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非法集資多收利息拒不上繳的應(yīng)該如何進(jìn)行處理?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 111人看過

當(dāng)代社會(huì),大家都非常清楚的一件事情是非法集資肯定會(huì)涉及到經(jīng)濟(jì)上的利益糾紛,在我們的現(xiàn)實(shí)生活中非法集資會(huì)出現(xiàn)多收利息的情況,那么非法集資多收利息拒不上繳的應(yīng)該如何進(jìn)行處理?那么,接下來小編將為大家詳細(xì)的介紹一下相關(guān)的知識(shí)。

一、非法集資多收利息拒不上繳的應(yīng)該如何進(jìn)行處理?

關(guān)于非法集資多收利息,根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,拒不退交非法集資利息,司法機(jī)關(guān)可以采取強(qiáng)制措施予以收繳,如果沒有妨礙司法機(jī)關(guān)工作執(zhí)行收繳的話,到不至于會(huì)判刑。

在公安機(jī)關(guān)處理非法集資案件后期的返還被害人財(cái)產(chǎn)時(shí),會(huì)將受害人之前在參于非法集資活動(dòng)時(shí)所收取的利息,抵扣本金。(這么做的原因是最大程度的保障所有被害人的權(quán)益)。故而,非法集資允許用非法集資利息低本金。非法集資需同時(shí)具備“四個(gè)條件”:

(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會(huì)等途徑向社會(huì)公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內(nèi)還本付息;

(四)向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金——個(gè)人向30人以上吸收存款;單位向150人以上吸收存款。

2、朋友圈內(nèi)集資到底是不是非法集資?

最高人民法院刑三庭羅國良副庭長稱,“向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金”,是認(rèn)定非法集資的必要條件。有的人員沒有向社會(huì)公開宣傳,而是在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金。這種情形之下,由于集資對(duì)象具有特定性,限定于親友圈或者單位內(nèi)部人員等有限范圍之內(nèi),不是“社會(huì)公眾”,因此不符合非法集資的社會(huì)性特征。這種“針對(duì)特定對(duì)象吸收資金”的行為不屬于非法集資。

3、民間借貸跟非法集資有啥區(qū)別?

一個(gè)人要做生意、買房,向周邊親戚借錢,是一回事;向社會(huì)廣告宣傳某項(xiàng)目賺錢,收了許多人的錢,從規(guī)定上來看,是另一回事。

所以,民間借貸古已有之,向親戚、朋友借款再多,也只是民間借貸,并不是法律意義上的金融活動(dòng),不需要央行的批準(zhǔn),也就沒“非法集資”一說。但是,一旦通過現(xiàn)代媒體廣而告之,個(gè)人吸收存款的對(duì)象超過30人以上,就可視為非法吸收公眾存款。

4、比較常見的非法集資的形式都有哪些?

(一)投資理財(cái)領(lǐng)域。近兩年來,各地出現(xiàn)大量以投資理財(cái)咨詢?yōu)槊麖氖赂黝惤鹑跇I(yè)務(wù)活動(dòng)的公司,如投資咨詢、非融資性擔(dān)保、第三方理財(cái)、財(cái)富管理等,常常打著投資理財(cái)?shù)钠焯?hào),承諾無風(fēng)險(xiǎn)、高收益,公開向社會(huì)發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品吸收公眾資金,甚至虛構(gòu)投資項(xiàng)目或借款人,直接進(jìn)行集資詐騙。

(二)p2p網(wǎng)絡(luò)借貸。在這里提醒廣大投資者,p2p網(wǎng)絡(luò)借貸屬于信息中介機(jī)構(gòu),只能進(jìn)行“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”、“個(gè)人對(duì)個(gè)人”的交易撮合,不能充當(dāng)信用中介,投資者簽訂借款合同的對(duì)象不能是平臺(tái)本身;p2p本質(zhì)上是向陌生人出借自己的資金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)類的投資,需要投資者具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、投資管理能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力;要警惕“擔(dān)?!?、“保證收益”類的宣傳,警惕一些通過論壇、網(wǎng)帖、甚至街頭路邊、市場(chǎng)集市等線下渠道以“p2p”名義招攬客戶的機(jī)構(gòu)組織和人員。

(三)農(nóng)民專業(yè)合作社。部分農(nóng)民專業(yè)合作社突破社員制、封閉性原則,超范圍吸收農(nóng)民資金卻未用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),而是高息放貸賺取息差,資金鏈斷裂、暴力催債、“跑路”事件等頻頻發(fā)生。此類案件主要涉及河北、江蘇、遼寧、河南山西、山東等地,個(gè)別地方已經(jīng)出現(xiàn)行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。一些農(nóng)民專業(yè)合作社或由原先開辦擔(dān)保公司、投資公司的經(jīng)營者發(fā)起設(shè)立,或以合法身份為幌子,仿照銀行外觀設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),通過代辦員、業(yè)務(wù)員廣泛吸收農(nóng)民存款,欺騙性極強(qiáng),嚴(yán)重?fù)p害了農(nóng)民利益,影響農(nóng)村金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

(四)其他領(lǐng)域。比如,在房產(chǎn)界中以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式;以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)、以代種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的。比如,不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式;不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的。比如,以高價(jià)回購收藏品為名非法集資。

二、根據(jù)我國法律的規(guī)定非法集資的錢如何要回來?

《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條:關(guān)于涉案財(cái)物的追繳和處置問題規(guī)定:查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后,返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

該《意見》第八條:關(guān)于跨區(qū)域案件的處理問題規(guī)定:跨區(qū)域非法集資刑事案件,在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上,可以由不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。對(duì)于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件,應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財(cái)物。國家機(jī)關(guān)工作人員違反規(guī)定處置涉案財(cái)物,構(gòu)成瀆職等犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

如果非法集資的人句不上繳非法集資多收的利息將會(huì)被有關(guān)部門進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行上角,如果說沒有妨礙到司法工作人員強(qiáng)制執(zhí)行的,也不會(huì)被判處刑罰??赡艽蠹覍?duì)這個(gè)問題還是不太清楚建議咨詢律師。



眾籌與非法集資的界限

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

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