬元以上的和詐騙數(shù)額在20萬元至30萬元以上的,分別適用量刑。該司法解釋中確定的詐騙罪量刑數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),一直到2011年4月8日由最高法院和最高檢察院聯(lián)合頒布的《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》所取代。(以下簡稱聯(lián)合司法解釋)在1997年刑法實施后至今,隨著經(jīng)濟(jì)和社會形勢的變遷,《刑法》又陸續(xù)進(jìn)行了多次修訂。同時各種新型的詐騙活動猖獗,特別是利用電信、互聯(lián)網(wǎng)、銀行卡等相結(jié)合的詐騙團(tuán)伙案件增多,此類案件涉及受害人眾多,受害人、犯罪分子和作案工具都可能存在跨省、跨境甚至跨越國界的現(xiàn)象,社會影響惡劣。為適應(yīng)新的形勢,最高法院和最高檢察院出臺了上述聯(lián)合司法解釋。

聯(lián)合司法解釋中第一條規(guī)定:“詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。”

同時第二款規(guī)定“各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報最高人民法院、最高人民檢察院備案。”

該聯(lián)合司法解釋還例舉了包括“通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙的”等5種依法“酌情從嚴(yán)懲處”的情節(jié)。

因此,公民因為誤信短信、電話、網(wǎng)絡(luò)、廣播電視、報刊雜志內(nèi)容而上當(dāng)受騙的,被詐騙金額在3000-10000元以上的,就符合該聯(lián)合司法解釋的詐騙罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn),如果就此向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報警的,公安機關(guān)應(yīng)該受理。但根據(jù)該聯(lián)合司法解釋第一條第二款的規(guī)定,各省、自治區(qū)、直轄市高級法院和檢察院可以在規(guī)定是數(shù)額幅度內(nèi),確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

實踐中的電信詐騙行為,在涉嫌構(gòu)成不同犯罪的時候,法律規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)是不同的。這些律霸小編都已經(jīng)在上文中做出了介紹,各位可以適當(dāng)參考一下。如果被認(rèn)定構(gòu)成犯罪的話,建議最好委托專業(yè)律師來提供法律幫助


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