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非法集資標(biāo)金額多少才算犯罪?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 87人看過(guò)

我們都知道,非法集資不僅危害參與者,還會(huì)造成國(guó)家金融系統(tǒng)的災(zāi)難。因此,需要我們社會(huì)上的每個(gè)人嚴(yán)格遵守法律,主動(dòng)鑒別,避免陷入非法集資的犯罪活動(dòng)中。可非法集資標(biāo)金額多少才算犯罪?下文中會(huì)對(duì)此作專(zhuān)題介紹。

什么是非法集資?

非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。

非法集資的分類(lèi):

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》(銀發(fā)[1999]289號(hào))的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種:

(1) 通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。

(2) 對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。

(3) 利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。

(4) 以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。

(5) 以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;

(6) 利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

(7) 利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。

(8) 利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。

(9) 利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資;

(10) 利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

非法集資標(biāo)金額多少才算犯罪?

非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:

(一) 個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

(二) 個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;

(三) 個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;

(四) 造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),非法集資在我國(guó)的立案標(biāo)準(zhǔn)主要是依據(jù)集資金額、涉案人數(shù)以及社會(huì)危害程度等綜合確定的。所以在了解非法集資的相關(guān)問(wèn)題前,需要首先明確非法集資的各類(lèi)主要特點(diǎn)。


非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

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承辦了大量的民商事訴訟案件,包括海事海商、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、民商事合同糾紛、涉外婚姻糾紛案件、建設(shè)工程糾紛案件。在涉及數(shù)億的借貸糾紛中,通過(guò)代理二審程序,為當(dāng)事人挽回了四千多萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。承辦涉嫌故意傷害、毒品犯罪、組織賣(mài)淫罪等刑事案件,在代理涉嫌組織賣(mài)淫案件二審階段中,最終通過(guò)辯護(hù)成功為當(dāng)事人減刑。為房地產(chǎn)公司、建設(shè)工程公司、教育企業(yè)提供常年法律顧問(wèn)服務(wù),為顧問(wèn)單位提供股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資等法律服務(wù)。

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