在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
刑法對洗錢罪的處罰規(guī)定是什么
一、刑法對洗錢罪的處罰規(guī)定是什么
根據(jù)《刑法》規(guī)定，需要區(qū)分自然人犯本罪還是單位犯本罪，主體不同實(shí)際的量刑標(biāo)準(zhǔn)也不太一樣。
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
綜上所述，洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)分為自然人和單位。自然人犯洗錢罪的，沒收違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的
犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。
洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構(gòu)成洗錢罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益才構(gòu)成洗錢罪。
洗錢罪的司法解釋有哪些
幫網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙洗錢罪行嚴(yán)重嗎？
網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢是否構(gòu)成洗錢罪？
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
簡介:
劉丹律師，法律本科，法學(xué)功底深厚，邏輯思維靈活縝密，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠承辦各類訴訟，尤其擅長辦理各類合同、勞動(dòng)、婚姻、債務(wù)債權(quán)、交通事故、刑事辯護(hù)等業(yè)務(wù)。其在辦案過程中不斷地學(xué)習(xí)并提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，以確保用專業(yè)的法律知識、訴訟技巧和務(wù)實(shí)的職業(yè)精神為當(dāng)事人提供全面、優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)，致力于為當(dāng)事人挽回和避免損失，爭取當(dāng)事人利益的最大化。劉律師始終秉承誠信的執(zhí)業(yè)理念，堅(jiān)信認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)才能為當(dāng)事人謀求最大利益。
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
非法集資股東有刑事責(zé)任嗎
2020-11-09學(xué)校是否可以做質(zhì)押
2021-01-10擔(dān)保人有擔(dān)保期限嗎
2020-12-14怎樣寫婚外情離婚起訴書
2020-11-11如何才能正確的規(guī)避購房交易中風(fēng)險(xiǎn)呢
2021-02-03房產(chǎn)他項(xiàng)之后還能債權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
2021-03-19競業(yè)限制補(bǔ)償金標(biāo)準(zhǔn)有何規(guī)定
2021-02-04單位終止勞動(dòng)合同如何支付補(bǔ)償金
2020-12-20事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系屬于勞動(dòng)關(guān)系嗎
2021-03-21雇傭關(guān)系有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償嗎
2021-01-13產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)與公眾責(zé)任保險(xiǎn)的比較
2021-02-20飛機(jī)延誤在哪拿賠償
2020-12-13保險(xiǎn)合同變更條款及事項(xiàng)的變更是如何的
2021-02-28保險(xiǎn)受益權(quán)的喪失與保險(xiǎn)合同的解除
2021-02-16增強(qiáng)保險(xiǎn)監(jiān)管手段
2020-12-16六年工作沒買保險(xiǎn)怎么賠償
2021-02-16人身保險(xiǎn)的索賠程序是怎么樣的
2021-01-04無證駕駛造成人員傷亡 保險(xiǎn)公司應(yīng)賠償
2021-03-12失業(yè)保險(xiǎn)基金是存在哪里的
2021-02-06企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合險(xiǎn)怎么計(jì)算
2020-12-08