在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪怎么定罪
洗錢罪怎么定罪
定罪洗錢罪是從洗錢罪的構成要件判斷，分別是客體、客觀方面、主體和主觀方面這四個部分。洗錢罪的處罰從情節入手，情節較輕的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金等。下面在本文具體介紹。
洗錢罪是行為人明知道毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益還掩飾、隱瞞其來源，通過存入金融機構等手段非法所得收入的行為。
洗錢罪的定罪標準
1、犯罪客體：本罪的客體是復雜客體，既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了司法機關追查犯罪的正常活動。
2、犯罪客觀方面：本罪的客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質，而實施了洗錢行為。
3、犯罪主體：本罪的主體是一般主體，即達到刑事責任年齡具備刑事責任能力的自然人。單位也可以成為本罪的主體。
4、犯罪主觀方面：本罪在主觀方面表現為故意，即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收益，而通過銀行等金融機構進行周轉，使之成為合法化收入。
洗錢罪的處罰
1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金；
2、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%以上20%以下罰金；
3、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。
以上就是小編為大家講解的關于什么是洗錢罪，應該怎么進行處罰的問題。其實洗錢罪并不是單獨的可以成立，必須有一定的上游犯罪的成立，才能構成洗錢罪，如果沒有非法得來的黑錢需要洗白的話，是不存在洗錢罪的。了解更多的法律知識請上律霸網進行專業的咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
民營企業和私營企業不同之處是什么
2020-12-21抵押的房屋能再次抵押嗎
2020-11-18律師事務所異地提供法律服務,收費如何確定
2021-03-09被人騙婚可以撤銷婚姻嗎
2021-03-03房產抵押登記注意事項有哪些
2020-12-21丈夫同性戀能否構成離婚條件
2021-03-23行政處罰不交多久被強制執行
2020-12-13業主委員會的概念以及職責是什么
2021-03-20事故第三者可否起訴保險公司要求賠償
2021-03-06放火燒車保險賠嗎
2020-12-20保險法修訂擬擴大保險公司經營范圍
2021-02-17怎樣取得土地承包經營辦證權利
2020-11-15承包的土地可以建房嗎
2021-02-14公房交了土地出讓金還是公房嗎
2020-12-04拆遷財產損失能否提起民事訴訟
2020-11-22農村拆遷怎么補償有哪些規定
2021-03-22宜興市城市房屋拆遷管理辦法
2020-12-16政府拆遷給的價格不合理可以做釘子戶嗎
2020-11-14農村拆遷,宅基地單獨補償嗎
2021-01-11城中村拆遷時,我們應該做些什么準備
2021-02-16