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集資詐騙罪問題的司法認(rèn)定是怎樣的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 418人看過

首先,小編告訴大家,集資詐騙罪的對象具有一定的廣泛性。被騙人數(shù)的廣泛性,也是集資詐騙罪的重要特點之一。其次,如果行為人以借款為名多次詐騙了眾多受害人,但每次詐騙的卻是特定個人或單位的錢款,即使受騙人數(shù)眾多,也不能認(rèn)定為集資詐騙罪。所以,我們來看看集資詐騙罪問題的司法認(rèn)定是怎么樣的。

一、集資詐騙罪的概念

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的非法占有應(yīng)理解為非法所有。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體,任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依刑法第200條的規(guī)定,單位也可以成為本罪主體。在通常情況下,這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等。

二、集資詐騙罪的司法認(rèn)定

司法實踐中,集資詐騙行為與一般正常合法的集資行為,尤其是與集資經(jīng)濟合同糾紛之間的界限有時往往容易混淆。區(qū)分的關(guān)鍵是要進(jìn)行認(rèn)真的綜合考察:

(1)考察行為人的目的,即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為,無論是否發(fā)生集資糾紛,雙方當(dāng)事人在簽訂集資合同時,主觀上均不存在無償占有他人財物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意,其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同,而只是作為一種詐騙的手段,因為在簽訂集資合同時,行為人已經(jīng)具有了非法占有他人財物的目的。

(2)考察行為人集資的方法,即考察行為人是否采用了欺騙的方法。一般來說,正常合法的集資行為,并不需要采用欺騙的方法,也不會用欺騙的方式來達(dá)到自己的集資目的;而集資詐騙罪的行為人則必須使用欺騙的方法,使人上當(dāng),從而達(dá)到占有他人財物的目的。

(3)考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言,正常合法的集資行為當(dāng)事人,對集資合同中約定的義務(wù)在客觀上有完全履行能力或部分履行能力,且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意,也不會為合同的履行作任何努力。

(4)考察行為人違約后的態(tài)度。正常合法的集資行為的當(dāng)事人,在違約后不會故意逃避責(zé)任;而集資詐騙罪的行為人則必然會采取潛逃抵賴等方法進(jìn)行逃避,使投資者無法追回。

A、集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。

B、公司、企業(yè)聚集資金的目的,是為了用于公司、企業(yè)的設(shè)立或者公司、企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營,不得用于彌補公司、企業(yè)的虧損和其他非經(jīng)營性開支。

C、公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進(jìn)行,其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。

D、公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。就是說公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須按照公司法及其他有關(guān)募集資金的法律、法規(guī)的規(guī)定,嚴(yán)格按照法定的方式、程序、條件、期限、募集的對象等違反法律規(guī)定募集資金的行為是不允許的。

(5)所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。司法實踐中,行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資:

A、集資后攜帶集資款潛逃的;

B、未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的;

C、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

D、向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

集資詐騙罪與普通詐騙罪是有明顯區(qū)別的,集資詐騙罪是面向社會公眾進(jìn)行的非法集資行為,而普通詐騙罪只是針對于特定人群。因此,在集資詐騙罪與普通詐騙罪的認(rèn)定問題上,我們需要清楚了解兩者之間的滿足條件。小編也在此提醒各位,投資需謹(jǐn)慎。


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