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金融詐騙罪是什么,有哪幾種

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 267人看過(guò)

金融詐騙罪是什么,有哪幾種

金融詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法,騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用,破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中的一個(gè)犯罪類別。在金融領(lǐng)域里,以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、保險(xiǎn)金等,或者進(jìn)行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證、信用卡詐騙,其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱。

集資詐騙罪

中國(guó)《刑法》第192條規(guī)定,【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下?罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,將處于五年以上十年以下有期徒刑,并將處與五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上?有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

貸款詐騙罪

中國(guó)《刑法》第193條規(guī)定,【貸款詐騙罪】是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額較大的行為。貸款詐騙犯罪主體限于自然人,單位實(shí)施的即使以占有為目的、騙取銀行貸款也不構(gòu)成貸款詐騙罪。然而,現(xiàn)實(shí)中常有個(gè)人利用公司名義進(jìn)行貸款詐騙,?公司獨(dú)立法人人格成為一些人逃避法律制裁的工具,最典型的是使用虛報(bào)注冊(cè)資本等欺詐手段騙取公司注冊(cè)登記后,又利用該公司名義進(jìn)行貸款詐騙。

金融票據(jù)詐騙罪

指使用偽造、變?cè)斓?a href='http://www.sdjlnm.com/weituo/61.html' target='_blank' data-horse>委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)。數(shù)額較大的行為。

信用證詐騙罪

信用證詐騙罪,是指以非法占有為目的,利用信用證進(jìn)行詐騙活動(dòng)的行為。信用證是指銀行應(yīng)申請(qǐng)人的求請(qǐng)開出的,在符合信用證條款規(guī)定的情況下無(wú)條件承兌的一項(xiàng)承諾。信用證是購(gòu)貨單位開戶銀行為保證交易合同所規(guī)定的范圍內(nèi)代付貨款,向售貨單位開戶銀行簽發(fā)的憑證。在簽發(fā)信用證前,購(gòu)貨單位應(yīng)先將貨款提交開戶銀行,另立帳戶保管,售貨單位接到其開戶行通知后,在信用證限額以內(nèi),可按合同規(guī)定向購(gòu)貨單位主動(dòng)發(fā)貨,并就地向銀行結(jié)算收取貨款。信用證結(jié)算是普遍適用于國(guó)際貿(mào)易支付的一種結(jié)算方式,但是由于此種結(jié)算方式和其它結(jié)算方法在便捷適用上差不多,再加上信用卡等新型結(jié)算支付方式的出現(xiàn)。所以中國(guó)已于89年4月1日廢止了信用證結(jié)算方式。信用證詐騙罪在客觀方面,表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,利用信用證騙取貨物或者銀行款項(xiàng)的行為。

信用卡詐騙罪

信用卡詐騙罪,是指用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,利用信用卡進(jìn)行詐騙,騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。信用卡是指銀行向個(gè)人和單位發(fā)行的,憑以向特約單位購(gòu)物、消費(fèi)和向銀行存取現(xiàn)金,且具有消費(fèi)信用的特制載體卡片。信用卡詐騙罪在客觀方面,表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,利用信用卡騙取財(cái)物或銀行款項(xiàng),數(shù)額較大的行為。

有價(jià)證券詐騙罪

有價(jià)證券詐騙罪,是指使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其它有價(jià)證券,騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。有價(jià)證券詐騙罪,在客觀方面,表現(xiàn)為使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或國(guó)家發(fā)行的除國(guó)庫(kù)券之外的其他國(guó)家有價(jià)證券以及國(guó)家銀行金融債券,騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。這是所說(shuō)的使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其它有價(jià)證券用于兌換現(xiàn)金,償還債務(wù)獲取財(cái)物或者財(cái)產(chǎn)性利益的行為。構(gòu)成本罪還必須達(dá)到數(shù)額較大,主觀上只能由故意構(gòu)成。

保險(xiǎn)詐騙罪

保險(xiǎn)詐騙罪,是指投保人,被保險(xiǎn)人或受益人,違反保險(xiǎn)法規(guī),用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取保險(xiǎn)金,數(shù)額較大的行為。

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王其森山東民橋律師事務(wù)所丨山東 濟(jì)寧
執(zhí)業(yè)證號(hào):13708201910087381
婚姻家庭 交通事故 刑事案件 合同糾紛

簡(jiǎn)介:

王其森,男,中共黨員,山東民橋律師事務(wù)所專職律師,中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員,具有A級(jí)中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格證書,先后作為濟(jì)寧市司法局值班律師、濟(jì)寧廣播電視臺(tái)嘉賓律師、多家單位法律顧問(wèn)。其法學(xué)理論功底深厚,邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn),多年從事法律工作,積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。以“受人之托,忠人之事”作為執(zhí)業(yè)理念,恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律,維護(hù)委托人合法權(quán)益,維護(hù)法律正確實(shí)施,維護(hù)社會(huì)公平正義。辦理過(guò)多起疑難復(fù)雜的刑事、民商事訴訟、業(yè)務(wù)談判等訴訟、仲裁和非訴訟法律事務(wù),幫助困難群體爭(zhēng)取合法權(quán)益。執(zhí)業(yè)中運(yùn)用嫻熟的辦案技巧和訴訟策略,為委托人處理了各種棘手的法律問(wèn)題,以專業(yè)、細(xì)致、高效的辦案風(fēng)格獲得當(dāng)事人的一致好評(píng)及推薦,享有良好的社會(huì)聲譽(yù),被評(píng)為“先進(jìn)個(gè)人”! 位于:山東省濟(jì)寧市區(qū)火炬路與金宇路交叉口,向東50米金宇路路南的英特力科技樓5樓518室。面談前,請(qǐng)先電話15563765225預(yù)約再過(guò)來(lái)!

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