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非法集資與傳銷競(jìng)合有什么區(qū)別?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 248人看過

非法集資就是一些金融機(jī)構(gòu)的工作人員或者是一些其他單位,機(jī)構(gòu),以非法占有為目的的,向社會(huì)公眾非法的籌集資金的一個(gè)行為,是一個(gè)違法犯罪的行為。非法集資,嚴(yán)重的損害了社會(huì)公眾的生命財(cái)產(chǎn)權(quán)益,嚴(yán)重的損害了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,應(yīng)該為自己的行為負(fù)責(zé)任。那么非法集資與傳銷競(jìng)合有什么區(qū)別?

一、傳銷與非法集資有什么區(qū)別

傳銷是指組織者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”,即以后來者的錢發(fā)前面人的收益。

目前出現(xiàn)新型傳銷,不限制人身自由,不收身份證手機(jī),不集體上大課,而是以資本運(yùn)作為旗號(hào)拉人騙錢,利用開豪車,穿金戴銀 等,用金錢吸引,讓你親朋好友加入,最后讓你達(dá)到血本無歸的地步,就是一種新型騙局。[1]

1998年4月21日,中國政府宣布全面禁止傳銷《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》

全國公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)“零容忍”態(tài)度,繼續(xù)以重點(diǎn)案件、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)為抓手,緊盯傳銷犯罪新手法、新動(dòng)向、新趨勢(shì),持續(xù)不斷對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)開展嚴(yán)厲打擊。

根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定,非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),最高人民法院會(huì)同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。

二、集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

第二百八十七條利用計(jì)算機(jī)實(shí)施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。

以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重,分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié),以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。這就是說,非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時(shí),既耍考慮集資詐騙的數(shù)額大小,又要考慮行為人的犯罪情節(jié),如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙,是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子,給被集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失,給社會(huì)造成的影響等等,以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況,綜合評(píng)價(jià)其行為的社會(huì)危害性程度,區(qū)別對(duì)待,予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點(diǎn),參照最高人民法院l996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,個(gè)人集資詐騙20萬元以上,單位在50萬元以上的,便可認(rèn)定為數(shù)額巨大;個(gè)人詐騙在100萬元以上,單位在250萬元以上的,則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。

通過對(duì)上述內(nèi)容的閱讀,我們知道集資詐騙罪社會(huì)影響很大,擾亂了社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)重的損害了被害人的合法權(quán)益,如果情節(jié)非常嚴(yán)重的,集資數(shù)額特別巨大的,可以判除到十年以上有期徒刑甚至是死刑。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

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